証券コード： Sumec Corporation Limited(600710) 証券略称： Sumec Corporation Limited(600710) 公告番号：2022020
蘇 Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782) 有限会社
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要なヒント:
株主総会開催日：2022年5月11日
今回の株主総会で採用されたネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
一、会議開催の基本状況
(一)株主総会の種類と回数
2021年度株主総会
（二）株主総会招集者：取締役会
(三)投票方式:今回の株主総会で採用された採決方式は現場投票とネット投票を結合する方式である。
(四)現場会議の開催日、時間と場所
開催日時：2022年5月11日14時30分
開催場所：南京市長江路198号 Sumec Corporation Limited(600710) ビル201会議室
(五)ネット投票のシステム、開始日と投票時間。
ネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
インターネット投票開始日:2022年5月11日より
2022年5月11日まで
上海証券取引所のネット投票システムを採用し、取引システムの投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会が開催された当日の取引時間帯、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会開催日の9:15-15:00。
(六)融資融券、融通転換、業務口座の買い戻しと上海株通投資家の投票手順
融資融券、融通業務の転換、業務関連口座の購入と上海株通投資家の投票は、「上海証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」などの関連規定に従って実行しなければならない。
(七)株主投票権の公募に関する
なし
二、会議審議事項
今回の株主総会審議議案及び投票株主タイプ
投票株主序議案名タイプ
号A株の株主
非累積投票議案
1「会社2021年度報告及び要約」に関する議案√
2「会社2021年度財務決算報告」に関する議案√
3会社の2021年度利益分配案に関する議案√
4「会社2021年度取締役会業務報告」に関する議案√
5「会社2021年度監事会業務報告」に関する議案√
6会社の2021年度取締役及び監事報酬の支払いに関する議案√
7会社及び持株子会社が2022年保証を提供することに関する議案√
8子会社が2022年に自己資産抵当で信用限度額及び融資を申請することに関する議案√
9「会社定款」の改正に関する議案√
10会社が2022年に金融派生品業務を展開することについての議案√
今回の株主総会では、会社の独立取締役の年度述職報告も聴取する。
1.各議案が開示された時間と開示メディア
詳細は2022年4月12日に上海証券取引所(www.sse.com.cn.)開示された第9回取締役会第13回会議決議、第9回監事会第11回会議決議などの関連公告。
2.特別決議案：9
3.中小投資家に対して単独で切符を計算する議案：3、6、7、8、10
4.関連株主の議決回避に関する議案：なし
議決を回避すべき関連株主名:なし
5.優先株株主の採決に関する議案：なし
三、株主総会投票の注意事項
(一)当社株主が上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システムを通じて議決権を行使する場合、取引システム投票プラットフォーム(指定取引の証券会社取引端末を通じて)に登録して投票することもできるし、インターネット投票プラットフォーム(URL:vote.sseinfo.com)に登録することもできる。投票を行う。インターネット投票プラットフォームに初めて登録して投票を行う場合、投資家は株主の身分認証を完了する必要があります。具体的な操作はインターネット投票プラットフォームのウェブサイトの説明を参照してください。
(二)株主は上海証券取引所の株主総会のネット投票システムを通じて議決権を行使し、複数の株主口座を持っている場合、会社の株を持っているいずれかの株主口座を使ってネット投票に参加することができる。投票後、すべての株主口座の下にある同じ種別の普通株または同じ品種の優先株がそれぞれ同じ意見の採決票を投じたとみなされる。
(三)同一議決権が現場、本所のネット投票プラットフォームまたはその他の方法で繰り返し議決された場合、第1回投票結果を基準とする。
(四)株主はすべての議案を採決してから提出することができる。
四、会議出席者
(一)株式登記日の終値後、中国証券登記決済有限責任会社上海支社に登記された会社の株主は株主総会(具体的な状況は下表を参照)に出席する権利があり、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができる。
この代理人は会社の株主である必要はありません。
株式種別株式コード株式略称株式登記日
A株 Sumec Corporation Limited(600710) Sumec Corporation Limited(600710) 20225/5
(二)会社の取締役、監事と高級管理職。
(三)会社が招聘した弁護士。
（四）その他の人員
五、会議の登録方法
1.会議に出席した自然人株主は、本人身分証明書、株式口座を持ち、代理人に本人身分証明書、授権委託書と委託人株主口座を持って登録手続きを行うように委託する。
2.法人株主は営業許可証のコピー、法定代表者の授権委託書、出席者身分証明書と持株証明書を持って、登録手続きを行う。
3.異郷株主は手紙、ファックスまたはメールで登録することができる。
4.登録期間：2022年5月6日9:00-16:00
5.登録住所：南京市長江路198号蘇 Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782) 有限会社取締役会事務室。6.連絡方法：（02584531968；ファックス:(02584411772;郵便番号:210016;メールアドレス:[email protected].
7.連絡先：郭楓
六、その他の事項
1.連絡方法：会議に連絡先を登録する。
2.会期半日、会議に出席した株主または代理人は食事と宿泊、交通費を自弁する。
ここに公告する。
蘇 Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782) 有限会社取締役会2022年4月12日添付ファイル1:授権委託書報告書類今回の株主総会開催を提案する取締役会決議
添付書類1：授権依頼書
授権依頼書
蘇 Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782) 有限会社：
2022年5月11日に開催される貴社の2021年度株主総会にご出席いただき、代わりに議決権の行使をさせていただきます。委託人持分普通株式数：委託人株主口座番号：序
非累積投票議案名同意棄権反対号
1「会社2021年度報告及び要約」に関する議案
2「会社2021年度財務決算報告」に関する議案
3会社の2021年度利益分配案に関する議案
4「会社2021年度取締役会業務報告」に関する議案
5「会社2021年度監事会業務報告」に関する議案
6会社の2021年度取締役及び監事報酬の支払に関する議案
7会社及び持株子会社が2022年の保証を提供することに関する議案
8子会社が2022年に自己資産抵当で信用限度額及び融資を申請することについて
の議案9「会社定款」の改正に関する議案
10会社が2022年に金融派生品業務を展開することに関する議案
委託人署名（捺印）：受託人署名：
委託人身分証明書番号：受託人身分証明書番号：
委託日：年月日
コメント:
委託人は委託書の中で「同意」、「反対」または「棄権」の意向の中から一つを選んで「√」を打つべきで、委託人が本授権委託書の中で具体的な指示をしていない場合、受託人は自分の意思によって採決する権利がある。
