証券コード： Changsha Dialine New Material Sci.&Tech.Co.Ltd(300700) 証券略称： Changsha Dialine New Material Sci.&Tech.Co.Ltd(300700) 公告番号：2022051 Changsha Dialine New Material Sci.&Tech.Co.Ltd(300700)
第3回監事会第16回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、監事会会議の開催状況
Changsha Dialine New Material Sci.&Tech.Co.Ltd(300700) 0(以下「会社」と略称する)第3回監事会第16回会議は2022年4月9日に会社の会議室で開催され、会議は監事会主席の李彤さんが主宰し、現場と通信を結合する方式で採決された。会議は監事3人、実際に監事3人に到着し、会社の定款に規定された法定人数に合致しなければならない。本会議は2022年3月29日に電話などで監事の皆様に届きます。今回の会議の招集、開催と採決の手続きは「中華人民共和国会社法」などの法律法規と「 Changsha Dialine New Material Sci.&Tech.Co.Ltd(300700) 定款」(以下「会社定款」と略称する)の関連規定に合致する。
二、監事会会議の審議状況
会議は以下の議案を審議し、可決した。
1、「会社2021年度監事会業務報告に関する議案」を審議、可決した
審議の結果、監事会は会社の「2021年度監事会工作報告」を可決し、「2021年度監事会工作報告」の具体的な内容は同日、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトの巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の関連公告。
採決状況は3票の同意、0票の反対、0票の棄権である。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
2、「会社の2021年度財務決算報告に関する議案」を審議、可決した
審議の結果、監事会は会社の「2021年度財務決算報告」が2021年度の財務状況、経営成果及びキャッシュフローを客観的かつ正確に反映していると考えている。このため、この議案を会社の2021年度株主総会審議に提出することに同意した。
「2021年度財務決算報告」の具体的な内容は同日、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトの巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「会社2021年度報告」「第10節財務報告」の一部に関する内容。
採決状況は3票の同意、0票の反対、0票の棄権である。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
3、「会社の2021年度財務監査報告に関する議案」を審議、可決した
審議を経て、監事会は会社の「2021年度財務監査報告」が客観的に、正確に会社の2021年度の財務状況、経営成果及びキャッシュフローを反映していると考えている。このため、この議案を会社の2021年度株主総会審議に提出することに同意した。
採決状況は3票の同意、0票の反対、0票の棄権である。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
4、「会社の2021年度報告及びその要約に関する議案」を審議、可決した
審査を経て、監事会は取締役会が会社の2021年年度報告のプログラムを編制し、審査することは法律、法規と中国証券監督会の関連規定に合致し、報告内容は真実で、正確で、完全に会社の2021年度経営の実際の状況を反映し、いかなる虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れも存在しないと考えている。詳細は同日、中国証券監督管理委員会の指定情報公開サイト「巨潮情報網」(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。上の「2021年年度報告」及び「2021年年度報告要約」、「2021年年度報告及び要約開示の提示性公告」は同日、「証券時報」、「中国証券報」、「上海証券報」、「証券日報」に掲載された。
採決状況は3票の同意、0票の反対、0票の棄権である。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
5、「会社が2021年度に募集した資金の保管と使用状況に関する特別報告書の議案」を審議、可決した。
検査の結果、監事会は、会社の募集資金の管理、使用及び運営手順は「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所創業板上場会社規範運営ガイドライン」などの関連法律法規及び「会社定款」、「会社募集資金管理方法」などの会社制度の規定に合致し、募集資金の使用は合法的、コンプライアンス実際の投入プロジェクトは承諾投入プロジェクトと一致し、募集資金の使用をタイムリー、真実、正確、完全に開示していない状況は存在せず、法律法規に違反し、株主の利益を損なう行為は発見されなかった。
