証券コード： Haitian Water Group Co.Ltd(603759) 証券略称： Haitian Water Group Co.Ltd(603759) 公告番号：2022018 Haitian Water Group Co.Ltd(603759)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要なヒント:
株主総会開催日：2022年5月6日
今回の株主総会で採用されたネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
一、会議の開催の基本状況(一)株主総会の類型と回
2021年度株主総会(二)株主総会招集者:取締役会(三)投票方式:今回の株主総会で採用された採決方式は現場投票とネット投票を組み合わせた方式である
(四)現場会議の開催日、時間と場所
開催日時：2022年5月6日15：00
開催場所：四川省天府新区湖畔路南段506号会社5階会議室
(五)ネット投票のシステム、開始日と投票時間。
ネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
インターネット投票開始日:2022年5月6日より
2022年5月6日まで
上海証券取引所のネット投票システムを採用し、取引システムの投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会が開催された当日の取引時間帯、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会開催日の9:15-15:00。(六)融資融券、融通転換、業務口座の買い戻しと上海株通投資家の投票手順
融資融券、融通業務の転換、業務関連口座の購入と上海株通投資家の投票は、「上海証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」などの関連規定に従って実行しなければならない。(七)株主投票権の公募に関する
無二、会議審議事項
今回の株主総会審議議案及び投票株主タイプ
投票株主タイプ
シリアル番号議案名A株株主
非累積投票議案
1『2021年度報告及び要約』√
2《2021年財務決算報告》√
3『会社の一部募集項目について、項目をまとめて、節余募集√
資金永久的に流動資金を補充する議案」
4「2021年度利益分配及び資本積立金転増株√
本の予案
5『2021年度取締役会業務報告』√
6『2021年度監事会業務報告』√
7『等11項制度の改正に関する議案』√
8「監事手当の審議に関する議案」√
注:今回の株主総会では、「 Haitian Water Group Co.Ltd(603759) 2021年度独立取締役述職報告」を聴取します。
1、各議案が披露された時間と披露メディア
上記の議案はすでに会社の第3回取締役会第29回会議、第3回監事会第21回会議の審議によって可決され、具体的な情報は2022年4月12日に「中国証券報」「上海証券報」「証券時報」「証券日報」及び上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載された。の関連公告。
2、特別決議案：議案7
3、中小投資家に対して単独で切符を計算する議案:議案3、議案4
4、関連株主の採決回避に関する議案：なし
議決を回避すべき関連株主名:なし
5、優先株株主の採決に関する議案：無三、株主総会投票の注意事項
(一)当社株主が上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システムを通じて議決権を行使する場合、取引システム投票プラットフォーム(指定取引の証券会社取引端末を通じて)に登録して投票することもできるし、インターネット投票プラットフォーム(URL:vote.sseinfo.com)に登録することもできる。投票を行う。インターネット投票プラットフォームに初めて登録して投票を行う場合、投資家は株主の身分認証を完了する必要があります。具体的な操作はインターネット投票プラットフォームのウェブサイトの説明を参照してください。
(二)株主は上海証券取引所の株主総会のネット投票システムを通じて議決権を行使し、複数の株主口座を持っている場合、会社の株を持っているいずれかの株主口座を使ってネット投票に参加することができる。投票後、すべての株主口座の下にある同じ種別の普通株または同じ品種の優先株がそれぞれ同じ意見の採決票を投じたとみなされる。
(三)同一議決権が現場、本所のネット投票プラットフォームまたはその他の方法で繰り返し議決された場合、第1回投票結果を基準とする。
(四)株主はすべての議案を採決してから提出することができる。四、会議出席者
(一)株式登記日の終値後、中国証券登記決済有限責任会社上海支社に登記された会社の株主は株主総会(具体的な状況は下表を参照)に出席する権利があり、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができる。この代理人は会社の株主である必要はありません。
株式種別株式コード株式略称株式登記日
A株 Haitian Water Group Co.Ltd(603759) Haitian Water Group Co.Ltd(603759) 20224/28
(二)会社の取締役、監事と高級管理職。
(三)会社が招聘した弁護士。
（四）その他人員五、会議の登録方法
(I)登録期間：2022年5月5日
(II)登録場所:四川省天府新区湖畔路南段506号四階証券部(III)登録方式:
今回の会議に出席する予定の株主は関連証明書を持って上述の時間、場所の現場で処理しなければならない。
異郷の株主は手紙で登録を行うことができ、登録時間2021年5月5日午後4時までに配達し、会社に到着する時間を基準に、手紙には株主の名前、株主口座、連絡先、連絡電話、「株主総会」の文字を明記してください。
1、自然人株主が自ら出席する場合、本人身分証明書の原本、株式口座カードの原本(あれば)を提示して登録手続きを行う。委託代理人が会議に出席する場合、委託人の株式口座カードの原本(あれば)と身分証明書のコピー、授権委託書の原本(授権委託書のフォーマットは添付ファイル1を参照)と受託人の身分証明書の原本を提示して登録手続きを行う。
2、法人株主が法定代表者が自ら会議に出席する場合、本人身分証明書の原本、法人印鑑を押した営業許可証のコピー、株式口座カードの原本(あれば)を提示して登録手続きを行う。法人株主の法定代表者が代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は本人の身分証明書の原本、法人の印鑑を押した営業許可証のコピー、法定代表者証明書、株式口座カードの原本(あれば)、法定代表者が法に基づいて発行した授権委託書(公印を押す)を提示して登録手続きを行う。
3、会社は電話での登録を受け付けません。六、その他の事項
(I)会議に出席した株主または代理人の交通、食事と宿泊費は自分で処理する。
(II)参加株主は前述の登録資料の証明書の原本を30分前に会議現場に到着して署名してください。
(III)会議連絡先
連絡先：四川省天府新区湖畔路南段506号
電話番号：02889115006
連絡先:張薇はここで公告します。
Haitian Water Group Co.Ltd(603759) 取締役会2022年4月12日添付ファイル1：授権委託書
添付書類1：授権依頼書
授権依頼書
Haitian Water Group Co.Ltd(603759) ：
2022年5月6日に開催される貴社の2021年度株主総会にご出席いただき、代わりに議決権の行使をさせていただきます。委託人持分普通株式数：委託人持分優先株式数：委託人株主口座番号：
連番非累積投票議案名棄権反対に同意
1『2021年度報告及び要約』
2『2021年財務決算報告』
3「会社の一部募集項目について結節し、余剰募集を行う
金永久的に流動資金を補充する議案」
4「2021年度利益分配及び資本積立金の株式転換の
予案
5『2021年度取締役会業務報告』
6『2021年度監事会業務報告』
7『等11項制度の改正に関する議案』
8「監事手当の審議に関する議案」
委託人身分証明書番号：受託人身分証明書番号：
委託日：年月日
備考:委託人は委託書の中で「同意」、「反対」または「棄権」の意向の中から一つを選んで「√」を打つべきで、委託人が本授権委託書の中で具体的な指示をしていない場合、受託人は自分の意思によって採決する権利がある。
