証券コード： Jiangsu Nanfang Bearing Co.Ltd(002553) 証券略称： Jiangsu Nanfang Bearing Co.Ltd(002553) 公告番号：2021014
Jiangsu Nanfang Bearing Co.Ltd(002553)
第5回取締役会第16回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
1 Jiangsu Nanfang Bearing Co.Ltd(002553) (以下「会社」と略称する)は2022年4月1日に電子メール、電話、メールなどの方式を通じて、各取締役に会社の第5回取締役会第16回会議の開催に関する通知を出した。
2、本会議は2022年4月11日午前、会社の2階の会議室で現場結合通信方式で開催された。3、今回の会議には取締役9人、実際の取締役9人が参加しなければならない。そのうち、独立取締役の陳議さんは通信方式で会議に参加する。
4、今回の会議は理事長の史建偉さんが主宰し、会社の監事、高級管理職が会議に列席した。5、今回の会議の招集、開催と採決の手順は「中華人民共和国会社法」などの関連法律、法規と「会社定款」の関連規定に合致する。
二、取締役会会議の審議状況
会議に出席した取締役の十分な審議を経て、会議は記名投票採決の方式を採用して今回の会議の各議案を項目ごとに採決し、以下の決議を形成し、採択した。
1、賛成9票、棄権0票、反対0票で、会社の「2021年度総経理業務報告」に関する議案を審議、可決した。
報告期間中、総経理は会社の管理層を率いて、株主総会、取締役会の決議を厳格に貫徹、実行し、職責を真剣に履行し、計画を統一的に計画し、各部門の仕事展開を協調し、新プロジェクトの市場開拓、技術研究開発、生産運営、品質管理制御、および情報化、標準化プロジェクトを推進し、良好な業績を獲得し、未来の高品質の発展のために基礎を築いた。取締役会は一致してその仕事報告を通過することに同意した。
2、賛成9票、棄権0票、反対0票で、会社の「2021年度取締役会工作報告」に関する議案を審議、可決した。
詳細は、同社が同日、巨潮情報網に掲載したものを参照してください(http://www.cn.info.com.cn.)の会社「2021年度取締役会業務報告」に記載されています。
会社の現在の独立取締役の陳文化さん、陳議さん、劉雪琴さんは取締役会に「独立取締役2021年度述職報告」を提出し、2021年度株主総会で述職する。詳細は、同社が同日、巨潮情報網に掲載したものを参照してください(http://www.cn.info.com.cn.)の「独立取締役2021年度述職報告」に記載されている。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
3、賛成9票、棄権0票、反対0票で、会社の「2021年度財務決算報告」に関する議案を審議、可決した。
2021年度、会社の営業収入は5962014万元で、前年同期比28%増加し、上場会社の株主に帰属する非経常損益を差し引いた純利益は833781万元で、前年同期比28%増加した。2021年末、会社の総資産は1475503万元で、年初より15%増加し、上場会社の株主に帰属する純資産は12065234万元で、年初より15%増加した。会社の2021年度財務諸表はすでに天衡会計士事務所(特殊普通パートナー)が監査し、標準的な保留意見のない監査報告書を発行した。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
4、賛成9票、棄権0票、反対0票で、会社の「2021年年度報告及び要約」に関する議案を審議、可決した。
審査を経て、取締役会の全員は「2021年年度報告」の全文と要約の作成と審査手順が法律、行政法規、中国証券監督管理委員会の規定に合致し、報告内容が真実で、正確で、完全に会社の経営状況と財務状況などの事項を反映しており、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在しないと考えている。年度報告全文とその要約会社は同日、指定情報開示サイトの巨潮情報網に掲載された。
（http://www.cn.info.com.cn.年報の要約は2022年4月12日の証券時報と中国証券報に同時に掲載された(公告番号:2022016)。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
5、賛成9票、棄権0票、反対0票で、会社の「2021年度内部統制自己評価報告」に関する議案を審議、可決した。
