証券コード： Changsha Dialine New Material Sci.&Tech.Co.Ltd(300700) 証券略称： Changsha Dialine New Material Sci.&Tech.Co.Ltd(300700) 公告番号：2022056
Changsha Dialine New Material Sci.&Tech.Co.Ltd(300700)
2021年度株主総会の通知公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
第三回取締役会第二十三回会議の決議により、会社は2022年5月9日（月）午後14:30に会社の会議室で2021年度株主総会を開催する予定で、今回の会議はネット投票と現場投票を組み合わせて開催され、今回の会議を開催することについて以下のように通知する。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会回数：2021年度株主総会。
2、株主総会招集者:会社の取締役会。
3、会議の開催の合法性、コンプライアンス:今回の会議の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の関連規定に合致する。
4、会議の開催日、時間：
(1)現場会議開催時間:2022年5月9日(月)午後14:30。
(2)インターネット投票時間:
深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年5月9日9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00である。
深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する具体的な時間は2022年5月9日9:15-15:00である。
5、会議の開催方式:今回の株主総会は現場投票とネット投票を組み合わせた方式で開催される。
(1)現場投票:株主本人が現場会議に出席するか、授権委託書(詳細は添付ファイル1参照)を通じて他人に現場会議に出席するように委託する。
(2)ネット投票:会社は深セン証券取引所システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)全株主にネット投票プラットフォームを提供し、株主はネット投票時間内に上記システムを通じて議決権を行使することができる。同じ議決権は現場投票とネット投票のどちらかしか選択できず、重複投票はできない。同一議決権が重複議決された場合、第1回有効投票結果を基準とする。6、会議の株式登録日:2022年4月29日(金)。
7、出席者：
(1)株式登記日午後の終値後、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登記された会社の普通株株主全員が株主総会に出席する権利を有し、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができ、当該株主代理人は当社の株主である必要はない。
同社が2022年1月12日に発表した「第3回取締役会第19回会議決議公告」によると、今回の株主総会で審議された議案は1、2、3、4、5、7、8、9、12、13項目が関連取引議案に属し、関連株主の段志明氏は採決を回避し、他の株主の委託を受けずに投票しなければならない。
(2)会社の取締役、監事と高級管理者;
(3)会社が招聘した弁護士;
(4)関連法規に基づいて株主総会に出席しなければならないその他の人員。
8、会議場所：長沙ハイテク開発区環聯路108号 Changsha Dialine New Material Sci.&Tech.Co.Ltd(300700) 会議室。
二、会議審議事項
1、審議事項
今回の株主総会提案名称及びコード表
コメント
提案コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1.00「会社が特定の対象に株式を発行する条件に合致することに関する議案」√
2.00「会社が特定対象者に株式を発行する案に関する議案」√投票対象となるサブ議案数:(10)
2.01発行株式の種類と額面√
2.02発行方式と発行時間√
2.03発行対象及び受注方式√
2.04発行価格及び定価原則√
2.05発行部数√
2.06募集資金数量及び用途√
2.07販売制限期間√
2.08上場場所√
2.09今回の発行前に会社が未分配利益をロールバックする手配√
2.10今回の発行決議の有効期間√
3.00「会社が特定対象者に株式を発行する前案に関する議案」√
4.00『会社が特定の対象に株式を発行する方案について論証分析報告の√
議案
5.00《会社が特定の対象に対して株式を発行して資金の使用可能性を募集することについて√
報告書の議案を分析する
6.00『前回募集した会社の資金使用状況報告に関する議案』√
7.00『会社が特定対象に株式を発行することに関する関連取引に関する議論√
事件
8.00「会社と特定のオブジェクトの署名について株式発行の受注協定>の議案
9.00《会社が特定の対象に対して株券を発行することについて、即時のリターンと√
補充措置と関連主体が承諾した議案」
10.00『会社の今後3年間（20222024年）株主収益計画について√
