証券コード： Changsha Dialine New Material Sci.&Tech.Co.Ltd(300700) 証券略称： Changsha Dialine New Material Sci.&Tech.Co.Ltd(300700) 公告番号：2022053 Changsha Dialine New Material Sci.&Tech.Co.Ltd(300700)
会社の2022年度継続雇用監査機構に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Changsha Dialine New Material Sci.&Tech.Co.Ltd(300700) 0(以下「会社」と略称する)は2022年4月9日に第3回取締役会第23回会議と第3回監事会第16回会議を開き、「会社2022年度継続監査機構に関する議案」を審議・採択し、会社の継続天職国際会計師事務所(特殊普通パートナー)(以下「天職国際」と略称する)を会社2022年度監査機構とすることに同意した。本議案は、2021年度株主総会の審議を要請する必要がある。以下に関連事項を公告する。
一、会計士事務所を招聘する予定事項の状況説明
天職国際は証券業の就職資格を備え、上場企業の監査業務の豊富な経験と職業素養を持っており、会社の監査機構を担当している間、「中国公認会計士独立監査準則」に従い、勤勉に責任を果たし、公正かつ合理的に独立監査意見を発表した。
会社の監査業務の連続性と安定性を維持するために、会社の取締役会審査委員会は天職国際を引き続き会社の2022年度監査機構に招聘することを指名し、会社の経営管理層に2022年度監査の具体的な仕事量と市場価格レベルに基づいてその年間監査費用を確定することを授権し、招聘期間は1年である。「会社2022年度の監査機関の再雇用に関する議案」を2021年度株主総会の審議に提出することに同意した。
二、会計士事務所を招聘する予定の基本情報
(I)機構情報
1、基本情報
天職国際は1988年12月に創立され、本部は北京で、監査鑑証、資本市場サービス、管理コンサルティング、政務コンサルティング、税務サービス、法務と清算、情報技術コンサルティング、工事コンサルティング、企業評価に専念する特大型総合コンサルティング機構である。
天職国際首席パートナーは邱靖之で、登録住所は北京市海淀区車公荘西路19号68号棟A-1とA-5区域で、組織形式は特殊な普通パートナーである。
天職国際はすでに北京市財政局が発行した執業証明書を取得し、中国で初めて証券先物関連業務資格を取得し、特大型国有企業の監査業務資格を取得し、金融監査資格を取得し、会計司法鑑定業務資格を取得し、軍需産業の機密業務コンサルティングサービスの安全秘密保持資質などの国が資質管理を実行する最高の執業資質を取得した会計士事務所の一つである。米国PCAOBに登録している。天職国際は過去20年以上証券サービス業務に従事してきた。
2021年12月31日現在、天職国際パートナー71人、公認会計士939人、証券サービス業務監査報告書に署名した公認会計士313人。
天職国際2020年度監査された収入総額は22.28億元、監査業務収入は16.93億元、証券業務収入は8.13億元である。2020年度上場企業の監査顧客は185社、主要業界(証監会門類業界、以下同)は製造業、情報伝送、ソフトウェアと情報技術サービス業、電力、熱力、ガスと水生産と供給業、交通運輸、倉庫と郵便業、不動産業などを含み、監査費用総額は2.07億元、当社同業界(製造業)上場企業の監査顧客は110社である。
2、投資家の保護能力
天職国際は関連法律法規に従って前年度に累計で満額の職業リスク基金を計上し、すでに計上した職業リスク基金と購入した職業保険の累計賠償限度額は8000万元を下回らない。職業リスク基金の計上及び職業保険の購入は関連規定に合致する。この3年間(2019年度、2020年度、2021年度及び2022年初頭から本公告日まで、以下同)、天職国際は執業行為により関連民事訴訟において民事責任を負うことはない。
3、誠実記録
天職国際はこの3年間、執業行為で刑事処罰0回、行政処罰0回、監督管理措置7回、自律監督管理措置0回、規律処分0回を受けた。従業員はこの3年間、執業行為によって監督管理措置を6回受け、関連人員は16名であり、執業行為によって刑事処罰、行政処罰、自律監督管理措置を受ける状況は存在しない。
（Ⅱ）プロジェクト情報
1、基本情報
プロジェクトパートナー、署名公認会計士、プロジェクト品質管理再検討者の基本情報は以下の通りである。
プロジェクトパートナー及び署名予定公認会計士1:康代安、2006年に公認会計士となり、2006年から上場会社の監査に従事し、2005年から本所で開業し、2022年から当社に監査サービスを提供し、ここ3年間上場会社の監査報告6社に署名し、ここ3年間上場会社の監査報告1社を検討した。