詳細は同日、中国証券監督管理委員会の指定情報公開サイト「巨潮情報網」(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。上の「2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告」。採決状況は3票の同意、0票の反対、0票の棄権である。
本議案は2021年度株主総会審議まで提出する必要がある。
6、「2021年度会社の持株株主及びその他の関連者が会社の資金を占用する状況に関する特別審査報告書の議案」を審議、採択した
審議の結果、監事会は、2021年度に会社が持株株主及びその他の関連者が会社の資金を違反して占有する場合はなく、持株株主及びその他の関連者に直接または間接的に資金を提供する場合もないと判断した。天職国際会計士事務所(特殊普通パートナー)は審査し、特別説明を出した。詳細は同日、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報公開サイトの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。の関連公告。
採決状況は3票の同意、0票の反対、0票の棄権である。
7、「会社2021年度内部統制自己評価報告に関する議案」を審議、可決
監事会は、会社は関連法律法規、部門規則及び「深セン証券取引所創業板株式上場規則」の規定に基づいて健全な内部制御制度を確立し、内部制御制度は完全で合理的で、会社の業界の特徴と現在の実際の経営状況に合致していると考えている。会社の内部制御システムは会社の戦略の実施を促進し、会社の資産の安全を保障し、会社の情報開示の真実、正確、完全を確保した。2021年度の社内統制システムと社内統制制度及び執行に重要な欠陥や重大な欠陥が存在しない場合、社内統制は有効である。
詳細は同日、中国証券監督管理委員会の指定情報公開サイト「巨潮情報網」(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。上の「2021年度内部統制自己評価報告」。
採決状況は3票の同意、0票の反対、0票の棄権である。
8、「会社の2021年度利益分配予案に関する議案」を審議、可決した
天職国際会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、2021度の合併口径は親会社の株主の純利益-78223408元に帰属する。2021年12月31日現在、会社の累計株主分配可能な利益は6282327398元である。
会社は「会社法」と「会社定款」の関連規定に基づき、会社の資金使用状況を統一的に考慮し、2021年度の利益分配案を以下のように立案した。
現金配当金を配らず、配当金を送らず、積立金で株式を増額しない。
監事会は、会社の「2021年度利益分配予案」は「会社法」、「証券法」と「会社定款」の配当に関する規定に合致し、会社の現段階の経営状況と未来の経営発展に合致し、合法性、コンプライアンス性と合理性を備えていると考えている。会社と広範な中小投資家の利益を損なうことはなく、監事会は今回の利益分配予案に同意する。
会社の独立取締役は本事項に対して独立意見を発表した。詳細は同日、中国証券監督管理委員会の指定情報公開サイト「巨潮情報網」(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。「2021年度の利益分配を行わない予定に関する特別説明」及び「第3回取締役会第23回会議に関する独立取締役の独立意見」。
採決状況は:3票同意、0票反対、0票棄権
本議案は2021年度株主総会審議まで提出する必要がある。
9、「会社2022年度の監査機関の再雇用に関する議案」を審議、可決した
審議の結果、監事会は天職国際会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度監査機構として再雇用し、1年間雇用することに同意した。
採決状況は3票の同意、0票の反対、0票の棄権である。
本議案は2021年度株主総会審議まで提出する必要がある。
10、「2022年度会社監事報酬に関する議案」を審議、可決した
審議を経て、監事会は、会社に勤めていない監事は、会社で報酬と手当を受け取らず、会社の内部監事の報酬はその職場、勤務年限、業績考課結果に基づいて確定され、別途監事報酬を支払わないと考えている。会社監事2021年度報酬状況詳細は会社の「2021年度報告」の「第四節取締役、監事、高級管理者報酬状況」を参照する。
採決状況は3票の同意、0票の反対、0票の棄権である。
本議案は、2021年度株主総会の審議を要請する必要がある。
三、書類の検査準備
1 Changsha Dialine New Material Sci.&Tech.Co.Ltd(300700) 0第3回監事会第16回会議決議。
ここに公告する。
Changsha Dialine New Material Sci.&Tech.Co.Ltd(300700) 0監事会2022年4月12日
