証券コード： Haitian Water Group Co.Ltd(603759) 証券略称： Haitian Water Group Co.Ltd(603759) 公告番号：2022012 Haitian Water Group Co.Ltd(603759)
第3回取締役会第29回会議決議公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
Haitian Water Group Co.Ltd(603759) (以下「会社」と略称する)第3回取締役会第29回会議は2022年4月11日14:00に現場形式で開催され、会議通知は2022年4月1日に電子メールで送信された。会議は理事長の費功全先生が主宰し、取締役7人、実際に取締役7人に行かなければならない。会議の招集と開催は「中華人民共和国会社法」と「会社定款」の関連規定に合致する。
投票の採決を経て、以下の決議を形成した。
一、「2021年年度報告及び要約」を審議、採択
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された『 Haitian Water Group Co.Ltd(603759) 2021年度報告』全文及び『 Haitian Water Group Co.Ltd(603759) 2021年度報告要旨』。
この議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
二、「2021年財務決算報告」の審議、採択
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
この議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
独立取締役は意見を発表し、会社の「2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告」は報告期間内の募集資金の保管と使用状況を真実、正確、完全に反映していると考えている。会社の2021年度募集資金の保管と使用は必要な手続きを履行し、「上場会社監督管理ガイドライン第2号–上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求(2022年改訂)」「上海証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」「会社定款」及び「募集資金管理制度」の関連規定に合致した。会社の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。公開された『 Haitian Water Group Co.Ltd(603759) 2021年度募集資金保管と実際の使用状況特別報告』(公告番号:2022014)。
四、「会社の一部募集項目について結審し、余剰募集資金を永久的に流動資金を補充する議案」を審議、採択する
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
独立取締役は意見を発表し、「会社の一部の募集プロジェクトが終了し、余剰募集資金を永久的に流動資金を補充する事項は必要な審議手続きを履行し、「上場会社の監督管理ガイドライン第2号-上場会社の募集資金管理と使用の監督管理要求」及び会社の「募集資金使用管理制度」などの関連規定に合致した。会社は余剰募集資金を永久的に流動資金を補充し、日常の生産経営と業務発展に使用し、募集資金の使用効率を高めるのに有利であり、募集資金の違反使用と会社と株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。このため、この議案に一致して同意し、会社の株主総会の審議に提出した。具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された「 Haitian Water Group Co.Ltd(603759) 会社の一部の募集項目について、節余募集資金を永久的に流動資金を補充する公告」(公告番号:2022017)。
この議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
五、「2021年度取締役会審計委員会の職責履行状況報告」を審議、採択する
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された『 Haitian Water Group Co.Ltd(603759) 2021年度取締役会審査委員会職務履行状況報告』。
六、「2021年度取締役会業務報告」の審議、採択
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
この議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
七、「2021年度総経理(総裁)業務報告」を審議、可決する
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
八、「2021年度内部統制評価報告」の審議、採択
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
独立取締役は意見を発表した:会社はすでに比較的完全で、合理的で、有効な内部制御管理システムを確立し、各内部制御制度は関連法律、法規と監督管理部門の要求に合致し、会社の現段階の生産経営状況の需要に合致し、経営活動の中で有効に実行された。会社2021年度内部統制評価報告は会社内部統制の実情に合致し、内容が完備している。本報告書の結論に同意します。
具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された『 Haitian Water Group Co.Ltd(603759) 2021年度内部統制評価報告』。
九、「2021年度利益分配及び資本積立金転増株本の予案」の採決結果を審議、可決した:同意7票、反対0票、棄権0票。
会社の既存総株式31200000株を基数として、全株主に10株ごとに現金配当2.06元(税込)を配分し、資本積立金で全株主に10株ごとに4.8株を転換し、合計6427200000元の現金配当642720000000元を配分し、149760000株を転換し、今回の配分後の総株式は46176000万株であることに同意した。
独立取締役は意見を発表した:会社の2021年度の利益分配と資本積立金の株式転換の予案は会社の現段階の経営発展、利益レベル、資金需要、株主の合理的なリターンなどの要素を十分に考慮し、会社の持続的、安定的、健全な発展に有利であり、会社と株主の合法的権益を損なう状況は存在しない。われわれは会社の2021年度利益分配及び資本積立金の株式転換の予案に合意し、この予案を会社の2021年度株主総会に提出して審議する。
詳しくは、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)開示された『 Haitian Water Group Co.Ltd(603759) 2021年度利益分配及び資本積立金転増株本予案の公告』(公告番号:2022015)。
この議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
十、『会社定款の改正に関する11項目の制度の議案』を審議、可決する
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された「 Haitian Water Group Co.Ltd(603759) この議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
十一、『取締役会秘書工作制度の改正に関する3つの制度の議案』を審議、可決する
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
十二、「会社の2021年度株主総会の開催に関する議案」の採決結果を審議、可決した:同意7票、反対0票、棄権0票。
取締役会は2022年5月6日(金)に会社の2021年度株主総会を開き、関連議案を審議することにした。具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された『 Haitian Water Group Co.Ltd(603759) 2021年度株主総会通知』(公告番号:2022018)。
ここに公告する。
Haitian Water Group Co.Ltd(603759) 取締役会2022年4月12日
