蘇 Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782) 有限会社
証券コード： Sumec Corporation Limited(600710) 証券略称： Sumec Corporation Limited(600710) 公告番号：2022011蘇 Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782) 有限公司
第9回取締役会第13回会議決議公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。蘇 Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782) 有限公司（以下「会社」と略称する）第九回取締役会第十三回会議通知及び関連資料は2022年4月1日にそれぞれ書面、電子メール方式で全体取締役に発送し、会議は2022年4月11日午前に会社会議室で現場プラス通信方式で開催した。今回の会議は取締役9人に出席し、実際に取締役9人に出席し、会社の監事と一部の高級管理者が会議に列席した。今回の会議の通知、開催及び採決手続きは「中華人民共和国会社法」と「会社定款」の関連規定に合致し、決議は合法的に有効である。
会議は理事長の楊永清氏が主宰し、以下の議案を審議・採択した。
一、「会社2021年年度報告及び要約」に関する議案
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。具体的な内容は特別公告を参照してください。
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票で、本案を可決。
二、「会社2021年度財務決算報告」に関する議案
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票で、本案を可決。
三、会社の2021年度利益分配予案に関する議案
2021年度会社の利益分配予案は、権益分配株式登記日に登録された総株式を実施することを基点とし、10株当たり現金配当2.65元(税込)を支給し、2021年12月31日現在、会社の総株式は1306749434株で、これを基数として合計3462886001元(税込)の利益を分配し、残りの未分配利益は次年度に繰り越す。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。具体的な内容は特別公告を参照してください。
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票で、本案を可決。
四、会社及び持株子会社が2022年の保証を提供する議案について
経営発展の需要によって、会社の子会社江蘇 Sumec Corporation Limited(600710) グループ有限会社(以下「 Sumec Corporation Limited(600710) グループ」と略称する)とその持株子会社は部下の子会社に総額82517万元を超えない総合授蘇 Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782) 有限会社の信用額保証を提供する予定で、保証期間は2022年年度株主総会の開催日までである。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。具体的な内容は特別公告を参照してください。
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票で、本案を可決。
五、会社が2022年の銀行の信用限度額を申請する議案について
経営の発展の需要によって、 Sumec Corporation Limited(600710) グループと子会社は Bank Of China Limited(601988) など39の銀行に信用方式で総額792億元の総合信用限度額を申請する予定で、主に信用状の開設、貿易融資、保証状、流動貸付、債券の発行と販売、外国為替製品などの品種に用いられ、信用期限は2023年の年度取締役会の開催日までである。
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票で、本案を可決。
六、子会社が2022年に自己資産抵当で信用限度額及び融資を申請する議案について
Sumec Corporation Limited(600710) グループ傘下の5つの子会社は、中国輸出入銀行江蘇省支店など6つの金融機関に自己資産で信用額と融資を申請し、子会社の経営発展の実際の需要を満たし、2022年年度株主総会が開催される日まで有効とする。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。具体的な内容は特別公告を参照してください。
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票で、本案を可決。
七、会社の2021年度の減価償却準備及び資産の消込に関する議案
具体的な内容は特別公告を参照してください。
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票で、本案を可決。
八、会社が2022年に金融派生品業務を展開することに関する議案
2022年、為替レートの変動及び大口商品の価格変動による経営リスクを回避し、経営利益を安定させるため、会社はセット保証を原則とし、貨幣類金融派生品業務及び商品類金融派生品業務を展開し、有効期間は2022年年度株主総会開催日までとする。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。具体的な内容は特別公告を参照してください。
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票で、本案を可決。
九、「会社2021年度募集資金の保管と使用状況特別報告」に関する議案
具体的な内容は報告全文を参照してください。
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票で、本案を可決。
十、「国機財務有限責任公司リスク持続評価報告」に関する議案
具体的な内容は特別報告書を参照してください。
採決結果:賛成票5票、反対票0票、棄権票0票で本議案を可決した。関連取締役の蘇 Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782) 有限会社の楊永清さん、金永伝さん、皮安栄さん、王玉琦さんは採決を避けた。
十一、「会社2021年度内部統制自己評価報告」に関する議案
具体的な内容は特別報告書を参照してください。
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票で、本案を可決。
十二、『会社2021年度企業内制御体系工作報告』に関する議案
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票で、本案を可決。
十三、「会社定款」の改正に関する議案
最新の「会社法」「証券法」及び証券監督管理委員会の「上場会社定款ガイドライン」(2022年改訂)、上海証券取引所の「株式上場規則」(2022年改訂)などの関連法律法規に基づき、会社は「会社定款」を改訂する予定である。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。具体的な内容は特別公告を参照してください。
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票で、本案を可決。
十四、「会社2021年環境、社会とガバナンス(ESG)報告」に関する議案
具体的な内容は特別報告書を参照してください。
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票で、本案を可決。
十五、「会社2021年度総経理業務報告」に関する議案
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票で、本案を可決。
十六、「会社2021年度取締役会業務報告」に関する議案
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票で、本案を可決。
十七、「会社2021年度取締役会監査とリスクコントロール委員会の職責履行状況報告」に関する議案
具体的な内容は特別報告書を参照してください。
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票で、本案を可決。
十八、会社の2021年度取締役及び高級管理職の報酬の支払いに関する議案
具体的な内容は年報関連部分を参照し、そのうち、取締役報酬は株主総会の審議に提出しなければならない。
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票で、本案を可決。
十九、会社の2022年監査計画に関する議案
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票で、本案を可決。
二十、完全子会社が対国機財務有限責任会社を放棄することについて、蘇 Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782) 有限会社の資本権及び関連取引を優先的に同比例で納付する議案
会社の子会社 Sumec Corporation Limited(600710) グループは国機財務有限責任会社の増資事項に対する優先同比例出資権を放棄する。今回の優先同比例納付出資権の放棄は Sumec Corporation Limited(600710) グループの将来の国機財務有限責任会社との関連金融サービス協力の展開に影響を与えない。
具体的な内容は特別公告を参照してください。
採決結果:賛成票5票、反対票0票、棄権票0票で本議案を可決した。関連取締役の楊永清氏、金永伝氏、皮安栄氏、王玉琦氏は採決を回避した。
二十一、会社の2021年度株主総会の開催に関する議案
具体的な内容は年度株主総会通知公告を参照してください。
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票で、本案を可決。
ここに公告する。
蘇 Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782) 有限会社取締役会2022年4月12日