会社の独立取締役はこの議案について独立意見を発表した。詳細は会社が同日巨潮情報網に掲載したものを参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)の会社「2021年度内部統制自己評価報告」と「独立取締役会社第5回取締役会第16回会議審議関連事項及びその他の関連事項に関する独立意見」。
6、賛成9票、棄権0票、反対0票で、会社の「会計士事務所の再雇用に関する議案を審議、可決した。
会社の取締役会は審議を経て、天衡会計士事務所(特殊普通パートナー)が当社の2021年度監査機構を担当する期間、国家の関連規定及び公認会計士の執業規範の要求に従って職務を厳守することができ、独立、客観、公正な職業準則に従い、監査活動を展開し、独立、客観的に監査意見を発表し、会社の2021年度財務報告監査の各仕事を比較的によく完成した。天衡会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度財務報告の監査機関として引き続き採用し、採用期間を1年とすることを提案した。
詳細は、会社が指定した情報開示サイトの巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)および「証券時報」、「中国証券報」が同日発表した「会計士事務所の続投に関する公告」(公告番号:2022017)。
会社の独立取締役はこの議案について独立意見を発表した。詳しくは会社が巨大な情報網(http://www.cn.info.com.cn.)が同日発表した「独立取締役会社第5回取締役会第16回会議審議に関する事項及びその他の関連事項に関する独立意見」。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
7、賛成9票、棄権0票、反対0票で、会社の「2022年度取締役、監事、高級管理職報酬案」に関する議案を審議、可決した。
会社の取締役会報酬と審査委員会は2022年2月25日に第5回第3回会議を開き、会社の「2021年取締役、監事、高級管理職報酬と審査の評定及び2022年度取締役、監事、高級管理職報酬案の議案」を審議・採択した。
会社の取締役、監事及び高級管理職の2022年度報酬案は以下の通りである。
（1）非独立取締役報酬
会社で管理職を担当する非独立取締役は担当する管理職に従って職務報酬を受け取り、報酬基準はその具体的な管理職を担当することで会社の関連報酬制度によって確定する。
（2）独立取締役報酬
会社の独立取締役の手当は人民元7.2万元/年(税前)である。
（3）監査報酬
会社で管理職務を担当する監事は担当する管理職務に従って職務報酬を受け取り、監事手当を受け取らず、報酬基準はその担当具体的な管理職務で会社の関連報酬制度によって確定する。
（4）高級管理職報酬
会社の高級管理職は会社で具体的な管理職を担当することによって、会社の関連報酬の規定によって報酬を受け取る。会社の高級管理職は年俸制を採用し、基本給と業績給の2つの部分を含み、基本給は標準によって毎月支給され、業績給は四半期、年度評価結果に基づき、会社の経営業績などの要素を結びつけて総合的に評価し、四半期末、年末に支給される。
会社の独立取締役はこの議案について独立意見を発表した。詳細は会社が同日巨潮情報網に掲載したものを参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)の「独立取締役会社第5回取締役会第16回会議審議関連事項及びその他の関連事項に関する独立意見」。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
8、賛成9票、棄権0票、反対0票で、会社の「2021年度利益分配予案」に関する議案を審議、可決した。
天衡会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、親会社は2021年度に純利益を実現する
1992895693元です。「会社法」と「 Jiangsu Nanfang Bearing Co.Ltd(002553) 定款」の規定によると、会社は純利益の10%(199289569元)を会社の法定黒字積立金に計上し、前年度累計の未分配利益5086223896元を加え、2021年度の会社が実際に株主に分配できる利益は68798263083元である。
会社は2021年末の総株式34800万株を基数に、全株主に10株ごとに現金配当2.00元(税込)を支給し、合計69 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 元の現金を分配する予定だ。今回の利益分配後、会社の残りの未分配利益は次の年度に転入する。本年度は配当金0株を送付し、増資しない。
今回の利益分配案が実施される前に会社の総株式が転換可能債券の株式転換、株式買い戻し、株式激励行権、再融資新規株式上場などの原因で変化した場合、分配割合は分配総額が変わらない原則によって相応に調整される。
