Changsha Dialine New Material Sci.&Tech.Co.Ltd(300700)
独立取締役第3回取締役会第23回会議について
関連事項の独立意見
「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「創業板上場企業規範運営ガイドライン」、「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」及び「独立取締役工作制度」などの関連法律法規、規則制度の規定に基づき、私たちは Changsha Dialine New Material Sci.&Tech.Co.Ltd(300700) 0(以下「会社」と略称する)の独立取締役として、客観的な独立判断の立場に基づき、会社の第三回取締役会第二十三回会議の関連事項に対して以下の独立意見を発表する。
一、会社の2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告の独立意見
会社の2021年度の募集資金の保管と使用は中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所の上場会社の募集資金の保管と使用に関する制度と会社の「募集資金特別保管及び使用管理制度」の関連規定に合致し、募集資金を違反して使用する行為は存在せず、募集資金の投向を変更したり、株主の利益を損害したりする状況は存在しない。私たちはこの事項を2021年度株主総会の審議承認に提出することに同意します。
二、2021年度会社の持株株主及びその他の関連者が会社の資金を占用する状況に関する特別説明と独立意見
「上場企業と関連者の資金往来及び上場企業の対外保証の規範化に関する若干の問題に関する通知(2018改正)」、「深セン証券取引所創業板上場企業規範運営ガイドライン」及び「会社定款」、「会社独立取締役工作制度」などの関連規定の要求に基づき、会社独立取締役として、私たちは会社の持株株主及びその他の関連者が会社の資金を占有している状況を真剣に調査し、独立した意見を以下のように発表した。
1、報告期間内に、会社は持株株主及びその他の関連者が会社の資金を違反に占用した場合がない。会社と持株株主及びその他の関連者との資金往来は「上場会社と関連者の資金往来及び上場会社の対外保証の規範化に関する若干の問題に関する通知」の規定を厳格に遵守することができ、関連法律、法規、規定に違反する状況は存在しない。
2、報告期間内に、会社は株主、株主の持株子会社、株主の付属企業及びその他の関連者、いかなる非法人単位又は個人に担保を提供する場合がない。前年度累計
2021年12月31日違反対外保証状況。
三、会社の2021年度内部統制自己評価報告に関する議案
審査を経て、私達は:会社の現行の内部制御制度と体系はすでに創立して健全で、会社の経営管理の要求と会社の発展の需要に適応することができて、会社の会計資料の真実性、合法性、完全性を比較的によく保証することができて、会社の資産の安全、完全性を確保することができて、会社の各業務活動の健康運行及び国家関連法律法規と単位内部規則制度の貫徹執行に有効な保証を提供することができる。会社の内部統制制度が制定されて以来、会社は関連取引、対外保証、資金募集使用、対外投資、情報開示の内部統制が厳格で、十分で、有効であり、会社の経営管理の正常な運行を保証し、会社の実際の状況に合致している。
四、会社の2021年度利益分配予案に関する議案の独立意見
審査を経て、私たちは会社の2021年度利益分配予案は会社の実際の状況から出発し、会社の現在の経営状況と未来の経営発展の需要を総合的に考慮した。この予案は会社が確定した利益分配政策に合致し、会社と広大中小投資家の利益を損なう状況は存在せず、関連法律法規と「会社定款」の要求に合致している。2021年度利益分配予案を2021年度株主総会審議に提出することに同意します。
五、会社の2022年度の監査機関の再雇用に関する独立意見
「深セン証券取引所創業板上場会社規範運営ガイドライン」と「会社定款」、「会社会計士事務所選任制度」などの関連法律、法規の関連規定に基づき、「会社2022年度継続招聘監査機構に関する議案」について事前審議を行い、天職国際会計士事務所(特殊普通パートナー)は証券業の就職資格を備えていると考えている。上場企業の監査業務の豊富な経験と職業素養を持っており、会社の監査機構を担当している間、「中国公認会計士独立監査準則」に従い、勤勉に責任を果たし、公正かつ合理的に独立監査意見を発表した。
会社の監査業務の順調な進行を保証するために、私たちは引き続き天職国際会計士事務所(特殊普通パートナー)を会社の2022年度監査機構に招聘することに同意し、「会社の2022年度の継続招聘監査機構に関する議案」を2021年度株主総会の審議に提出することに同意した。
六、会社及び子会社が2022年度に銀行に総合授信額を申請することに関する独立意見
会社の経営と発展の需要を満たすために、会社と子会社は関連銀行に総合授信総額度が3.2億元を超えないことを申請する予定である。会社及び子会社が適切な銀行授信額を取得することは、会社の既存業務の持続的安定発展と新業務の迅速な配置を促進し、会社の生産経営に積極的な役割を果たす。会社は厳格な審査許可権限とプログラムを制定し、リスクを効果的に防ぐことができる。私たちは会社と子会社が銀行に総合授信総額度が3.5億元を超えないことを申請し、2021年度株主総会の審議に提出することに同意します。
七、会社の2022年度取締役、高級管理職の報酬或いは手当案に関する議案の独立意見
会社の独立取締役として、私たちは会社の取締役、高級管理職の報酬または手当の開示状況に対して真剣に審査を行い、2021年度に会社は取締役、高級管理職の報酬と業績考課に関する制度を厳格に執行し、会社の経営業績考課と報酬または手当の発行の手順は関連法律、法規および「会社定款」などの規則制度の規定に合致していると考えている。会社の2022年の年度報酬と審査案は、取締役、高級管理職の仕事の積極性を動員し、会社の長期的な発展の需要に合致し、会社と中小株主の利益を損なわない。当社は2022年の取締役、および高級管理職の報酬と審査案の制定が合理的で有効であると一致し、取締役報酬または手当案を2021年度株主総会の審議に提出することに同意した。
(以下本文なし、次ページは署名ページ)
(このページには本文がなく、『 Changsha Dialine New Material Sci.&Tech.Co.Ltd(300700) 0独立取締役第三回取締役会第二十三回会議に関する事項に関する独立意見』の署名ページ)独立取締役の署名:
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