蘇 Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782) 有限会社
独立取締役2021年度述職報告
私達は蘇 Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782) 有限会社の独立取締役として、「会社法」「証券法」「上場会社の独立取締役規則」及び「会社定款」「会社の独立取締役の仕事制度」及び関連法律、法規の規定に基づき、独董の職責を忠実に履行し、各議案を真剣に審議し、積極的に関連会議に出席し、マクロ経済情勢と企業運営状況を理解し、客観的、独立的、責任を持って会社の意思決定に参加する。会社全体の利益と全体の株主、特に中小株主の合法的権益を維持し、取締役会の規範的かつ有効な運営を自覚的に促進し、維持し、会社の健康、持続可能な発展を推進する。2021年度の職務履行状況を以下のように報告する。
一、独立取締役年度の職責履行概況
2021年取締役会会議参加状況
氏名本年度の参加すべき回数自己出席回数依頼出席回数欠席
焦世経8 8 0
茅寧1 0
劉俊8 8 0
陳冬華7 7 0
今年度、われわれは取締役会及び専門委員会、株主総会などに積極的に参加し、報告資料、会社が毎月作成した「取締役会月刊」と「株主分析報告」、実地調査研究などの方式を通じて、会社の経営状況と発生する可能性のある経営リスクをタイムリーに理解し、会社の経営発展に対して献策する。重大事項の特別報告を聞く面では、会社の重大事項の討論と審議に積極的に参加し、理解し、理解し、意思決定の効率の向上を促進する。会社の年度監査、対外保証、関連取引などの一連の重大事項に対して有効な審査と監督を行い、関連規定に従って関連重大事項に対して独立した意見を発表した。
二、独立取締役の年度職責履行における重点関心事項の状況
(I)2021年に独立意見を発表する場合
2021年度、独立取締役は全部で8回の取締役会に出席し、26の独立意見を発表し、具体的には以下の通りである。
シーケンス番号時間会議の回次独立意見関連事項
1 2021-1-14第9期第4回会社総経理、副総経理、財務総監、取締役会秘書と証券事務代表の任命に関する独立意見
2 2021-1-14第4回自己資金による構造預金の購入に関する独立意見
3 2021-4-15第9期第5回対外保証状況に関する特別説明及び独立意見
4 2021-4-15第5回会社の2020年度内部統制評価報告に関する独立意見
5 2021-4-15第5回2020年度募集資金の保管と使用状況に関する独立意見
6 2021-4-15第9回5回会社の2020年度利益分配予案に関する独立意見
7 2021-4-15第5回会社20212023年度株主収益計画に関する独立意見
8 2021-4-15第9期5回会社の会計政策の変更に関する独立意見
9 2021-4-15第5回会社の2020年度の減価償却準備に関する独立意見
102021-4-15第9期5回会社の2021年度財務監査機構と内部制御監査機構の任命に関する独立意見
112021-4-15第9期5回子会社と国機財務有限責任会社が金融サービス協定に署名する独立意見
122021-4-15第9期5回会社の2020年取締役及び高級管理職の報酬の支払いに関する独立意見
132021-4-27第6回使用部分余剰募集資金利息収入永久性補充流動資金事項
142021-8-6第7回2021上半期の募集資金の保管と使用状況に関する特別報告の独立意見
152021-8-6第9期7回子会社の登録会社の債務額に関する独立意見
162021-8-6 9期7回子会社の登録継続可能な会社債額に関する独立意見
172021-8-6 9期7回子会社の中期手形登録申請と永続中期手形額に関する独立意見
182021-8-6第7回会社の2021年半年度の売掛金と在庫減価償却準備に関する独立意見
192021-8-6第7回部下会社の2021年半年度の長期資産減価償却準備に関する独立意見
202021-8-6第9期7回会社会計見積変更に関する独立意見
21202110-26第8回子会社が一部の太陽光発電所プロジェクト会社の株式を譲渡することに関する独立意見
22202110-26 9期第8回会社のマネージャー層メンバーの任期制、契約化作業案に関する独立意見
23202112-6第9期第9回副理事長の選出、総経理の任命に関する独立意見
24202112-6第9期第9回独立取締役候補指名に関する独立意見
25202112-13第9回取締役会非独立取締役候補指名に関する独立意見
26202112-13第9期第10回副総経理の任命に関する独立意見
(II)2021年度報告書の作成と開示過程における責任と義務
