Changsha Dialine New Material Sci.&Tech.Co.Ltd(300700)
ルール
二〇二年四月
目次
ディレクトリ…1第一章総則……2第二章経営趣旨と範囲……3第三章株式……3第一節株式発行……3第2節株式の増減と買い戻し……5第三節株式譲渡……6第四章株主と株主総会……7
第一節株主……7
第二節株主総会の一般規定……10第三節株主総会の招集……14第四節株主総会の提案と通知……15第五節株主総会の開催……17第6節株主総会の採決と決議……21第五章取締役会……25
第一節取締役……25
第二節取締役会……29第三節独立取締役……35第四節取締役会秘書……40第六章総経理及びその他の高級管理職……42第七章監事会……44第一節監事……44第二節監事会……45第三節監事会決議……46第八章財務会計制度、利益分配と監査……47第一節財務会計制度…47第二節内部監査……50第三節会計士事務所の任命……50第九章通知と公告……51第一節通知……51
第二節公告……52
第十章合併、分立、増資、減資、解散と清算……52第一節合併、分立、増資、減資……52第二節解散と清算……53第十一章利益分配……55第十二章規約の改正……57第十三章附則……58
第一章総則
第一条 Changsha Dialine New Material Sci.&Tech.Co.Ltd(300700) 0(以下「会社」と略称する)、株主と債権者の合法的権益を維持し、会社の組織と行為を規範化するため、「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)、「中華人民共和国証券法」(以下「証券法」と略称する)とその他の関連規定に基づき、本規約を制定する。
第二条会社は「会社法」、「中華人民共和国会社登録管理条例」及びその他の関連規定に基づいて設立された株式有限会社(以下「会社」と略称する)。会社は長沙 Changsha Dialine New Material Sci.&Tech.Co.Ltd(300700) 材料科学技術有限会社が全体的に変更して設立し、長沙市工商行政管理局に登録し、営業許可証を取得し、営業許可証番号は914 Ningbo Shuanglin Auto Parts Co.Ltd(300100) 687410136 Dである。
第三条会社は2017年7月14日に中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督管理委員会」と略称する)の承認を得て、初めて人民元普通株2060万株を公衆に発行し、2017年9月12日に深セン証券取引所に上場した。
第四条会社の登録名称：
日文名称： Changsha Dialine New Material Sci.&Tech.Co.Ltd(300700) 0
英文名称：Changsha DIALINE New Material Sci.&Tech. Co., Ltd.
第五条会社住所：長沙ハイテク開発区環聯路108号
郵便番号:410205
第六条会社の登録資本金は人民元121532581万元である。
第七条会社は永久存続の株式会社である。
第八条理事長は会社の法定代表者である。
第九条会社のすべての資産は等額の株式に分けられ、株主はその買収した株式を限度として会社に責任を負い、会社はそのすべての資産で会社の債務に責任を負う。
第十条当社定款は発効日から、会社の組織と行為、会社と株主、株主と株主の間の権利義務関係を規範化する法律的拘束力のある書類となり、会社、株主、取締役、監事、高級管理者に対して法律的拘束力のある書類となる。
本定款によると、株主は株主を起訴することができ、株主は会社の取締役、監事、総経理とその他の高級管理者を起訴することができ、株主は会社を起訴することができ、会社は株主、取締役、監事、総経理とその他の高級管理者を起訴することができる。
本規約でいうその他の高級管理職とは、会社の副総経理、財務総監、取締役会秘書を指す。
第十一条会社は中国共産党規約の規定に基づき、共産党組織を設立し、党の活動を展開する。会社は党組織の活動に必要な条件を提供する。
第二章経営趣旨と範囲
第十二条会社の経営趣旨:環境を保護し、取引先にサービスし、新エネルギー産業の発展を推進する。第13条法に基づいて登録され、会社の経営範囲は:新しい材料の研究、開発;ダイヤモンド製品、超硬材料製品の研究、生産、販売及び関連技術サービス;各種類の商品と技術の輸出入を自営し、代理する(国が会社を限定して輸出入を禁止する商品と技術を除く)。(法に基づいて承認しなければならない項目は、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができる)。
第三章株式
第一節株式発行
第十四条会社の株式は株式の形式をとる。
第十五条会社の株式の発行は、公開、公平、公正の原則を実行し、同種の各株式は同等の権利を有しなければならない。
同じ発行の同じ種類の株式は、1株当たりの発行条件と価格が同じでなければならない。いかなる単位または個人が買収した株式は、1株当たり同じ価格を支払わなければならない。
第16条会社が発行した株式は、人民元で額面を明記し、1株当たり人民元1元である。
