Changsha Dialine New Material Sci.&Tech.Co.Ltd(300700)
2021年度独立取締役述職報告
株主および株主代表の皆様:
Changsha Dialine New Material Sci.&Tech.Co.Ltd(300700) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、2021年度は「会社法」、「証券法」、「上場企業で独立取締役制度を確立することに関する指導意見」、「深セン証券取引所創業板上場規範運営ガイドライン」などの関連法律法規と「会社定款」、「 Changsha Dialine New Material Sci.&Tech.Co.Ltd(300700) 独立取締役工作制度」の規定と要求に厳格に従い、独立取締役の職責を忠実に履行する。独立取締役の役割を十分に発揮し、勤勉に責任を果たし、会社全体の利益を確実に守り、株主全体の合法的権益を守った。2021年度の独立取締役の職責履行状況を株主の皆様に報告します。
一、会議参加状況
2021年度、会社は取締役会を8回、株主総会を3回開催した。勤勉に責任を果たす態度に基づいて、本人は積極的に会社が開いた取締役会と株主総会に参加し、会議の資料を真剣に審査し、各議題の討論に積極的に参加し、合理的な提案を提出し、取締役会の正しい意思決定に積極的な役割を果たした。
2021年度、会社の取締役会、株主総会の招集は法定の要求に合致し、重大事項はすべて関連する審査・認可手続きを履行し、本人は取締役会上の各議案に賛成票を投じ、反対票と棄権票がない。
二、独立意見の発表状況
関連法律、法規と関連規定に基づき、本人は会社の独立取締役として、会社の2021年度の経営活動に対して監督と検査を行い、関連事項に対して独立意見を発表した。
1、2021年4月25日第3回取締役会第13回会議は、「第3回取締役会第13回会議に関する独立取締役の独立意見」を発表した。
2、2021年8月25日第3回取締役会第15回会議で、「第3回取締役会第15回会議に関する独立取締役の独立意見」を発表した。
3、2021年12月20日第3回取締役会第18回会議で、「第3回取締役会第18回会議に関する独立取締役の独立意見」を発表した。
三、会社の現場調査の状況
2021年度、私は会社に対して何度も現場考察を行い、会社の生産経営状況と財務状況を理解した。そして、電話とメールを通じて、会社の他の取締役、高級管理職と関連スタッフと密接な連絡を保ち、外部環境と市場変化が会社に与える影響に常に注目し、メディア、ネット関連会社の報道に注目し、会社の各重大事項の発展状況をタイムリーに知り、会社の運行動態を把握する。四、投資家の権益保護に関する仕事
1、会社は厳格に《深セン証券取引所創業板株式上場規則》、《深セン証券取引所創業板上場会社規範運営ガイドライン》などの法律、法規の関連規定に従って開示の仕事をしっかりと行い、2021年度の会社の情報開示の真実、正確、タイムリー、完全を保証し、会社と投資家の利益を維持した。
2、会社の管理構造及び経営管理に対する調査。本人は会社の関系者と交流して、会社の生产経営、内部コントロールなどの制度の完备と実行状况、董事会の决议の実行状况、财务管理などの関连事项を深く理解して、会社の日常の経営状况、管理状况に関心を持って、直ちに会社の日常の経営状态と発生する可能性のある経営リスクを理解して、政策决定の必要な情况と资料を调べて、これについて取締役会会議で十分に意見を発表した。取締役会が審議する各議案については、まず提出した議案資料と関連紹介を真剣に審査し、十分に理解した上で、独立、客観、慎重に議決権を行使する。
五、取締役会の各専門委員会に就任する仕事の状況
本人は指名委員会の招集者として、2021年に「取締役会指名委員会議事規則」の規定に従って委員の職責を履行する。
六、研修と学習状況
今年度、私は真剣に中国証券監督管理委員会、湖南証券監督管理局及び深交所の関連法律法規及び関連書類を学び、職責履行能力を高め、会社の投資家の利益に対する保護能力を確実に強化し、社会公衆株主の権益を自覚的に保護する思想意識を形成した。
七、その他の仕事
1、取締役会の開催を提案していない場合；2、独立して外部監査機構とコンサルティング機構を招聘していない状況が発生した。3、独立取締役が会計士事務所の招聘または解任を提案した場合は発生しなかった。ここに報告します。ありがとうございます。
独立取締役署名：鄒艶紅
2022年4月9日
(本ページは本文がなく、 Changsha Dialine New Material Sci.&Tech.Co.Ltd(300700) 独立取締役鄒艶紅2021年度独立取締役述職報告の署名ページである)鄒艶紅