会社の独立取締役は一致して、この分配予案は会社の株主に対するリターンを体現し、会社の発展戦略の需要に合致し、合理的であり、この予案を会社に2021年年度株主総会に提出して審議することに同意した。
本議案は、2021年年度株主総会の審議に提出する必要がある。
9、9票の賛成、0票の棄権、0票の反対で、「会社が銀行に総合的な信用限度額と保証事項を申請することに関する議案」を審議・採択した。
2022年、会社は関連銀行に総合信用限度額が人民元(含む)50000万元(具体的な限度額は各銀行の最終信用を基準とする)を超えないことを申請する予定で、信用種類は各種ローン、保証状、信用状、引受為替手形などを含み、信用期間は最長3年を超えない。会社は必要に応じて土地使用権、不動産などの資産をその借金に抵当し、質押担保にしたり、他の単位が会社の借金に担保を提供したりする。
会社の取締役会は会社の株主総会が会社の理事長に全権を授権して会社を代表して上述の授信範囲内で授信、借金及び保証に関するすべての法律文書に署名することを提案した。授権期限は会社の株主総会の審査・認可が通過した日から3年以内で、授信期限内で、授信額は循環的に使用することができる。
会社の独立取締役はこの議案について独立意見を発表した。詳細は会社が同日巨潮情報網に掲載したものを参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)の「独立取締役会社第5回取締役会第16回会議審議関連事項及びその他の関連事項に関する独立意見」。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
10、9票の賛成、0票の棄権、0票の反対で、「会社が自分の遊休資金を利用して中短期低リスク金融財テク製品を購入することに関する議案」を審議・採択した。
会社の日常経営資金の需要と資金の安全を保証する前提の下で、株主利益の最大化の原則に基づいて、会社の資産の保値と付加価値をよりよく実現して、会社の閑置自有資金の利用率を高めて、財務費用を節約して、会社の収益を増加します。会社は50000万元以下の閑置自有資金を適時に購入期限が12ヶ月を超えない中短期低リスクの金融財テク製品を使用し、保本型、中低リスク型財テク製品、低リスクの信託製品、収益証明書、構造性預金などを含むが、これらに限らないが、国内外の株式、証券投資基金などの有価証券とその派生品種を含まない。及び監督管理部門は投資できない項目を明文で規定している。会社が購入した上述の金融財テク製品は、最高額が人民元50000万元を超えず、残高がスクロールしてリサイクルできる。
会社の取締役会は会社の株主総会の授権会社の理事長に上述の投資額と投資期限内に、会社の日常金融財テク製品の購入の具体的な操作方案を審査・認可し、関連協定と書類に署名するように要求した。授権期限は会社の株主総会の審査が通過した日から3年以内である。
詳細は、会社が指定した情報開示サイトの巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)及び「証券時報」、「中国証券報」が同日発表した「自有閑置資金を利用して中短期低リスク金融財テク製品を購入することに関する公告」(公告番号:2022018)。
会社の独立取締役はこの議案について独立意見を発表した。詳しくは会社が巨大な情報網(http://www.cn.info.com.cn.)が同日発表した「独立取締役会社第5回取締役会第16回会議審議に関する事項及びその他の関連事項に関する独立意見」。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
11、賛成9票、棄権0票、反対0票で、「会社の金融派生品取引に関する議案」を審議・採択した。
為替レートの変動が会社の主な業務収入に与える不確定な影響を効果的に減少し、回避するために、会社は自己資金で適切なタイミングで関連銀行と最高額が人民元2億元または等値外貨金額を超えない為替レートリスク管理金融派生品取引業務を展開する計画である。
金融派生品には、長期、先物、期限切れ(交換)、オプションなどの製品および上記の製品の組合せが含まれるが、これらに限定されない。会社の取締役会は会社の株主総会に会社の理事長に具体的な金融派生品取引事項を決定することを授権し、会社の理事長に上述の授権額と期限内に、会社の日常金融派生品取引の具体的な操作方案を審査・認可し、関連協定と書類に署名することを授権した。授権期間は株主総会の審議が可決された日から12ヶ月以内である。ライセンスの範囲内では、スクロール操作を柔軟にループできます。
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