証券コード： Changsha Dialine New Material Sci.&Tech.Co.Ltd(300700) 証券略称： Changsha Dialine New Material Sci.&Tech.Co.Ltd(300700) 公告番号：2022050 Changsha Dialine New Material Sci.&Tech.Co.Ltd(300700)
第3回取締役会第23回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
Changsha Dialine New Material Sci.&Tech.Co.Ltd(300700) 0(以下「会社」と略称する)第3回取締役会第23回会議は2022年4月9日に会社の会議室で開催され、理事長の段志明さんが主宰し、現場と通信を結合する方式で開催され、今回の取締役会は取締役7名の採決に参加し、実際に取締役7名の採決に参加し、会社の定款に規定された法定人数に合致しなければならない。会社の一部の監事と高級管理職が今回の会議に列席した。本会議の通知は2022年3月29日に電話などの形式で各取締役に届き、本会議の招集、開催と採決の手続きは「中華人民共和国会社法」などの法律法規と「 Changsha Dialine New Material Sci.&Tech.Co.Ltd(300700) 定款」(以下「会社定款」と略称する)の関連規定に合致する。
二、取締役会会議の審議状況
1、「会社2021年度総経理業務報告に関する議案」を審議、可決した
審議の結果、取締役会は2021年度に会社の総経理が率いる管理層が会社の取締役会、株主総会の各決議及び会社の各管理制度を効果的に実行したと考えている。
採決結果:有効採決票7票、同意7票;反対0票棄権0票。
2、「会社2021年度取締役会業務報告に関する議案」を審議、可決した
報告期間内に会社の時に独立取締役を務めた趙俊武さん、鄒艶紅さん、黄旦さんは取締役会に述職報告を提出し、会社の2021年年度株主総会で述職する。
詳細は同日、中国証券監督管理委員会の指定情報公開サイト「巨潮情報網」(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。上の「2021年度取締役会業務報告」及び「2021年度独立取締役述職報告」。
採決結果:有効採決票7票、同意7票;反対0票棄権0票。
本議案は2021年度株主総会審議まで提出する必要がある。
3、「会社の2021年度財務決算報告に関する議案」を審議、可決した
会社の取締役会は会社の「2021年度財務決算報告」を審議し、客観的に、真実に会社の2021年の財務状況を反映した。
詳細は同日、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報公開サイト「巨潮情報網」(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。上の「会社2021年度報告」の「第10節財務報告」の一部に関する内容。
採決結果:有効採決票7票、同意7票;反対0票棄権0票。
本議案は2021年度株主総会審議まで提出する必要がある。
4、「会社の2021年度財務監査報告に関する議案」を審議、可決した
天職国際会計士事務所(特殊普通パートナー)は会社の「2021年年度監査報告」を発行し、報告内容は同日、中国証券監督管理委員会指定情報開示サイトの巨潮情報ネット上(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。の「2021年度監査報告」を参照してください。
採決結果:有効採決票7票、同意7票;反対0票棄権0票。
本議案は2021年度株主総会審議まで提出する必要がある。
5、「会社の2021年度報告及びその要約に関する議案」を審議、可決した
詳細は同日、中国証券監督管理委員会の指定情報公開サイト「巨潮情報網」(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。上の「2021年年度報告」及び「2021年年度報告要約」、「2021年年度報告及び要約開示の提示性公告」も同日、「証券時報」、「中国証券報」、「上海証券報」、「証券日報」に掲載された。
採決結果:有効採決票7票、同意7票;反対0票棄権0票。
本議案は2021年度株主総会審議まで提出する必要がある。
6、「会社が2021年度に募集した資金の保管と使用状況に関する特別報告書の議案」を審議、可決した。
