蘇 Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782) 有限会社独立取締役
会社関連事項に関する特別説明と独立意見
「会社法」「上場会社独立取締役規則」「上海証券取引所株式上場規則」と「蘇 Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782) 有限会社定款」の関連規定に基づき、蘇 Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782) 有限会社(以下「会社」と略称する)の独立取締役として、客観的公正な立場に基づき、会社の第9回取締役会第13回会議の関連事項及び年度対外保証事項に対して以下の特別説明と独立意見を発表する。
一、対外保証状況に関する特別説明及び独立意見
「上場企業監督管理ガイドライン第8号–上場企業の資金往来、対外保証の監督管理要求」(証監会公告〔202226号)の関連規定と要求、および天健会計士事務所(特殊普通パートナー)の「会社2021年年度報告」に対する監査意見に基づき、当社は2021年度の対外保証状況に対して真剣な検査と確認を行い、特別説明と独立意見を以下のように発表した。
2021年度、会社は関連法律法規と「会社定款」などの対外保証に関する規定を厳格に執行し、対外保証リスクを厳格にコントロールする。2021年12月31日現在、子会社が傘下会社に担保を提供する事項は、会社及び株主全体の利益を損なうことはない。
二、会社の2021年度内部統制評価報告に関する独立意見
会社はすでに合理的で完備した内部制御制度体系を確立し、各内部制御制度は関連法律法規と監督管理部門の要求に合致している。会社の「2021年度内部統制評価報告」は客観的に会社の現在の内部統制制度体系の建設と実行の実際状況を反映している。会社の内部統制システムは中国証券監督管理委員会と上海証券取引所の関連要求に合致し、重大な欠陥は存在しない。
三、2021年度募集資金の保管・使用状況に関する独立意見
会社の2021年度募集資金の保管と実際の使用状況は「上海証券取引所株式上場規則」「上海証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」などの文書の規定に合致し、募集資金に対して専門家の保管を行い、募集資金の使用はすべて相応の審査・認可手続きを履行し、募集資金の投入を変更し、募集資金を違反して使用する状況は存在しない。会社及び株主の利益を損なうことはない。
四、会社の2021年度取締役及び高級管理職の報酬の支払いに関する独立意見
2021年度の会社の取締役及び高級管理職の報酬は会社の考課制度を厳格に執行し、業績考課と報酬支給の手順は関連法律、法規及び会社定款の規定に合致し、会社及び全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。そのため、取締役報酬を2021年度株主総会の審議に提出することに同意します。
五、会社の2021年度利益分配予案に関する独立意見
会社2021年度利益分配予案は「会社法」「上場会社監督管理ガイドライン第3号–上場会社現金配当」「会社定款」及び「会社20212023年度株主リターン計画」の関連規定に合致し、会社の現在の実情に合致し、会社の経営業績、株主の合理的リターン及び未来の発展見通しなどの各種要素を総合的に考慮した。上記案の実施は会社と株主の利益に合致し、中小株主の利益を損なうことはない。そのため、私たちはこの案を会社の2021年度株主総会の審議に提出することに同意します。
六、会社及び持株子会社が2022年の保証を提供することに関する独立意見
今回、会社及び持株子会社が2022年に融資保証額を提供することは、各子会社の資金調達と良性発展を促進し、経済効果をさらに向上させ、会社と株主全体の利益に合致すると予想されている。会社は今回の保証期間内に子会社の経営管理リスクをコントロールする能力があり、会社及び株主全体の利益を損なうことはない。この事項の審議と採決手続きは「会社法」と「会社定款」の規定に合致している。そのため、私たちはこの事項を会社の2021年度株主総会の審議に提出することに同意します。
七、子会社が2022年に自有資産抵当申請の信用限度額及び融資に関する独立意見本次男会社は自有資産抵当事項で会社の実際の経営需要に合致し、会社の持続的な健全な発展に有利である。取締役会の当該事項に対する審議と意思決定手続きは関連法律法規と「会社定款」の規定に合致し、会社及び全株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。そのため、私たちはこの事項を会社の2021年度株主総会の審議に提出することに同意します。
八、会社の2021年度の減価償却準備及び資産の消込に関する独立意見
会社が今回2021年度に減価償却の準備と消込資産を計上するのは「企業会計準則」と会社の関連会計政策に従って行われた。会社が減価償却準備及び資産の消込を計上した後、財務諸表は会社の資産状況と経営成果をより真実で、公正に反映することができ、会社の資産に関する会計情報をより信頼できるようにする。今回の減価償却準備と消込資産の決定手順は関連法律、法規と「会社定款」の関連規定に合致し、会社と株主の利益、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しないため、私たちは会社の今回の減価償却準備と消込資産事項に同意する。
九、会社が2022年に金融派生品業務を展開することに関する独立意見
会社の派生品取引はすべて実際の経営中のリスク開放に対するロックであり、会社が相応の原材料、商品または為替レート価格の変動リスクを回避し、相応の確実に実行可能な制度と予案を制定し、取引過程で発生する可能性のある重大な突発事件に対応し、会社の日常経営運営と主な業務の展開に影響を与えず、会社の株主と中小株主の利益を損なう状況は存在しない。私たちは会社が授権額の範囲内で金融派生品業務を展開することに同意し、この事項を会社の株主総会の審議に提出することに同意します。
十、子会社が出資権及び関連取引を放棄することに関する独立意見
会社は今回優先同比例の出資権を放棄するのは中国銀保監会の財務会社の再編・統合に関する監督管理の要求を実行し、増資価格は評価結果に基づいて確定し、自発的、公開的、誠実な原則に従い、 Sumec Corporation Limited(600710) グループは優先的に前年同期比の出資権を放棄し、会社及びその他の株主の利益、特に中小株主の利益を損なう状況がない。会社の第9期取締役会第13回会議はこの議案を審議する時、関連取締役はすでに採決を回避し、取締役会の審議と採決手続きは関連法律、法規と「会社定款」の規定に合致している。
十一、「会社対国機財務有限責任会社のリスク持続評価報告」に関する独立意見
天健会計士事務所(特殊普通パートナー)が国機財務有限責任会社(以下「国機財務」と略称する)の関連取引について提出した特別説明と結びつけて、私たちは国機財務は非銀行金融機構として、合法的に有効な「金融許可証」「営業許可証」を有し、「会社法」「企業会計準則」「企業グループ財務会社管理方法」と国家関連金融法規、条例は経営を規範化し、国機財務に関連法律法規に違反する状況は発見されなかった。会社と国機財務の関連取引事項の定価は公正で、公平であり、会社の資金独立性、安全性に影響を与える状況は存在せず、関連者に占用される状況は存在せず、会社の正常な生産経営に影響を与えず、会社と中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
独立取締役:焦世経、茅寧、劉俊2022年4月11日