証券コード： Haitian Water Group Co.Ltd(603759) 証券略称： Haitian Water Group Co.Ltd(603759) 公告番号：2022016 Haitian Water Group Co.Ltd(603759)
関連制度の改正・制定に関する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
Haitian Water Group Co.Ltd(603759) (以下「会社」と略称する)は2022年4月11日に第3回取締役会第29回会議と第3回監事会第21回会議を開催し、「等11項目制度の改正に関する議案」「等3項目制度の改正に関する議案」等の関連議案を審議し、可決した。「＊＊＊ Haitian Water Group Co.Ltd(603759) 会社定款」（以下「会社定款」と略称する）及び関連制度の改正、制定の具体的な内容を以下に公告する。
一、改訂原因及び根拠
運営レベルの規範化、会社のガバナンス構造の完備をさらに提示するため、会社は「会社法」「証券法」「上場会社定款ガイドライン」「上場会社株主総会規則」「上海証券取引所株式上場規則」などの法律法規、規範性文書の最新規定に基づき、会社自身の実情と結びつけて、「会社定款」及び関連制度に対して系統的な整理と改正を行った。
二、『会社定款』及び関連制度の改正状況
(I)『会社定款』の改訂条項及び具体的な改訂内容
改訂前改訂後
第六条会社住所：四川省成都市天府新第六条会社住所：四川省成都市天府新区興隆街道場鎮コミュニティ正街57号1棟1単区湖畔路南段506号、郵便番号：610213。元10日、郵便番号:610000。
第七条会社の登録資本金は人民元31200第七条会社の登録資本金は人民元46176万元、実収資本金は人民元31200万元である。万元です。(注1)第12条本規約でいう高級管理職とは、第12条本規約でいうその他の高級管理職とは、会社の総裁、副総裁、取締役会秘書、会社の副総裁、取締役会秘書、財務責任財務責任者及び会社の取締役会が認定したその他の責任者及び会社の取締役会が認定したその他の人員を指す。スタッフ。
第21条会社の株式総数は31200万第21条会社の株式総数は46176万株で、すべて普通株である。株、すべて普通株です。（注2）
第十三条会社は中国共産党規約の規定に基づいてこの条を新設し、共産党組織を設立し、党の活動を展開する。会社は党組織の活動に必要な条件を提供する。
第三十条会社の取締役、監事、高級管理人第三十一条会社の取締役、監事、高級管理者、当社の株式の5%以上を保有する株主は、人員、当社の5%以上の株式を保有する株主を、その保有する当社の株式を購入後6ヶ月以内にその保有する当社の株式またはその他の株式を売却し、または売却後6ヶ月以内にまた購入する。性質の証券は購入後6ヶ月以内に売却し、またはこれによって得られた収益は当社の所有となり、当社董は売却後6ヶ月以内にまた購入し、これによって得られた収益はその収益を回収する。しかし、証券は当社の所有であり、当社の取締役会は、購入後の残りの株式をパッケージ販売して5%保有した収益を回収する。しかし、証券会社が購入後の株式を独占販売した場合、その株式を6ヶ月の残りの株式から5%以上保有しない場合、および中国の制限がある。証券監督管理委員会が規定したその他の状況を除く。
会社の取締役会が前項の規定に従って前項でいう取締役、監事、高級管理職を執行しない場合、株主は取締役会に30日以内に執行するように要求する権利がある。自然人株主が保有する株式又はその他の株式会社の取締役会が上記の期限内に執行していない場合、株式の性質を有する証券は、その配偶者、両親、子女が会社の利益のために自分の名義で直接保有する権利及び他人の口座を利用して保有する株式又は者を含む。その他の株式の性質を持つ証券。
会社の取締役会が第1項の規定に従って会社の取締役会を執らない場合、本条第1項の規定に従って執行しない場合、責任を負う取締役は法に基づいて連帯責任行を負い、株主は取締役会に30日以内に執任することを要求する権利がある。いいですよ。会社の取締役会が上記の期限内に執行していない場合、株主は会社の利益のために自分の名義で直接人民法院に訴訟を提起する権利がある。
会社の取締役会が第1項の規定に従って執行しない場合、責任を負う取締役は法に基づいて連帯責任を負う。第四十一条株主総会は会社の権力機である第四十二条株主総会は会社の権力機構であり、法に基づいて以下の職権を行使する。
(I)会社の経営方針と投資計画を決定する。(I)会社の経営方針と投資計画を決定する。(II)従業員代表が担当しない(II)従業員代表が担当しない董取締役、監事を選挙し、交換し、取締役、監事に関する報告、監事を決定し、取締役、監事に関する報酬事項を決定する。アイテム;
(III)取締役会の報告を審議・承認する。(III)取締役会の報告を審議・承認する。
(IV)監事会の報告を審議・承認する。(IV)監事会の報告を審議・承認する。
(V)会社の年度財務予算を審議承認する側(V)会社の年度財務予算案、案、決算案を審議承認する。決算案
(VI)会社の利益分配案を審議承認し、(VI)会社の利益分配案を審議承認し、損失を補う案を審議する。赤字補填案
(VII)会社の登録資本金の増加または減少について(VII)会社の登録資本金の増加または減少について決議する。決議
