証券コード： Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co.Ltd(002399) 証券略称： Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co.Ltd(002399) 公告番号：2022010 Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co.Ltd(002399)
第5回監事会第9回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co.Ltd(002399) (以下「会社」と略称する)第5回監事会第9回会議(以下「会議」と略称する)の通知及び議案は2022年3月29日に電子メールで発行され、会議は2022年4月11日午後15:00に深セン市南山区松坪山朗山路21号会議室で現場と通信を結合する方式で開催された。今回の会議は監事3人に参加し、実際に採決監事3人に参加し、会議は会社監事会の鄭澤輝主席が主宰しなければならない。今回の会議の通知、開催及び採決監事に参加した人数はいずれも「会社法」などの関連法律法規と「会社定款」の関連規定に合致している。
全監事の真剣な審議を経て、以下の議案を可決した。
一、『2021年度監事会業務報告』
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
「2021年度監事会工作報告」は情報開示メディア:巨潮情報網www.cnに掲載された。info.com.cn.。
二、『2021年年度報告』及びその要旨、H株『2021年業績公告』、H株『2021年年度報告』、『2021年企業管理報告』、『2021年度環境、社会及び管理報告』の採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
監事会は、会社の「2021年年度報告」とその要約の作成と審議手順は法律、法規、会社定款と会社の内部管理制度の各規定に合致していると考えている。含まれている情報は客観的に会社の2021年度の財務状況と経営成果を反映している。虚偽の記載、誤導的な表現、または重大な漏れは存在しない。
会社の《2021年年度報告》は情報開示メディアに掲載された:巨潮情報網www.cn.info.com.cn.。 会社の《2021年年度報告要旨》は情報開示メディアに掲載された:《証券時報》、《中国証券報》、《上海証券報》、《証券日報》と巨潮情報網www.cn.info.com.cn.。
会社H株「2021年業績公告」は香港連合取引所有限会社のウェブサイトに掲載された。http://www.hkexnews.hk会社のWebサイトhttp://www.hepalink.com.。
会社は香港連合取引所の上場規則の規定に基づいてH株の「2021年年度報告」とH株の「2021年企業管理報告」を編制し、連席会社の秘書に審査が完了した後、H株の「2021年年度報告」、H株の「2021年度企業管理報告」、H株の「2021年度環境、社会及び管理報告」の対外公開を承認することに同意した。香港連合取引所では、香港連合取引所のウェブサイトに掲載し、H株の株主に送る期限を規定している。
三、『2021年度財務決算報告』
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
会社の《2021年度財務決算報告》は情報開示メディアに掲載された:巨潮情報網www.cn.info.com.cn.。
四、『2021年度利益分配予案』
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
安永華明会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した基準無保留意見監査報告書によると、「会社法」と「会社定款」などの関連規定と「今後3年間(20212023年)株主配当収益計画」に基づき、会社は以下の方案に従って利益分配を実施する予定である。
1、1、会社2021年度連結財務諸表の上場会社に帰属する株主の純利益は2407877867元で、親会社の財務諸表の純利益は-12101797584元である。「会社定款」第二百一十八条によると、会社がその年の税後利益を分配する場合、利益の10%を会社の法定積立金に計上しなければならない。法定積立金を引き出した後、分配利益は合計1197319133元である。21467296204株を基数として、10株ごとに現金配当金0.35元(税込)を配当し、合計5135536714元を配当し、残りの利益は未分配利益として残存する。配当金を送らず、資本積立金で資本を増資しない。
3、会社は株主総会で利益分配予案を審議した後、2ヶ月以内に権益分配実施公告を発表する。今回の現金配当の分配対象は権益分配実施公告に明記された株式登録日の終値後、会社が登録したすべてのA株の株主とH株の東である。
