Changsha Dialine New Material Sci.&Tech.Co.Ltd(300700)
2021年度取締役会業務報告
2021年度、 Changsha Dialine New Material Sci.&Tech.Co.Ltd(300700) 0(以下「会社」と略称する)取締役会は「会社法」、「証券法」などの国家法律法規と「会社定款」などの関連規定を厳格に遵守する原則の下で、株主全体に責任を負う態度に基づいて、株主総会から与えられた取締役会の職責を真剣に履行し、勤勉に各仕事を展開し、株主と会社の利益を維持し、会社のガバナンスレベルを持続的に改善する。会社の持続的、健康的、安定した発展を促進する。会社の取締役会2021年度の仕事状況を以下に報告する。
一、2021年度会社経営管理状況
1、報告期間内の会社経営状況
報告期間内、会社は年度経営方針をめぐって各仕事を展開し、経営管理の革新を絶えず深化させ、会社のガバナンス構造を規範化し、内部制御の流れと体系を完備させることを通じて、会社の運営コストと経営リスクを比較的によくコントロールし、各重点仕事は秩序正しく展開し、一定の成果を収めた。
2021年度の会社の営業収入は2707023万元で、前年同期より11.45%増加した。営業利益は-850818万元で、前年同期より301747%減少した。上場企業の株主に帰属する純利益は-781223万元で、前年同期より529501%減少した。
前年より大きな損失を出した主な原因:(1)下流産業の発展構造の変化が予想をはるかに超えたため、顧客の製品に対する技術要求が日増しに向上し、製品規格の転化が加速し、一部の製品と主要原料は下流の顧客の需要の変化によってタイムリーに効果的に処理できなかったため、在庫の下落準備が当期の業績に影響を及ぼした。(2)下流の変化に対応するために、会社は既存の一部の生産設備に対して技術のアップグレード改造を行い、それによって設備の減価計上の増加を招いた。(3)取引先の市場環境の変化の影響を受けて、一部の取引先は自身の経営原因で返済周期が長すぎて、売掛金の貸倒引当金の計上が増加した。(4)2021年度会社の完全子会社株洲岱勒はすでにハイテク企業資格を取得し、所得税の税率は25%から15%に調整され、税率の変化により前期に確認された繰延所得税資産を再計量し、繰延所得税資産が減少し、当期の所得税費用が相応に減少した。(5)会社の報告期間中に新たに展開された協力プロジェクトが存在し、プロジェクトはまだ規模化経営段階に入っていないため、現在も赤字状態にある。経営業績が大幅に低下する不利な局面に直面して、会社は未来の発展の需要に着目して、重点的に生産能力の釈放を推進して、資産の経営効率を十分に高めます。全員の共同の努力を経て、2021年下半期に会社の生産設備はすでに全面的に改造とグレードアップを完成し、会社の募集プロジェクト株洲岱勒の「年産60億メートルダイヤモンドライン産業化プロジェクト」はすべての設備投資を完成し、生産能力を徐々に解放し、会社の本部の2期工場の建設は2021年末に基本的に完成し、一部が使用され、生産能力の拡充作業は秩序正しく展開された。同時に、会社は製品の研究開発と技術改造の面で持続的に絶えず投入を増やし、製品の品質は安定的に向上し、会社の生産能力の絶えず向上、釈放のために堅固な基礎を築いた。本報告書の期末までに、同社の金剛線の生産能力は80万キロ/月以上に達し、来年度第1四半期の生産能力は100万キロ/月以上に達する見通しだ。会社は金剛線業界で10年以上深く耕して、ブランドと技術の沈殿の面ですでに比較的に深いです。金剛線産業を大いに強化するために、現在拡充された生産能力を除いて、会社は更に取引先との深い協力を強化し、次の生産能力の拡充のために準備をし、会社が取引先に安定して向上できる大規模な供給能力、持続的に安定した品質、持続的な製品のアップグレード能力を提供することを確保し、これによって取引先の良質で安定した仕入先になる。