会社の2021年度の募集資金の保管と使用は中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所の上場会社の募集資金の保管と使用に関する制度と会社の「募集資金特別保管及び使用管理制度」の関連規定に合致し、募集資金を違反して使用する行為は存在せず、募集資金の投向を変更したり、株主の利益を損害したりする状況は存在しない。
会社の独立取締役、監事会は関連意見を発表し、天職国際会計士事務所(特殊普通パートナー)は「2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告」に対して鑑証報告書を発行した。特定項目報告の具体的な内容、監事会の意見、独立取締役の意見及び天職国際会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した鑑証報告の詳細は同日、中国証監会指定情報開示サイト巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された上の「2021年度募集資金保管と使用状況の特別報告」、「第3回監事会第16回会議決議公告」、「第3回取締役会第23回会議関連事項に関する独立取締役の独立意見」及び「募集資金保管と使用状況鑑証報告」。
採決結果:有効採決票7票、同意7票;反対0票棄権0票。
本議案は2021年度株主総会審議まで提出する必要がある。
7、「2021年度会社の持株株主及びその他の関連者が会社の資金を占用する状況に関する特別審査報告書の議案」を審議、採択した
会社の独立取締役は本事項に対して独立意見を発表し、会社の監事会は本事項に対して明確な意見を発表し、天職国際会計士事務所(特殊普通パートナー)は特別監査説明を発行した。
詳細は同日、中国証券監督管理委員会の指定情報公開サイト「巨潮情報網」(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。上の「独立取締役の第3回取締役会第23回会議に関する事項に関する独立意見」、「第3回監事会第16回決議公告」及び「持株株主及びその他の関連者の資金占有状況の特別説明」。
採決結果:有効採決票7票、同意7票;反対0票棄権0票。
8、「会社2021年度内部統制自己評価報告に関する議案」を審議、可決
会社の取締役会は:会社は自身の経営特徴とリスク要素を結びつけて、比較的に完備した法人の管理構造と比較的に健全な内部制御制度を創立して、会社の内部制御制度は比較的に強い目標性、合理性と有効性を持って、しかも比較的に良い貫徹と実行を得て、真実で、公正な財務諸表を編制することに対して合理的な保証を提供することができて、会社の各業務活動の健康運行と経営リスクのコントロールに保証を提供する。
詳細は同日、中国証券監督管理委員会の指定情報公開サイト「巨潮情報網」(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。上の「2021年度内部統制自己評価報告」。
会社の独立取締役は本事項に対して独立意見を発表し、会社の監事会は本事項に対して明確な意見を発表した。詳細は同日、中国証券監督管理委員会の指定情報公開サイト「巨潮情報網」(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。上の「独立取締役の第3回取締役会第23回会議に関する事項に関する独立意見」、「第3回監事会第16回会議決議公告」。
採決結果:有効採決票7票、同意7票;反対0票棄権0票。
9、「会社の2021年度利益分配予案に関する議案」を審議、可決した
天職国際会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、2021度の合併口径は親会社の株主の純利益-78223408元に帰属する。2021年12月31日現在、会社の累計株主分配可能な利益は6282327398元である。
会社は「会社法」と「会社定款」の関連規定に基づき、会社の資金使用状況を統一的に考慮し、2021年度の利益分配案を以下のように立案した。
現金配当金を配らず、配当金を送らず、積立金で株式を増額しない。
会社の独立取締役は本事項に対して独立意見を発表した。詳細は同日、中国証券監督管理委員会の指定情報公開サイト「巨潮情報網」(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。「2021年度の利益分配を行わない予定に関する特別説明」及び「第3回取締役会第23回会議に関する独立取締役の独立意見」。
採決結果:有効採決票7票、同意7票;反対0票棄権0票。