の議案
11.00『会社設立資金募集専用口座に関する議案』√
12.00『株主総会授権取締役会及びその授権者の全権弁について
今回特定対象者への株式発行に関する議案
13.00『株主総会に実際の支配者とその一致行動者を承認するよう要請することについて√
要約の発議を免れる議案」
14.00『会社2021年度取締役会業務報告に関する議案』√
15.00『会社2021年度財務決算報告に関する議案』√
16.00『会社2021年度財務監査報告に関する議案』√
17.00『会社の2021年度報告及びその要約に関する議案』√
18.00『会社2021年度募集資金の保管と使用状況に関する専√
項目報告の議案
19.00『会社2021年度利益分配予案に関する議案』√
20.00『会社2022年度の監査機関の再雇用に関する議案』√
21.00《会社及び子会社について2022年度に銀行に総合授信を申請する√
限度額の議案
22.00『会社2022年度取締役報酬又は手当案に関する議案』√
23.00『会社2021年度監事会業務報告に関する議案』√
24.00『会社2022年度監事報酬議案について』√
25.00『登録資本金の増加及びの改正に関する議案』√
2、議案の開示状況
これらの議案は、2022年1月12日、2022年4月9日に開催された第3回取締役会第19回会議、第3回監事会第13回会議、第3回取締役会第23回会議、第3回監事会第15回会議の審議によって可決された。
具体的には、2022年1月12日、2022年4月12日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に発表された。上の関連公告。
3、特別提示
議案1-13、19、21、25はいずれも特別決議事項であり、会議に出席した株主(株主代理人を含む)が保有する有効議決権の3分の2以上を経て可決しなければならない。そのうち、議案2は項目ごとに議案を議決する。上記議案は中小投資家に影響を与える重大な事項であり、会社は上記議案の中小投資家に対して単独採決を行い、単独採決結果を開示する。
同社が2022年1月12日に発表した「第3回取締役会第19回会議決議公告」によると、今回の株主総会で審議された議案は1、2、3、4、5、7、8、9、12、13項目が関連取引議案に属し、関連株主の段志明氏は採決を回避し、他の株主の委託を受けずに投票しなければならない。
独立取締役は今年度の株主総会で述べる。独立取締役述職報告書は、会社指定情報開示サイトの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載されている。
三、会議の登録等の事項
1.登録方式：現場、手紙或いはファックスで登録し、電話で登録しない。2.登録時間:2022年5月5日-2022年5月6日午前09:30-11:30、午後14:00-16:30;手紙またはファックスで登録する場合は、2021年5月8日16:30までに会社に送付またはファックスしなければならない。
3.登録場所及び授権委託書の送付場所：長沙ハイテク開発区環聯路108号 Changsha Dialine New Material Sci.&Tech.Co.Ltd(300700)
4.登録と採決時に書類を提出する要求：
(1)自然人株主は本人の身分証明書、株式口座カード及び持株証明書によって登録する。自然人株主の委託を受けて会議に出席する代理人は、委託代理人本人の身分証明書、授権委託書(詳細は添付ファイル1を参照)、委託人の株式口座カード、持株証明書と身分証明書を持って登録しなければならない。
(2)法人株主が法定代表者が会議に出席する場合、本人身分証明書、営業許可証(コピーに公印を押す)、法定代表者身分証明書、株主口座カード及び持株証明書を持って登録する必要がある。法定代表者が委託した代理人が会議に出席する場合、営業許可証(コピーに公印を押す)、法定代表者身分証明書、委託人身分証明書(コピー)、代理人身分証明書、授権委託書(詳細は添付ファイル1参照)、株主口座カード及び持株証明書を持って登録する必要がある。
(3)異郷株主は、上記の時間にファックスまたは手紙で登録することができ(2022年5月8日16:30までに当社に到着することを基準とする)、電話登録を受けない。手紙の郵送先：長沙ハイテク開発区環聯路108号 Changsha Dialine New Material Sci.&Tech.Co.Ltd(300700) 証券事務部（手紙に「2021年度株主総会に参加する」と明記してください）郵便番号：410205ファックス：07318415848
5、その他
（1）会議の連絡先
会務担当者：周家華
電話番号：073189862900
ファックス番号：07318415848
メールアドレス:[email protected].
（2）本会議は半日の予定で、会議に参加した株主または代理人のすべての費用は自分で負担する。
四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、株主は深交所取引システムとインターネット投票システム(住所はhttp://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票について具体的に説明する。(ネット投票に参加する場合は具体的に