2021年の年度報告書の作成と開示の過程で、私たちは監査機構の会計士と2021年度監査計画について特定項目のコミュニケーションを行い、会計士事務所が約束した期限内に監査報告書を提出することを促し、会社の2021年度監査業務が期限通りに完成することを確保し、2021年度報告書の開示内容の完全、正確さを保証し、独立取締役の責任と義務を確実に履行する。
会社の監査とリスクコントロール委員会の他のメンバーと一緒に会計士と会社の監査報告の初稿について特別テーマのコミュニケーション会議を開き、十分なコミュニケーションを行った。会社の監査とリスクコントロール委員会は会議を開き、2021年の財務報告について議論し、2021年度の財務報告を取締役会に提出することに同意した。
(III)会社の募集資金の合法的なコンプライアンス使用を監督し、年度内に会社の募集資金が違反して使用されていることは発見されなかった。
(IV)取締役会監査とリスクコントロール委員会会議に積極的に参加し、年度監査を担当する天健会計士事務所(特殊普通パートナー)の年度監査を真剣に評価する。
(V)情報開示の実行状況
2021年、私たちは会社の情報開示に対して監督と審査を行い、私たちは会社の情報開示の仕事は「上海証券取引所株式上場規則」と各情報開示関連制度の規定を厳格に実行し、会社が発生した重大事項に対してタイムリーに情報開示義務を履行し、情報開示の真実、正確、完全、タイムリーを実現したと考えています。
（VI）内部制御の実行状況
2021年、私たちは会社の内部統制を検査しました。会社は終始内部制御システムの建設を重視し、内部制御制度システムを持続的に完備した上で、各制度の一貫した着地を重点的に強化している。会社は肝心な管理分野と主要なリスク点に焦点を当て、資金活動、財務報告、工事プロジェクト、関連取引、保証業務、海外財務管理などの一環に対する内部制御と監督評価を絶えず強化し、会社の経営管理の正常な進行をよりよく保証し、合理性、完全性と有効性を持っている。
(VII)投資家の権益保護に関する仕事
1.2021年度、私たちは独立取締役の職責を効果的に履行し、取締役会の審議を必要とする各事項に対して、事前に真剣に、十分な理解と審査を行い、その上で、独立、客観、慎重に採決権を行使した。
2.取締役会で会社の定期報告及びその他の事項を真剣に審議し、客観的、公正な意見と提案を提出し、会社の情報開示の真実、正確、完全、タイムリーを監督し、株主、特に中小株主の利益を確実に保護する。
3.関連法律法規と規則制度を積極的に学び、新しい法律法規の育成訓練に参加し、関連政策をタイムリーに把握し、特に会社法人のガバナンス構造の規範化と中小株主権益の保護などの関連法規に関する認識と理解を強化し、会社のガバナンス、戦略計画、全面的なリスク管理制御などの方面に対して意見と提案を提出し、会社の積極的な貫徹と実行を得た。
三、その他の仕事状況
1.2021年度、独立取締役が取締役会の開催を提案した場合は発生しなかった。
2.2021年度、独立取締役が独立して外部監査機構と諮問機構を招聘した場合は発生しなかった。3.2021年度、会計士事務所の解任を提案することはなかった。
四、会社が独立取締役の職務履行を支持する場合
2021年、私たちが独立取締役の職権を履行する過程で、会社はすべて全面的な支持と協力を与え、現場、電話、メール、微信などの多種のリアルタイムコミュニケーションルートを構築し、関連会議資料、現場事務などの有利な条件を積極的に提供し、私たちが独立取締役の職責を履行するために有効な保障と強力な支持を提供した。2021年度の独立取締役の仕事に対する会社の管理職と関連スタッフのサポートに感謝します。五、全体評価及び提案
会社の独立取締役として、2021年に私たちは誠実さと勤勉な仕事の準則を受け継ぎ、会社の健康、持続可能な発展に確実に注目し、専門知識を十分に利用して会社のためにアドバイスします。われわれは終始客観的で独立した仕事の態度を維持し、会社の情報開示、財務管理、関連取引など投資家と密接に関連する事項において監督職責を積極的に履行し、会社の広範な株主の合法的権益が有効に維持されることを確保している。2022年、われわれも引き続き客観的、公正、独立の原則に基づいて、独立取締役の職責を引き続き履行し、会社の取締役会の他のメンバー、監事会、管理層とのコミュニケーションと協力を強化し、会社の健康、持続可能な発展を促進し、会社全体の利益と株主全体の合法的権益を確実に維持する。
蘇 Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782) 有限会社独立取締役2022年4月12日
