証券コード：60032証券略称： Tianjin Realty Development (Group) Co.Ltd(600322) 公告番号：2022011天津市不動産発展（グループ）株式会社
第19回臨時取締役会会議決議公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
一、取締役会会議の開催状況
天津市不動産発展(グループ)株式会社第10期19回臨時取締役会会議は2022年4月11日に会社の会議室で通信方式で開催された。会議通知と会議資料は2022年4月8日に全取締役に電子メールで発行され、全取締役は取締役会通知の期限を免除することに合意した。今回の会議には取締役10名、実際に会議に出席した取締役10名が出席しなければならない。今回の会議は理事長の郭維成さんが主宰し、会社全体の監事と高級管理者が会議に列席し、会議の招集、開催は「会社法」と「会社定款」などの関連規定に合致した。
二、取締役会会議の審議状況
会議は以下の決議を審議し、可決した。
(I)2021年度取締役会業務報告
採決結果:同意10票、反対0票、棄権0票で可決。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
(II)資産減損引当金の計上に関する議案
採決結果:同意10票、反対0票、棄権0票で可決。
「企業会計準則」の関連要求に基づき、会社は慎重性の原則に基づいて、資産減価償却準備を計上し、会社の財務状況と資産価値をより客観的かつ公正に反映することができる。取締役会は会社が今回資産減価償却準備を計上することに同意する。
具体的な内容は、会社が別途開示した「天津市不動産発展(グループ)株式会社の2021年度の資産減価償却準備に関する公告」を参照してください。
(III)2021年度財務決算報告
採決結果:同意10票、反対0票、棄権0票で可決。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
(IV)2021年度報告及び報告要旨
採決結果:同意10票、反対0票、棄権0票で可決。
具体的な内容は、会社が別途開示した「天津市不動産発展(グループ)株式有限会社2021年年度報告」及び「天津市不動産発展(グループ)株式会社2021年年度報告要旨」を参照してください。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
(V)2021年度利益分配予案
採決結果:同意10票、反対0票、棄権0票で可決。
会社の2021年度の損失に鑑みて、会社の実際の経営状況と長期発展資金の需要を結びつけて、会社の2021年度の利益分配の予案は:現金の配当を配らないで、配当を送らないで、資本積立金の増資を行わない。
具体的な内容は、会社が別途開示した「天津市不動産発展(グループ)株式会社の2021年度利益分配予案に関する公告」を参照してください。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
(VI)2021年度内部統制評価報告の議案
採決結果:同意10票、反対0票、棄権0票で可決。
具体的な内容は、会社が別途発表した「天津市不動産発展(グループ)株式会社2021年度内部統制評価報告」を参照してください。
中喜会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した「天津市不動産発展(グループ)株式会社2021年度内部統制監査報告」(中喜特審2022 T 00255号)を併せて公開した。独立取締役は議案の二、五、六に対して独立意見を発表し、具体的な内容は会社が別途開示した「天津市不動産発展(グループ)株式会社の独立取締役が会社の第十期十九回臨時取締役会に関する独立意見」を参照してください。
上記の議案の一、三、四と議案の五は会社の株主総会の審議に提出し、株主総会の開催時間は別途通知しなければならない。
今回の会議では、会社の独立取締役の2021年度の職務報告を聞いた。
ここに公告する。
天津市不動産発展(グループ)株式会社取締役会
2022年4月12日