本議案は2021年度株主総会審議まで提出する必要がある。
10、「会社2022年度の監査機関の再雇用に関する議案」を審議、可決した
審議の結果、取締役会は、天職国際会計士事務所(特殊普通パートナー)は会社の前年度監査業務において独立した執業準則に従い、会社のために各専門報告書を発行し、報告内容は客観的で公正であり、取締役会は天職国際会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度監査機構として引き続き招聘することに同意し、招聘期間は1年であると考えている。
会社の独立取締役はすでに本事項を事前に承認し、独立意見を発表した。具体的な内容は同日、中国証券監督管理委員会の指定情報開示サイト巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。上の「会社2022年度の監査機構の継続招聘に関する議案」、「第3回取締役会第23回会議に関する独立取締役の事前承認意見」及び「第3回取締役会第23回会議に関する独立取締役の独立意見」。
採決結果:有効採決票7票、同意7票;反対0票棄権0票。
本議案は2021年度株主総会審議まで提出する必要がある。
11、「会社及び子会社が2022年度に銀行に総合信用額を申請することに関する議案」を審議、可決した
会社の2022年の経営計画の手配によると、会社の経営と発展の需要を満たすために、会社と子会社は関連銀行に総合授信総額度が3.5億元を超えないことを申請する予定だ。具体的には、各与信額は最終的に関連する各銀行が実際に審査・認可した与信額を基準とし、各銀行の実際の与信額は総額度の範囲内で相互に調整することができ、総与信額内で会社が実際の資金需要に基づいて銀行ローンを行うことができる。
上記の与信総額度内の単一融資は取締役会に報告して審議採決を行わず、理事長が確定し、実行する。授権期間内に銀行の授信額が上記の範囲を超えた場合は、取締役会または株主総会の審議承認を提出して執行しなければならない。授権期限：2021年度株主総会が成立した日から2022年度株主総会が開催されるまでの間。
独立取締役は本議案に対して独立意見を発表し、具体的な内容は同日、中国証券監督管理委員会指定情報開示サイトの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。上の「第3回取締役会第23回会議に関する独立取締役の独立意見」。
採決結果:有効採決票7票、同意7票;反対0票棄権0票。
本議案は2021年度株主総会審議まで提出する必要がある。
12、「会社2022年度取締役、高級管理職報酬又は手当案に関する議案」を審議、可決した
会社の取締役、高級管理職の2021年度報酬状況の詳細は会社の「2021年度報告」の「第4節取締役、監事、高級管理職報酬状況」を参照する。同時に、会社は取締役、高級管理職の管理職の主な範囲、職責、仕事の適任及びその他の関連企業の関連職の報酬レベルを結びつけて、取締役、高級管理職の2022年度の報酬或いは手当案を立案した。
1、会社は独立取締役の専門素養、適任能力と職責履行状況に基づき、当社が置かれている地区、業界及び経営規模を結びつけ、同業界の上場会社の報酬レベルを参考にして、会社の独立取締役手当基準を毎年8万元(税前)と確認し、独立取締役手当を四半期ごとに支給することを決定した。
2、会社に勤めていない非独立取締役は、会社で報酬や手当を受け取らない。会社の内部取締役の報酬はその置かれている職場、勤務年限、業績考課結果に基づいて確定し、取締役手当を別途支払わない。3、高級管理職の2022年度の報酬は会社の人的資源部が報酬計画と業績評価結果に基づき、具体的な報酬指標を提出し、総経理の承認を得て執行する。
独立取締役は本議案に対して独立意見を発表し、具体的な内容は同日、中国証券監督管理委員会指定情報開示サイトの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。上の「第3回取締役会第23回会議に関する独立取締役の独立意見」。
採決結果:有効採決票7票、同意7票;反対0票棄権0票。
会社の取締役報酬または手当案は2021年年度株主総会の審議に提出する必要がある。
13、「登録資本金の増加及びの改正に関する議案」を審議、可決した
会社の「岱勒転債」の転株が完了したため、会社の総株価は121532581株に増加し、取締役会の審議を経て、会社の登録資本金を12153258100元に変更することに同意し、「会社定款」の関連条項の改正に同意し、同時に株主総会に会社の取締役会に後続の工商変更登録手続きを授権することを提案した。
