証券コード： Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co.Ltd(002399) 証券略称： Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co.Ltd(002399) 公告番号：2022009 Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co.Ltd(002399)
第5回取締役会第17回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co.Ltd(002399) (以下「会社」と略称する)第5回取締役会第17回会議(以下「会議」と略称する)の通知と議案は2022年3月29日に電子メールの形式で発行され、会議は2022年4月11日午後14:00に深セン市南山区松坪山朗山路21号会議室で現場と通信を結合する方式で開催された。今回の会議は取締役7人の採決に参加し、実際に取締役7人の採決に参加しなければならない。会社の監事と高級管理職が会議に列席し、会議は会社の理事長李リチウムさんが主宰した。今回の会議の通知、開催及び採決に参加した取締役の数はいずれも関連法律法規及び「会社定款」の関連規定に合致している。
会議に出席した取締役が真剣に審議し、以下の議案を可決した。
一、『2021年度取締役会業務報告』
採決結果:7票同意、0票棄権、0票反対。本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
「2021年度取締役会仕事報告」の内容は会社の「2021年度報告」を参照し、情報開示メディアに掲載された:巨潮情報網www.cn.info.com.cn.。
独立取締役の陳俊発、王肇輝、呂川は取締役会に「独立取締役述職報告」を提出し、会社の2021年年度株主総会で述職する。
二、『2021年度総経理業務報告』
採決結果:7票同意、0票棄権、0票反対。
総経理は2021年度の会社の経営状況及び2022年度の仕事計画について取締役会に報告し、取締役会は審議して可決した。
三、『2021年年度報告』及びその要旨、H株『2021年業績公告』、H株『2021年年度報告』、『2021年企業管理報告』、『2021年度環境、社会及び管理報告』の採決結果:7票同意、0票棄権、0票反対。本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
会社の《2021年年度報告》は情報開示メディアに掲載された:巨潮情報網www.cn.info.com.cn.。
会社の《2021年年度報告要旨》は情報開示メディアに掲載された:《証券時報》、《中国証券報》、《上海証券報》、《証券日報》と巨潮情報網www.cn.info.com.cn.。
会社H株「2021年業績公告」は香港連合取引所有限会社のウェブサイトに掲載された。http://www.hkexnews.hk会社のWebサイトhttp://www.hepalink.com.。
会社は香港連合取引所の上場規則の規定に基づいてH株の「2021年年度報告」とH株の「2021年企業管理報告」を編制し、連席会社の秘書に審査が完了した後、H株の「2021年年度報告」、H株の「2021年度企業管理報告」、H株の「2021年度環境、社会及び管理報告」の対外公開を承認することに同意した。香港連合取引所では、香港連合取引所のウェブサイトに掲載し、H株の株主に送る期限を規定している。
四、『2021年度財務決算報告』
採決結果:7票同意、0票棄権、0票反対。本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
会社の《2021年度財務決算報告》は情報開示メディアに掲載された:巨潮情報網www.cn.info.com.cn.。
五、『2021年度利益分配予案』
採決結果:7票同意、0票棄権、0票反対。本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
安永華明会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した基準無保留意見監査報告書によると、「会社法」と「会社定款」などの関連規定と「今後3年間(20212023年)株主配当収益計画」に基づき、会社は以下の方案に従って利益分配を実施する予定である。
1、会社の2021年度連結財務諸表の上場会社に帰属する株主の純利益は2407877867元で、親会社の財務諸表の純利益は-1211797584元である。「会社定款」第二百一十八条によると、会社がその年の税後利益を分配する場合、利益の10%を会社の法定積立金に計上しなければならない。法定積立金を引き出した後、分配利益は合計1197319133元である。
21467296204株を基数として、10株ごとに現金配当金0.35元(税込)を配当し、合計5135536714元を配当し、残りの利益は未分配利益として残存する。配当金を送らず、資本積立金で資本を増資しない。
3、会社は株主総会で利益分配予案を審議した後、2ヶ月以内に権益分配実施公告を発表する。今回の現金配当の分配対象は権益分配実施公告に明記された株式登録日の終値後、会社が登録したすべてのA株の株主とH株の東である。
4、今回の利益分配予案は実施期間までに会社の株価が変化した場合、会社は分配総額を一定に維持し、1株当たりの分配割合を調整する原則に従って相応の調整を行うことを明らかにした。
以上の利益分配予案は「会社法」、「会社定款」などの関連規定に合致し、「上場会社監督管理ガイドライン第3号–上場会社現金配当」などの要求に合致する。会社の独立取締役は利益分配に対して独立意見を発表し、情報開示メディアに掲載した:巨潮情報網www.cn.info.com.cn.。
六、『会社の高級管理職の2021年度報酬に関する議案』
採決結果:4票同意、0票棄権、0票反対。（関係者の採決回避）
独立取締役はこの議案に対して独立意見を発表し、情報開示メディア:巨潮情報網www.cn.info.com.cn.。
七、『2021年度内部統制自己評価報告』
採決結果:7票同意、0票棄権、0票反対。
独立取締役はこの議案に対して独立意見を発表した。安永華明会計士事務所(特殊普通パートナー)は「内部統制監査報告」を発行した。「2021年度内部統制自己評価報告」、「内部統制監査報告」及び関連独立取締役の意見は情報開示メディア:巨潮情報網www.cnに掲載された。info.com.cn.。
八、「自己資金を用いて財テク製品を購入し、現金管理を行う議案について」
採決結果:7票同意、0票棄権、0票反対。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
独立取締役はこの議案に対して独立意見を発表した。「自己資金を用いて財テク製品を購入し、現金管理を行う公告」は情報開示メディアに掲載された。「証券時報」、「中国証券報」、「上海証券報」、「証券日報」、巨潮情報網www.cn。info.com.cn.。
九、『2022年度外国為替派生品取引の展開に関する議案』
採決結果:7票同意、0票棄権、0票反対。
独立取締役はこの議案に対して独立意見を発表した。「2022年度外国為替派生品取引の展開に関する公告」は情報開示メディアに掲載された。「証券時報」、「中国証券報」、「上海証券報」、「証券日報」と巨潮情報網www.cn.info.com.cn.。
十、「2022年度に銀行に信用限度額を申請し、担保を提供する議案について」
採決結果:7票同意、0票棄権、0票反対。本議案は、会社の2021年度株主総会に提出し、特別決議で審議・承認する必要がある。
独立取締役はこの議案に対して独立意見を発表した。「2021年度に銀行に信用限度額を申請し、保証を提供する公告について」は、情報開示メディア「証券時報」、「中国証券報」、「上海証券報」、「証券日報」、巨潮情報網www.cnに掲載された。info.com.cn.。
十一、『2021年度株主総会の開催に関する議案』
採決結果:7票同意、0票棄権、0票反対。このうち、上記第1、3、4、5、8、10件の議案は、2021年の年度株主総会の審議に提出する必要がある。
「 Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co.Ltd(002399) 2021年度株主総会開催に関する通知公告」は、情報開示メディア「証券時報」、「中国証券報」、「上海証券報」、「証券日報」、巨潮情報網www.cnに掲載された。info.com.cn.。
ここに公告する。
Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co.Ltd(002399) 取締役会二〇二年四月十二日