4、今回の利益分配予案は実施期間までに会社の株価が変化した場合、会社は分配総額を一定に維持し、1株当たりの分配割合を調整する原則に従って相応の調整を行うことを明らかにした。
以上の利益分配予案は「会社法」、「会社定款」などの関連規定に合致し、「上場会社監督管理ガイドライン第3号–上場会社現金配当」などの要求に合致する。
五、『2021年度内部統制自己評価報告』
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
監事会は、会社は関連法律法規の要求と自身の経営特徴に基づき、すでに比較的完備した内部制御システムを確立し、会社の現行管理の要求と会社の発展の需要に合致し、会社の各業務の正常な進行を保証したと考えている。会社の内部統制組織機構が完備し、各職能部門の人員が完備し、会社の内部統制重点活動の実行と監督を保証した。報告期間内に、会社の内部制御システムは規範的で、合法的で、有効で、そして有効な実行を得た。会社の2021年度内部制御評価報告は全面的、客観的、真実に会社の内部制御体系の建設と運行の実際の状況を反映した。
「2021年度内部統制評価報告」は情報開示メディア:巨潮情報網www.cnに掲載された。info.com.cn.。
六、「自己資金を用いて財テク製品を購入し、現金管理を行う議案について」
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
監事会は、会社の正常な運営と資金の安全を保証した上で、一部の閑置資金を運用し、機会を選んで投資の安全性、流動性の高い財テク品種は資金の使用効率を高め、会社の投資収益を増加させ、会社と株主全体を損害する状況は存在しないと考えている。
この事項の決定手順は関連法律法規及び「会社定款」の関連規定に合致する。そのため、会社は20億元(または等価外貨)を超えない自己資金を使用して現金管理と低リスク財テク製品(銀行保本財テク製品を含む)の購入を行うことに同意し、投資期限は株主総会の審議が通過した日から12ヶ月以内に有効である。
「自己資金を用いて財テク製品を購入し、現金管理を行う公告」は情報開示メディアに掲載された。「証券時報」、「中国証券報」、「上海証券報」、「証券日報」、巨潮情報網www.cn。info.com.cn.。
七、『2022年度外国為替派生品取引の展開に関する議案』
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
監事会は、会社と合併報告書の範囲内の子会社が外国為替派生品取引業務を展開することは、外国為替市場の為替レートの変動のリスクを回避し、防止するのに役立ち、為替レートの大幅な変動を防止することは会社の生産経営に不利な影響を与えると考えている。会社は外国為替派生品取引が直面する可能性のあるリスクに対して実行可能なリスクコントロール措置を制定した。この取引事項審議手続は合法的に規則に合致し、会社と株主の利益を損なう状況は存在しない。このため、2022年度の外国為替派生品取引業務の展開に同意した。
「2022年度外国為替派生品取引の展開に関する公告」は情報開示メディアに掲載された。「証券時報」、「中国証券報」、「上海証券報」、「証券日報」と巨潮情報網www.cn.info.com.cn.。 八、『2022年度の銀行への信用限度額の申請及び担保提供に関する議案』
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。本議案は、会社の2021年度株主総会に提出し、特別決議で審議・承認する必要がある。
監事会は、天道医薬、天道香港、香港 Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co.Ltd(002399) 、アメリカ Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co.Ltd(002399) は会社の完全な子会社/孫会社であり、その運営はすべて会社の管理範囲内にあると考えている。会社及び子/孫会社は2022年度に銀行に信用限度額を申請し、保証事項を提供することで、会社全体の業務経営需要を満たすことができ、会社全体の業務経営の順調な展開に有利である。この事項の決定手順は関連法律法規及び「会社定款」の関連規定に合致する。そのため、前述の2022年度に銀行に信用状の申請及び担保事項の提供に同意する。
「2022年度に銀行に信用限度額を申請し、保証を提供する公告について」は、情報開示メディア「証券時報」、「中国証券報」、「上海証券報」、「証券日報」、巨潮情報網www.cnに掲載された。info.com.cn.。
ここに公告する。
Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co.Ltd(002399) 監事会二〇二年四月十二日