ここ2年の業績の苦境を経験した後、会社は技術、製品の品質、生産能力の面で質的な飛躍を得た。以上の基礎がさらに強固になり、向上することを確保し、会社の人材陣の安定を保障し、優秀な人材をよりよく導入するために、会社は2021年12月に従業員の株式激励を発表し、これによって従業員の自信を奮い立たせ、それによって会社の未来のより良い発展を助力した。
2、研究開発方面
2021年年度、会社は研究開発費用173100万元を投入し、前年より12.04%増加し、営業収入に占める割合は6.39%だった。技術能力、市場競争能力の持続的な向上を保障するために、会社の報告期間は依然として業績の大幅な下落の圧力に直面しているが、会社の研究開発における投入は依然として増加し続け、会社の持続的な発展に強い動力を提供している。市場の需要と発展傾向を結びつけて、会社はまず資源を集中して既存製品の技術難点を解決して、同時に技術研究開発、技術管理の規範性を強化して、取引先に大規模に持続的に安定した品質製品を提供する能力を実現しました。報告期間中、市場の製品に対する「細線化」の要求に基づき、会社の38ミクロン級スライス製品はすでに開発に成功し、市場に大規模に使用された。2021年下半期、会社はすでに35ミクロン級の金剛線製品の研究開発に成功した。同時に、炭素ワイヤの代わりにタングステンワイヤを母線とする金剛線製品の開発に成功し、顧客に大量に応用されている。次に、新製品の研究開発において、会社は引き続き下流業界である太陽光発電、サファイア、磁性材料、精密セラミックなどの硬い材料の加工に総合的な消耗品を提供する方向をめぐって研究開発を行い、報告期間内に一部の新製品が規模化販売を実現し、例えば研磨研磨研磨材料、石材料切断線、タングステンワイヤなどである。設備の生産効率をさらに向上させ、コストを下げるため、2021年下半期に一部の生産設備の技術改造とアップグレードを完成した。例えば、生産ラインの主流機種は6ラインから8ラインにアップグレードされ、同時に10-15ライン機種も開発され、次の拡大のために良好な条件を作った。
3、市場開拓方面
2021年のマーケティング市場は引き続き取引先の需要を導きとするこの目標をめぐって各仕事を展開し、差別化市場の推進と管理を実施する:戦略の核心の大きい取引先はグループ制チームマーケティング法を採用し、会社の技術、品質、マーケティング資源を統合して全方位に取引先の需要を満たす;顧客の産業配置が変化し、業務マネージャーの地域間販売モデルを採用する。報告期間中、スライスラインの「細線化」が引き続き推進され、40 um、38 um製品が相次いで市場に投入された。開方線製品の技術は持続的に最適化し改善され、製品の品質安定性はさらに強化され、シリコン開方、サファイア線の「細線化」を積極的に推進し、それによって会社の製品の市場での競争優位性を高め、開方市場のシェアは絶えず拡大している。同時に、会社は伝統的な分野の加工方式の代替アップグレードが新製品の需要に対する市場開拓を強化し、例えば石材加工など、会社の製品の関連分野での延長を実現した。
4、生産、技術向上方面
市場競争の圧力に直面して、コストを下げることは依然として製品の利益能力を高める主な手段である。報告期間内、会社は生産設備の自動化技術の改造を引き続き強化し、2021年下半期に会社の生産設備はすでに全面的に改造とアップグレードを完成し、生産ラインの効率は着実に向上した。同時に2021年下半期、会社の募集プロジェクトの後続生産ラインはすべて投入され、しかも機種は6ラインから8ラインに昇格し、調整設備の生産能力を経て徐々に解放され始めた。
また、会社は生産過程の管理制御を強化し、設備の自動化と情報管理システムの運用を通じて従業員の生産効率を効果的に向上させ、2022年の生産経営のために良い基礎を築いた。
