証券コード： Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co.Ltd(002399) 証券略称： Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co.Ltd(002399) 公告番号：2022015 Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co.Ltd(002399)
2021年度株主総会開催に関する通知公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
2022年4月11日に開催される第5回取締役会第17回会議決議の内容に基づき、2022年6月10日に2021年度株主総会(以下「今回の株主総会」という)を開催する予定であり、今回の株主総会に関する事項を以下のように公告する。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会回数：2021年度株主総会
2、株主総会の招集者：第五回取締役会
3、会議の開催の合法性、規則性:今回の会議で審議された議案は第5回取締役会第17回会議、第5回監事会第9回会議の審議を経て提出された。プログラムは関連法律、行政法規、部門定款、規範性文書と会社定款の規定に合致する。
4、会議の開催日、時間：
現場会議時間:2022年6月10日午後14:30
インターネット投票時間:2022年6月10日
会社のA株の株主が深セン証券取引所の取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年6月10日午前9:15から9:25まで、9:30から11:30まで、午後13:00から15:00までである。深セン証券取引所を通じたインターネット投票の具体的な時間は2022年6月10日9:15から15:00までの任意の時間である。5、会議の開催方式:現場採決とネット投票を組み合わせた方式で開催する。
会社A株の株主は現場投票に参加したり、ネットを通じて投票したりすることができます。会社A株の株主は、現場投票、ネット投票のいずれかを選択し、同一議決権が重複投票で採決された場合、第1回投票の採決結果を基準としなければならない。
会社のH株株主は、現場または委託投票の形式で今回の株主総会に参加することができる(具体的には、会社のH株関連公告を参照)。
6、株式登録日及び出席対象：
(1)株式登録日に会社の株式を保有する株主または代理人。今回の株主総会のA株の株式登録日は2022年6月2日(木)で、株式登録日2022年6月2日午後の終値までに中国決済深セン支社に登録された会社の株主全員が株主総会に出席する権利があり、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができ、この株主代理人は当社の株主である必要はない。
(2)会社の取締役、監事、高級管理職。
(3)会社が招聘した弁護士。
7、現場会議の開催場所：深セン市南山区南海大道3031号蘭赫美特ホテル二階宴会ホール
二、会議審議事項
1、審議事項
コメント
提案コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会業務報告』√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監事会業務報告』√
「2021年年度報告」及びその要約、H株業績公告、H株「2021
3.00年度報告書、「2021年企業管理報告書」、「2021年度√
環境、社会及び管理報告』
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度財務決算報告》√
5. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配予案》√
6.00『自己資金を使って財テク製品を購入し、現金管理を行うことについての議論√
事件
7. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度に銀行に信用限度額及び担保を提供することを申請することについての議論√
事件
2、開示状況
以上の議案は第5回取締役会第17回会議、第5回監事会第9回会議の審議を経て可決され、議案の内容は2022年4月12日に会社が選定情報開示メディアに掲載した「 Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co.Ltd(002399) 第5回取締役会第17回会議決議公告」などの関連公告を参照してください。会社の独立取締役は今回の株主総会で2021年度の述職報告を行う。このうち第7項の議案は特別決議の手続きで採決され、会議に出席した株主の議決権の3分の2以上の同意を得て可決されなければならない。
会社は議案に対して関連規定に従って中小投資家の単独採票を実施し、投票結果を開示する。そのうち中小投資家は上場会社の取締役、監事、高級管理職及び単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主を除く他の株主を指す。
三、会議の登録方法
1.登録方式
(1)自然人株主は本人の身分証明書、証券口座カードまたはその他の身分を表明できる有効な証明書または証明書などを持って登録手続きをしなければならない。自然人株主の委託を受けて会議に出席する代理人は、委託人身分証明書(コピー)、代理人身分証明書、授権委託書、証券口座カードまたはその他の身分を表明できる有効な証明書または証明書を持って登録しなければならない。
(2)法人株主が法定代表者が会議に出席する場合、本人身分証明書、営業許可証のコピー(公印を押した営業許可証のコピー)、法定代表者身分証明書、証券口座カードを持って登録しなければならない。法定代表者が委託した代理人が会議に出席する場合、営業許可証のコピー、法定代表者身分証明書、法定代表者身分証明書(コピー)、代理人身分証明書、授権委託書、証券口座カードまたはその他の身分を表明できる有効な証明書または証明書を持って登録しなければならない。
(3)異郷株主は以上の関連証明書に基づいて手紙またはファックス方式で登録する(ファックスまたは手紙は2022年6月8日17:00までに当社董秘弁に送達またはファックスしなければならない)。
2.登録時間:2022年6月8日午前9:30-11:30、午後13:30-17:00。
3.登記場所：深セン市南山区松坪山朗山路21号会社董秘弁公室。
四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、A株の株主は深交所取引システムとインターネット投票システム(住所はhttp://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。
その他の事項
1.連絡先
電話番号：075526980111
ファックス：075586142889
連絡先：銭風奇
連絡先：深セン市南山区松坪山朗山路21号
郵便番号:518057
2.会議費用の状況
今回の株主総会の現場会議の会期は半日で、会議に参加した株主や代理人に委託した食事と宿泊、交通などの費用は自分で処理する。
3.その他の事項があれば、別途お知らせします。
七、書類の検査準備
1.第5回取締役会第17回会議決議;
2.第5回監事会第9回会議決議。
添付ファイル:1.ネット投票に参加する具体的な操作の流れ。
2.授権依頼書。
Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co.Ltd(002399) 取締役会二〇二年四月十二日
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一.インターネット投票の手続き
1.普通株の投票コードと投票略称:投票コードは「362399」、投票略称は「海普投票」。
2.採決意見や選挙票を記入する。
非累積投票提案については、同意、反対、棄権の採決意見を記入する。
3.株主が総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したものと見なす。
株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二.深交所取引システムによる投票の手順
1.投票時間:2022年6月10日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00。
2.株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三.深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1.インターネット投票システムの投票開始時間は2022年6月10日午前9時15分、終了時間は2022年6月10日午後15時。
2.株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスパスワード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。3.株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
授権依頼書
本人/当社を代表して、 Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co.Ltd(002399) 2021年度株主総会への出席を全権委任し、以下の提案に代わって議決権を行使する。今回の株主総会提案採決意見表
提案備考棄権符号化に反対する提案名当該列にチェックを入れる欄に同意する
投票できる
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会業務報告』√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監事会業務報告』√
「2021年年度報告」及びその要約、H株業績公告、
3.00 H株《2021年年度報告》、《2021年企業管理√
報告」、「2021年度環境、社会及び管理報告」
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度財務決算報告》√
5. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配予案》√
6.00『自己資金を使って財テク製品を購入し、現金を行うことについて√
管理する議案
7. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度に銀行に信用限度額及び提供負担を申請することについて√
保証する議案
注:1、委託人は受託人の指示により、非累積投票提案に対して、相応の意見の下で「√」を基準とし、「同意」、「反対」、「棄権」の3者はその1つしか選択できず、1つ以上または選択されていないものを選択し、棄権と見なす。
2、委託人は受託人の指示に従って、累積投票の提案に対して、相応の意見の下で選挙票を記入する。
3、授権依頼書の切り抜き、コピーまたは以上の形式で自作することは有効である。
4、授権委託書の有効期限は授権委託書の締結日から2021年度株主総会終了時までとする。委託人署名（捺印）：委託人身分証明書番号：委託人証券口座番号：委託人持株数：受託人署名：受託人身分証明書番号：委託日：
