証券コード： Changsha Dialine New Material Sci.&Tech.Co.Ltd(300700) 証券略称： Changsha Dialine New Material Sci.&Tech.Co.Ltd(300700) 公告番号：2022057 Changsha Dialine New Material Sci.&Tech.Co.Ltd(300700)
2021年度に利益分配を行わない予定の特別説明について
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Changsha Dialine New Material Sci.&Tech.Co.Ltd(300700) 0(以下「会社」と略称する)は2022年4月9日に第3回取締役会第23回会議と第3回監事会第16回会議を開き、「会社2021度利益分配予案に関する議案」を審議・採択し、本議案は会社2021度株東大会の審議を要請する必要がある。関係状況を以下に公告する。
一、利益分配予案の基本状況
天職国際会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、2021度の合併口径は親会社の株主の純利益-78223408元に帰属する。2021年12月31日現在、会社の累計株主分配可能な利益は6282327398元である。
会社は「会社法」と「会社定款」の関連規定に基づき、会社の資金使用状況を統一的に考慮し、2021年度の利益分配案を以下のように立案した。
現金配当金を配らず、配当金を送らず、積立金で株式を増額しない。
二、2021年度に利益分配を行わない原因
会社定款などの関連する会社の利益分配政策に基づき、会社が利益分配を行う条件は、会社の当該年度の分配可能利益が正値であり、かつ重大な投資計画や重大な現金支出などの事項が発生しない場合、現金方式で配当金を分配し、現金方式で分配した利益はその年に実現した分配可能利益の10%以上である。
会社の当年度の利益が実現していないことを考慮して、会社の各業務の展開がまだ大量の資金を必要とすることを考慮して、会社の生産経営の良好な運行を保障するために、今年度は利益の分配を行わないつもりで、その他の形式の分配も行わない。
三、会社の未分配利益の用途と計画
会社は未分配利益を残して会社の日常経営の需要を満たすために、会社の資金の緊張した局面を緩和することができて、それによって会社の生産経営と発展に有利です。今後、会社は相変わらず現金配当の形式で投資家に対するリターンを重視し、関連法律法規と「会社定款」などの規定に厳格に従い、各種の要素を総合的に考慮し、会社の利益分配義務を積極的に履行し、投資家と会社の発展成果を共有する。四、取締役会の意見
2022年4月9日、会社は第3回取締役会第23回会議を開き、「会社2021年度利益分配予案に関する議案」を審議・採択し、取締役会は会社が作成した2021年度利益分配案に同意した。
五、監事会の意見
監事会は、会社の「2021年度利益分配予案」は「会社法」、「証券法」と「会社定款」の配当に関する規定に合致し、会社の現段階の経営状況と未来の経営発展に合致し、合法性、コンプライアンス性と合理性を備えていると考えている。会社と広範な中小投資家の利益を損なうことはなく、監事会は今回の利益分配予案に同意する。
六、独立取締役の意見
会社の2021年度利益分配予案は会社の実情から出発し、会社の現在の経営状況と未来の経営発展の需要を総合的に考慮し、この予案は会社が確定した利益分配政策に合致し、会社と広範な中小投資家の利益を損なう状況は存在せず、関連法律法規と「会社定款」の要求に合致している。2021年度利益分配予案を2021年度株主総会審議に提出することに同意します。
七、その他の説明
今回の利益分配予案は会社の株主総会の審議を経て、広範な投資家に理性的に投資して、投資リスクに注意してください。
八、書類の検査準備
1、『 Changsha Dialine New Material Sci.&Tech.Co.Ltd(300700) 0第三回取締役会第二十三回会議』。2、『 Changsha Dialine New Material Sci.&Tech.Co.Ltd(300700) 0第3回監事会第16回会議』。
3、『独立取締役 Changsha Dialine New Material Sci.&Tech.Co.Ltd(300700) 0第三回取締役会第二十三回会議関連事項に関する独立意見』。
ここに説明する。
Changsha Dialine New Material Sci.&Tech.Co.Ltd(300700) 0取締役会2022年4月12日
