Changsha Dialine New Material Sci.&Tech.Co.Ltd(300700)
独立取締役第3回取締役会第23回会議について
関連事項の事前承認意見
「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「創業板上場企業規範運営ガイドライン」、「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」及び「独立取締役工作制度」などの関連法律法規、規則制度の規定に基づき、私たちは Changsha Dialine New Material Sci.&Tech.Co.Ltd(300700) 0(以下「会社」と略称する)の独立取締役として、事前に会社が提出した第3回取締役会第23回会議の関連資料を審査し、事前に関連背景状況を理解し、現在、会社の第3回取締役会第23回会議の関連事項に対して事前承認意見を発表した。
一、会社が2022年度に監査機構を再雇用することについての事前承認意見
私たちは取締役会が提出した「会社2022年度継続監査機構に関する議案」を真剣に審議し、天職国際会計士事務所(特殊普通パートナー)が会社監査機構を担当し、各特定項目監査と財務諸表監査を行う過程で、公正で客観的な態度で独立監査を行うことを堅持し、監査機構としての責任と義務をよく履行していると考えている。私たちは「会社の2022年度の監査機関の再雇用に関する議案」を会社の第3回取締役会第23回会議の審議に提出することに合意した。
(以下本文なし、次ページは署名ページ)
(このページには本文がなく、『 Changsha Dialine New Material Sci.&Tech.Co.Ltd(300700) 0独立取締役第三回取締役会第二十三回会議に関する事項の事前承認意見』の署名ページ)独立取締役の署名:
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