証券コード： Haitian Water Group Co.Ltd(603759) 証券略称： Haitian Water Group Co.Ltd(603759) 公告番号：2022013 Haitian Water Group Co.Ltd(603759)
第3回監事会第21回会議決議公告
当社監事会及び全体監事は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
Haitian Water Group Co.Ltd(603759) (以下「会社」と略称する)第3回監事会第21回会議は2022年4月11日14:00に現場形式で開催され、会議通知は2022年4月1日に電子メールで送信された。会議は監事会の費朝旭主席が招集し、司会し、監事3人、実到監事3人になる。会議の招集、開催手順は「中華人民共和国会社法」と当社定款の関連規定に合致する。
投票の採決を経て、以下の決議を形成した。
一、「2021年年度報告及び要約」を審議、採択
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
監事会は審査を経て、会社の2021年年度報告及び要約の作成と審議手順は法律、行政法規と監督管理規定に合致し、報告の内容は会社の2021年度の経営管理と財務状況などの事項を真実、正確、完全に反映していると考えている。
この議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
二、「2021年財務決算報告」の審議、採択
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
この議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
三、「2021年度募集資金保管と実際の使用状況特別報告」の採決結果を審議、可決した:同意3票、反対0票、棄権0票。
四、「会社の一部募集項目について結審し、余剰募集資金を永久的に流動資金を補充する議案」を審議、採択する
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
監事会は審査を経て、「翠屏区象鼻鎮汚水処理場及び関連管網プロジェクト(一期)」プロジェクトはすでに商業運営に入っており、このプロジェクトを締結し、その余剰募集資金を使用して流動資金を永久に補充することは、会社が実際の経営状況に基づいて合理的な決定策であり、会社が募集資金の配置を最適化し、会社の募集資金の使用効率を高め、会社の長期的な発展を促進するのに有利であると考えている。採決手続きは「会社法」「証券法」などの関連法律法規及び「会社定款」の要求に合致する。監事会は「会社の一部の募集プロジェクトの結項について、その節余募集資金を永久的に流動資金を補充する議案」に合意し、会社の株主総会の審議に提出することに同意した。
この議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
五、「2021年度内部統制評価報告」の審議、採択
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
六、「2021年度利益分配及び資本積立金転増株本の予案」の採決結果を審議、可決した:同意3票、反対0票、棄権0票。
監事会は、今回の利益分配及び資本積立金の株式移転前案は会社の実際の経営状況と未来の発展計画を十分に考慮し、会社の長期持続的な発展の需要に合致し、中小株主の合法的権益を損なわず、会社と全体の株主の利益に合致し、今回の利益分配及び資本積立金の株式移転前案に同意した。
この議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
七、「2021年度監事会工作報告」を審議、可決する
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
この議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
八、審議「監事手当の審議に関する議案」を可決する
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
この議案は株主総会の審議に提出する必要がある。ここに公告する。
Haitian Water Group Co.Ltd(603759) 監事会2022年4月12日