第十七条会社が発行した株式は、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社で集中的に保管する。
第十八条会社の発起人及びその購入した株式の数、持株比率は以下の通りである。
連番株主名/名称持株数（株）持株比率（%）
1段志明1158 Baoshan Iron & Steel Co.Ltd(600019) .31
2楊光輝1158 Baoshan Iron & Steel Co.Ltd(600019) .31
3賀躍輝1158 Baoshan Iron & Steel Co.Ltd(600019) .31
4北京啓迪匯徳創業投資有限公司32220005.37
5上海祥禾株式投資パートナー企業（有限パートナー）3204 Wedge Industrial Co.Ltd(000534)
6上海祥禾泓安株式投資パートナー企業(有限パートナー)310200517
7江蘇高投中小企業創業投資有限公司26700004.45
8上海鴻華株式投資パートナー企業(有限パートナー)21360003.56
9広東出発青年創業投資パートナー企業(有限パートナー)19560003.26
10江蘇高投イノベーション価値創業投資パートナー企業(有限合1548002.58
の仲間に入る
11匡怡新1134000189
12週連続1134000189
13劉純輝1134000189
14熊佳海1134000189
15陳豫章6780001.13
16羅凌雲6780001.13
17週家華4560000.76
18胡宗輝4560000.76
19李軍4560000.76
20北京華創策聯創業投資センター(有限パートナー)1440000.24
合計6,000000,100.00
第十九条会社の株式総数は121532581株であり、会社の株式構造は以下の通りである。
株は121532581株で、他の種類の株はありません。
第20条会社又は会社の子会社(会社の付属企業を含む)は、会社の株式を購入又は購入しようとする者に対して、贈与、敷金、担保、補償又は貸付などの形式でいかなる援助を提供しない。第二節株式の増減と買い戻し
第二十一条会社は経営と発展の需要に基づき、法律、法規の規定に従い、株主総会を経てそれぞれ決議を行い、以下の方式で資本を増加することができる。
(一)株式を公開発行する。
(二)非公開で株式を発行する。
(三)既存株主に配当金を送る。
(四)積立金で株式を増資する。
(五)法律、行政法規の規定及び中国証券監督管理委員会が承認したその他の方式。
第二十二条会社は登録資本金を減らすことができる。会社が登録資本金を減らすには、「会社法」及びその他の関連規定と本定款に規定された手順に従って処理しなければならない。
第二十三条会社は以下の場合、法律、行政法規、部門規則と本規約の規定に基づいて、当社の株式を買収することができる。
(一)会社の登録資本金を減らす。
(二)当社の株式を保有する他の会社と合併する。
(三)株式を当社の従業員に奨励し、従業員の持株計画または株式激励に用いる。
(四)株主が株主総会による会社合併・分立決議に異議を唱え、会社にその株式の買収を要求した場合。
(V)株式を上場企業が発行した株式に転換できる社債に用いる。
(VI)上場企業は会社の価値と株主権益を守るために必要である。
上記の場合を除き、会社は当社の株式を売買する活動を行わない。
第二十四条会社が当社の株式を買収する場合、公開された集中取引方式、または法律法規と中国証券監督管理委員会が認可したその他の方式を通じて行うことができる。
会社が本定款第二十三条第一項第(III)項、第(V)項、第(VI)項に規定する状況により当社の株式を買収する場合、公開の集中取引方式を通じて行わなければならない。
第25条会社が本定款第23条第1項第(I)項、第(II)項に規定する状況により当社の株式を買収する場合、株主総会の決議を経なければならない。第1項第(III)項、第(V)項、第(VI)項に規定する状況により当社の株式を買収する場合、会社定款の規定又は株主総会の授権に従い、取締役の3分の2以上が出席する取締役会会議の決議を経てもよい。
会社が本定款第二十三条第一項の規定に従って当社の株式を買収した後、第二十三条第(I)項の状況に属する場合、買収の日から十日以内に抹消しなければならない。第(II)項、第(IV)項の状況に属する場合、6ヶ月以内に譲渡または抹消しなければならない。第(III)項、第(V)項、第(VI)項に属する場合、会社が合計して保有する当社の株式数は、当社が発行した株式総額の10パーセントを超えてはならず、3年以内に譲渡または抹消しなければならない。
第三節株式譲渡
第二十六条会社の株式は法に基づいて譲渡することができる。
第二十七条会社は当社の株式を質押権の標的として受け入れない。
第28条発起人が保有する会社の株式は、会社が設立された日から1年以内に譲渡してはならない。会社が株式を公開発行する前に発行した株式は、会社の株式が証券取引所に上場取引された日から1年以内に譲渡してはならない。
会社の取締役、監事、高級管理職は会社に保有する会社の株式とその変動状況を申告しなければならない。在任期間中に毎年譲渡される株式は、その保有する会社の同じ種類の株式総数の2パーセントを超えてはならない。