5、投資建設の仕事
太陽光発電、サファイア、磁性材料の未来の良好な発展傾向をめぐって、特に太陽光発電の未来は長い間急速な成長傾向を維持し、ダイヤモンド線は未来に相応して広大な発展空間に直面し、会社は近年生産能力の拡充の投資建設を持続的に行った。まず、2021年下半期に株洲岱勒募投プロジェクトが完成し、徐々に生産能力が解放され、2021年末に長沙岱勒会社の本社の2期工場の建設が完成し、一部が使用され、会社の本部の2期工場の建設の完成は会社の後期生産能力の拡張と新製品の研究開発、生産に堅固な基礎を提供した。
6、安全、環境管理の仕事
報告期間内、会社は安全と環境管理の仕事に対して引き続き高度な重視態勢を維持し、年間の比較的大きな人員の労災事故は0、消防、環境安全事故は0である。環境保護の管理の方面で、会社は持続的に関連施設の投入を保障して増大して、真剣に環境保護の社会の責任を履行して、同時に、会社は引き続き技術の向上を通じて廃水処理の技術を最適化して、廃水の発生と廃水処理のコストを大幅に下げて持続的に下がります。
7、会社経営管理方面
報告期間中、会社は一連の管理方式と管理アーキテクチャの調整を行い、新しい情勢の下で企業の発展需要に適応した。1つは業績考課と目標責任管理を完備させ、部門の業務協力を強化し、全体の実行能力を高めることである。第二に、科学的な内部制御システムを構築し、風制御、内部制御、監査の三位一体の管理制御システムを形成し、管理プロセスの整理と最適化を全面的に行い、会社の経営執行効率と管理規範化レベルを高めた。第三に、人材陣の建設を強化し、高素質の人材を積極的に導入し、会社の規模が絶えず人材に対する需要を満たす。第四に、企業情報化建設を積極的に推進し、企業情報化管理レベルを絶えず向上させる。会社は持続的に会社のガバナンス構造を強化し、会社の内部プロセスを完備し、全方位に会社の管理レベルを向上させる。二、取締役会の日常業務状況
1、取締役会の運営状況
2021年度、会社の取締役会は計8回の会議を開き、会議は以下の議案を討論し、決議を出した。
会議名会議時間審議議案
「転換社債の株式転換価格の下方修正を提案する第3回取締役会2021年1月14日議案について」
第11回会議「2021年第1回臨時株主総会の開催に関する議案」
第3回取締役会2021年2月2日「岱勒転債」転株価格の下方修正に関する議案」
第12回会議
「会社2020年度総経理業務報告に関する議案」
「会社2020年度取締役会業務報告に関する議案」
「会社の2020年度財務決算報告に関する議案」
「会社の2020年度財務監査報告に関する議案」
「会社の2020年度報告及びその要約に関する議案」
「会社が2020年度に募集する資金の保管と使用状況に関する特別報告の議案」
第3回取締役会2021年4月25日「2020年度会社の持株株主及びその他の関連者が第13回会議会社の資金を占有する状況に関する特別審査報告の議案」
「会社の2020年度内部統制自己評価報告に関する議案」
「会社の2020年度利益分配予案に関する議案」
「会社の2021年度の監査機関の再雇用に関する議案」
「対外投資による持株子会社設立に関する議案」
「会社及び子会社が2021年度に銀行に総合信用限度額を申請することに関する議案」
「会社の2021年度取締役、高級管理職報酬に関する議案」
「会社2020年度株主総会開催通知に関する議案」「会社第3回取締役会2021年4月27日「会社2021年第1四半期報告に関する議案」
第14回会議
「会社の2021年半年度報告及びその要約に関する議案」「会社の2021年半年度募集資金の保管及び使用状況に関する特別報告に関する議案」
「転換社債の公開発行による資金募集投資項目の締結及び余剰資金の永久補充に関する議案」
