Jiangsu Nanfang Bearing Co.Ltd(002553)
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「監事会議事規則」改訂対照表
「監事会議事規則」の改訂対照表は以下の通りで、新規、削除条項があることを考慮して、「監事会議事規則」の条項番号と条項の引用に関するところも調整する。
シーケンス番号改訂前のコンテンツ改訂後のコンテンツコメント
第一条趣旨第一条の趣旨
江蘇省 Jiangsu Nanfang Bearing Co.Ltd(002553) 株式有限会社を守るために江蘇南方精工株式有限会社を守るために
会社(以下「会社」という)全株主の会社(以下「会社」という)全株主の
合法的利益、監事会の議事側の合法的利益をさらに規範化し、監事会の議事側をさらに規範化する
式と採決プログラムは、監事と監事会の有効式と採決プログラムを促し、監事と監事会の有効化を促す。
1地は監督職責を履行し、会社法人ガバナンスの結地履行監督職責を完備し、会社法人ガバナンスの結の改正構造を完備し、「中華人民共和国会社法」などの構造に基づき、「中華人民共和国会社法」(以
関連法律、行政法規、部門規則と『公下略称『会社法』)、『中華人民共
司定款の規定は、本規則を制定する。和国証券法（以下「証券法」という）
などの関連法律、行政法規、部門規則と「江」
蘇南方精工株式会社会社会社定款
の規定により、本規則を制定する。
第三条監事会定期会議及び臨時会議第三条監事会定期会議及び臨時会議
監事会会議は定期会議と臨時監事会会議に分けて定期会議と臨時会議に分けられる
ミーティング。ミーティング。
監事会定期会議は毎年2回開催され、監事会定期会議では毎年少なくとも2回開催される。
上半期に1回ずつ開催する。次のような場合は、上半期に1回ずつ開催します。表示される
2の1つの場合、監事会は10日以内に臨時の状況の1つを開くべきで、監事会は10日以内に修正会議を呼び出すべきである:臨時会議を開く:
(I)いかなる監事が開催を提案した場合。(I)いかなる監事が開催を提案した場合。
(Ⅱ)株主総会、取締役会会議通過(Ⅱ)株主総会、取締役会会議通過
法律、行政法規、部門規則に違反した各法律、行政法規、部門規則、
種類の規定と要求、「会社定款」、会社株司定款、会社株主総会決議とその他の有
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東大会決議とその他の関連規定の決議の場合。規定の決議にかかわる場合。
…… ……
第八条会議通知の内容第八条会議通知の内容
書面会議通知は、少なくとも以下の書面会議通知を含むべきであり、少なくとも以下を含むべきである。
内容:内容:
(I)会議の時間、場所;(I)会議の日付、場所;
(II)審議予定事項(会議提案);(II)会議の開催方式;
3......(III)審議予定事項(会議提案);口頭会議の通知を修正するには、少なくとも上述の第(I)、......を含むべきである。
（Ⅱ）項目の内容、及び状況が緊急である場合、できるだけ早く口頭会議の通知は少なくとも上記第
監事会臨時会議の説明を開く。(I)、(II)、(III)項の内容、及び
緊急の場合はできるだけ早く監事会の臨時会を開く必要がある。
議論の説明。
第九条会議の開催方式第九条会議の開催方式
監事会会議は現場方式で開かなければならない。監事会会議は現場方式で開かなければならない。
緊急の場合、監事会会議は緊急の場合、監事会会議は通信できる
方式採決を行うが、監事会招集者(会議方式採決を行うが、監事会招集者(会議
4司会者)会議の監事に具体的な緊迫司会者を説明しなければならない)会議の監事に具体的な緊迫修正の急な状況を説明しなければならない。通信採決の時、監事はそれを急な状況にしなければならない。通信採決の際、監事はそれを
審議事項に対する書面意見と投票意向審議事項に対する書面意見と投票意見は
署名確認後、監事会事務室にファックスします。署名確認後、ファクシミリまたはスキャンで監事会に送信
オフィス。
第13条監事会決議第13条監事会決議
監事会会議の採決は1人1票、監事会会議の採決は1人1票、
記名書面方式または挙手採決方式で行う。
記名書面方式または挙手採決方式で行う。
監事の採決意向は同意、反対と監事の採決意見に分けて同意、反対と
5棄権。会議に参加する監事は上述の意向の中から棄権を選択しなければならない。会議に参加する監事は上述の意見の中からその1つを修正することを選択しなければならない。選択していないか、同時に2つ以上の1つを選択し、選択していないか、同時に2つ以上を選択しなければならない。
意向の場合、会議の司会者は当該監事に意見を重んじることを要求しなければならない。会議の司会者は当該監事に意見を重んじることを要求しなければならない。
新しい選択、選択を拒否した場合、棄権と見なす。途中で新しい選択をし、選択を拒否した場合、棄権と見なす。途中
会場を離れて帰らず選択をしなかった場合、会場を離れて帰らず選択をしなかったものと見なす。
権。権。
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監事会形成決議は全体監事過監事会形成決議は全体監事過
半数が同意する。半数以上が同意する。
第14条会議記録第14条会議記録
監事会事務室職員は現監事会事務室職員に対して現
会議の記録を作る。会議の記録には、会議で記録することが含まれなければならない。会議の記録には
下内容:下内容:
6……修正（VI）会議審議の提案、各監事（VI）会議審議の提案、各監事
関連事項に対する発言要点と主な意見、関連事項に対する発言要点と主な意見、
提案の採決意向提案の採決意見
…… ……
第十七条会議ファイルの保存第十七条会議ファイルの保存
会議通知と会議ファイルを含む監事会会議ファイル
会議資料、採決票、会議に出席した監事の署名を経て会議資料を確定し、監事が出席の授権委託に代わる
承認された会議記録など、取締役会秘書が保証書、採決票、会議に出席した監事の署名によって確認された会議
7本です。取締役会秘書は監事会事務室の議事録、会議決議などを委託し、取締役会秘書が修正して保管することができる。責任を持って保管する。取締役会秘書は監事会に委託することができる。
監事会会議資料の保存期間は十公室代が保管する。
5年。監事会会議資料の保存期限は10
年です。
第18条附則第18条附則
本規則の未完事項は、関連法律、行本規則の未完事項に従い、関連法律、行
政法規、部門規則の規定と要求の執行。政府法規、部門規則、規範性文書と「公」
このルールでは、「以上」にはこの数が含まれます。司定款の規定と要求の執行。
本規則は監事会が制定し、株主総会に報告する本規則の中で、「以上」は本数を含む。
8承認後に発効し、変更時も同様である。本規則は「会社定款」の添付ファイルであり、本規則を改正するには監事会が解釈する。会社監事会が立案し,会社の株主総会に報告して審査する
批准を議する。
本規則は株主総会の審議が成立した日から
発効して施行する。この規則は監事会が責任を持って解く
釈放する。
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上記の改訂条項を除き、「監事会議事規則」の他の条項は変わらない。同時に改訂された「監事会議事規則」の全文は、本改訂対照表と同日、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)。