署名公認会計士2:陳天骄、2020年に公認会計士となり、2016年から上場会社の監査に従事し、2020年から本所で開業し、2022年から当社に監査サービスを提供し、ここ3年間上場会社の監査報告1社に署名し、ここ3年間上場会社の監査報告0社を再検討した。
プロジェクト品質管理再検討者:王軍、1998年に公認会計士となり、2005年から上場企業の監査に従事し、2000年から本所で開業し、ここ3年間、上場企業の監査報告は20社以上を再検討した。
2、誠実記録
プロジェクトパートナー、署名公認会計士、プロジェクト品質管理再検討者はこの3年間、執業行為により刑事処罰を受け、証券監督管理会及びその派遣機構、業界主管部門などの行政処罰、監督管理措置を受け、証券取引所、業界協会などの自律組織の自律監督管理措置、規律処分を受けた状況は存在しない。
3、独立性
天職国際及びプロジェクトパートナー、署名公認会計士、プロジェクト品質制御再検討者などは独立性に影響を及ぼす可能性がない状況は存在しない。
4、監査費用
2022年度の監査費用は、会社の業務規模、業界と会計処理の複雑さなどの多方面の要素、および年報監査に必要な監査人員の状況と投入の仕事量に基づいて、天職国際と協議して確定する。
三、会計士事務所を招聘して履行するプログラム
1、取締役会監査委員会の意見
取締役会の審査・計画委員会は、天職国際は執業過程で勤勉に責任を果たし、国の関連規定及び公認会計士の執業規範の要求に厳格に従い、会社が発行した監査報告内容のために客観的かつ公正に会社の各期の財務状況と経営成果を反映し、監査機構の職責を履行し、取締役会に天職国際を2022年の監査機構として継続することを提案することに同意した。
2、独立取締役の事前承認意見
独立取締役は、天職国際は会社の監査機構を担当し、各特定項目の監査と財務諸表の監査を行う過程で、公正で客観的な態度で独立監査を行うことを堅持し、監査機構としての責任と義務をよく履行し、天職国際を当社の2022年度の財務報告の監査機構として引き続き招聘し、会社の取締役会の審議に提出することに一致した。
3、独立取締役の意見
独立取締役は、「会社2022年度の監査機構の継続招聘に関する議案」を事前に審議し、天職国際は証券業の就職資格を備え、上場企業の監査活動の豊富な経験と職業素養を持っており、会社の監査機構を担当している間、「中国公認会計士の独立監査準則」に従い、勤勉に責任を果たし、公正かつ合理的に独立監査意見を発表した。天職国際を2022年度監査機関として招聘し、株主総会の審議に提出することに合意した。
4、取締役会の意見
会社の第3回取締役会第23回会議は「会社の2022年度の監査機構の継続招聘に関する議案」を審議・採択した。取締役会は、天職国際は会社の前年度監査の仕事の中で独立した執業準則に従い、会社のために各専門報告書を発行し、報告内容は客観的で公正であり、取締役会は天職国際会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度監査機構として引き続き招聘することに同意し、招聘期間は1年であると考えている。会社の独立取締役はすでに本事項を事前に承認し、独立意見を発表し、天職国際を引き続き当社の2022年度監査機構として招聘し、株主総会の審議に提出することに同意した。
5、監事会の意見
会社の第3回監事会第16回会議は「会社の2022年度の監査機構の継続招聘に関する議案」を審議・採択した。監事会は、天職国際は会社の前年度監査の仕事の中で独立した執業準則に従い、会社のために各専門報告書を発行し、報告内容が客観的で公正であり、監事会は天職国際を会社の2022年度監査機構として継続することに同意したと考えている。
四、書類の検査準備
1 Changsha Dialine New Material Sci.&Tech.Co.Ltd(300700) 0第三回取締役会第二十三回会議決議;2 Changsha Dialine New Material Sci.&Tech.Co.Ltd(300700) 0第3回監事会第16回会議決議;
3 Changsha Dialine New Material Sci.&Tech.Co.Ltd(300700) 0独立取締役第三回取締役会第二十三回会議に関する事項の事前承認意見;
4 Changsha Dialine New Material Sci.&Tech.Co.Ltd(300700) 0独立取締役第三回取締役会第二十三回会議に関する事項に関する独立意見;
5、監査委員会の職責履行の証明書類；
6、天職国際会計士事務所の営業免許証、主な責任者と監督管理業務の連絡先情報と連絡先、具体的な監査業務の署名登録会計士身分証明書、免許証と連絡先を担当する予定である。
ここに公告する。
Changsha Dialine New Material Sci.&Tech.Co.Ltd(300700) 0取締役会2022年4月12日
