Jiangsu Nanfang Bearing Co.Ltd(002553)
独立取締役会社の第5回取締役会第16回会議について
関連事項及びその他関連事項の事前承認意見を審議する
中国証券監督管理委員会の「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号--マザーボード上場企業規範運営」、「会社定款」及び「独立取締役業務制度」などの関連規定に基づき、私たちは Jiangsu Nanfang Bearing Co.Ltd(002553) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、会社の第5回取締役会第16回会議で審議する予定の関連議案を真剣に審査し、独立した判断に基づいて、関連議案の事前承認意見を以下のように発表した。
一、2022年度監査機関の再雇用に関する事前承認意見
審査の結果、天衡会計士事務所(特殊普通パートナー)は会計士事務所証券、先物関連業務許可証を保有し、豊富な上場企業の監査経験を持ち、十分な独立性、投資家保護能力を備えており、天衡会計士事務所(特殊普通パートナー)は会社の2021年度監査機構を担当している間、「中国公認会計士独立監査準則」などの財務監査に関する法律、法規と関連政策を厳格に遵守し、勤勉に責任を果たし、独立、客観、公正な執業準則に従い、双方が約束した責任と義務をよりよく履行したため、天衡会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度の財務報告の監査機構として引き続き招聘することに同意した。この議案を会社の第5回取締役会第16回会議に提出して審議することに同意し、取締役会に議案を株主総会に提出して審議することを提案した。
(以下、本文なし)
(独立取締役会社第5回取締役会第16回会議審議関連事項及びその他の関連事項に関する事前承認意見の署名ページ)
独立取締役:
陳文化陳議劉雪琴
二○二二年四月十一日