(VIII)社債の発行について決議する。(VIII)社債の発行について決議する。
(IX)会社の合併、分立、解散、清算(IX)会社の合併、分立、解散、清算または会社の形式の変更について決議する。者は会社の形式を変更して決議を下す。
(X)本規約を改正する。(X)本規約を改正する。
(十一)会社の採用、会計士事務の解任(十一)会社の採用、会計士事務所の解任に対する決議。決議を下す
(十二)第四十二条に規定された負担を審議・承認する(十二)第四十三条に規定された保証事項を審議・承認する。事項
(十三)会社が一年以内に購入、販売することを審議する(十三)会社が一年以内に大量の資産を購入、販売することが会社の最近の一期監査総資産が会社の最近の一期監査総資産の30%を超える事項を審議する。30%の事項;
(十四)募集資金の用途変更の承認(十四)募集資金の用途変更の承認を審議する。アイテム;(十五)株式激励計画と従業員持株計(十五)株式激励計画を審議する。漕ぐ
(十六)法律、行政法規、部門規(十六)法律、行政法規、部門規則章または本定款の規定が株主総会によって決定されるべきか、または本定款の規定が株主総会によって決定されるべきその他の事項を審議する。
事項。
上記株主総会の職権は、上記株主総会を授権する職権を通じて授権の形式を通じて取締役会またはその他の機構と個人の形式で取締役会またはその他の機構と個人が行為に代わって行使してはならない。使います。
第四十二条会社の以下の対外保証行為は、第四十三条会社の以下の対外保証行為であり、株主総会の審議を経て可決しなければならない。
(I)会社及び会社の持株子会社の対外負担(I)会社及び会社の持株子会社の対外保証総額は、会社の最近の一期経審総額に達したり、超えたりし、最近の一期監査純資産の50%計純資産の50%を超えた後に提供されたいかなる保証である。後で提供するいかなる保証;(II)会社の対外保証総額は、(II)会社の対外保証総額に達したり、超えたりして、最近の一期監査総資産の30%を超えた後、監査総資産の30%を超えた後に提供するいかなる
提供するいかなる保証;保証する
(III)資産負債率が70%を超える担保対象(III)資産負債率が70%を超える担保対象に提供する担保。提供する保証
(IV)単筆保証額が最近一期監査(IV)単筆保証額が最近一期監査純資産の10%を超える保証。資産10%の保証;
(V)保証金額が12ヶ月連続で累(V)保証金額が12ヶ月連続で累計計算する原則に従い、会社の最近の一期監査計算原則を超え、会社の最近の一期監査総資産の30%を超える保証。生産30%の保証;
(VI)保証金額が12ヶ月連続で累(VI)株主、実際のコントロール者及びその関連者に対する計算原則に従い、会社の最近の監査によって提供された保証を超える。純資産の50%で、かつ絶対金額が5000万(VII)を超える中国証券監督管理委員会、上海証券取引所の規定元以上である。株主総会が審議して可決しなければならないその他の保証。(VII)株主、実際の支配者及びその関連者の株主総会に対して株主、実際の支配者に提供する保証を審議する。及びその関連者が提供した担保議案の場合、当該株主又は(VIII)中国証券監督管理委員会、上海証券取引所の規則者が当該実際の支配者によって支配された株主は、株主総会の審議によって可決されるその他の当該採決に参加してはならず、当該採決は株主総会に出席するその保証である。彼の株主の議決権の半数以上が可決された。ただし、株主総会が株主として、実際に東総会を制御して前項第(V)項の担保事項を審議する際、人及びその関連者が提供する担保議案を審議する場合、当該株は会議に出席する無関連株主が所有する東又は当該実際の制御者が支配する株主を経て、議決権の3分の2以上を通過しなければならない。株主総会に出席する他の株主が保有する議決権の半数以上が可決する。第五十条監事会又は株主が自ら第五十一条監事会又は株主を招集することを決定した場合、書面で取締役会に通知し、同時に株主総会の場合、書面で取締役会に通知し、同時に会社の所在地である中国証券監督会に機構と証券取引所を派遣して届出しなければならない。
証券取引所に届け出る。株主総会決議公告の前に、招集株主は株主総会決議公告の前に、招集株主株の割合が10%を下回ってはならない。監事会または株主募集の持株比率は10%を下回ってはならない。株主総会通知及び株主総会決議公召集株主は、株主総会通知及び告を発行する際に、証券取引所に関連証明書を提出しなければならない。株主総会決議公告の際、会社の所在地である中国証券監督管理委員会に機構と証券取引所を派遣し、関連証明書を提出する。第五十六条株主総会の通知は以下の第五十七条株主総会の通知を含み、以下の内容を含む。
(I)会議の時間、場所と会議の期限;(I)会議の時間、場所と会議の期限;(II)会議審議の事項と提案を提出する。(II)会議審議の事項と提案を提出する。(III)明らかな文字で説明する:全体の株主はすべて(III)明らかな文字で説明する:全体の株主はすべて株主総会に出席する権利があって、そして書面で代行権を委託して株主総会に出席することができて、そして書面で代理人の理人に会議に出席して採決に参加することを委託することができて、この株主の代理は会議に出席して採決に参加して、この株主の代理人は会社の株主である必要はありません;会社の株主です。
(IV)株主総会株主の株式登(IV)に出席する権利
