Jiangsu Nanfang Bearing Co.Ltd(002553)
2021年度取締役会業務報告
2021年度、 Jiangsu Nanfang Bearing Co.Ltd(002553) (以下「会社」と略称する)取締役会は「会社法」、「証券法」、「上場会社管理準則」、「深セン証券取引所株式上場規則」などの法律、法規及び「会社定款」、「取締役会議事規則」の関連規定に厳格に従い、株主全体に責任を負う態度に基づいて、株主総会から与えられた職責を真剣に履行する。株主総会の各決議を厳格に貫徹、実行し、会社のガバナンス、科学的な意思決定を絶えず規範化し、会社の各仕事の順調な展開を推進し、取締役会の役割を積極的に効果的に発揮した。2021年度の取締役会の仕事状況について以下のように報告する。
一、2021年度会社全体の経営状況
2021年、世界の疫病は繰り返し続け、国際環境はさらに複雑で厳しくなり、世界経済はリスクと挑戦の下で困難に回復した。会社は取締役会の指導の下で、全体の従業員が団結して、困難を迎えて、絶えず開拓して革新して、難関を攻略して困難を克服して、積極的に行います。会社の経営業績と総合実力をさらに向上させ、会社の各主要指標は急速な成長を遂げ、安定した健康な収入成長とリードする利益レベルを実現した。2021年の会社の主な経営データは以下の通りである。
主要経営指標2021年2020年本年比前年増
営業収入（元）596201400374659773999927.95%
上場企業の株主に帰属する純利益1961877822239342047891-50.13%(元)
上場企業の株主に帰属する控除83378138206520693936227.87%の経常損益の純利益(元)
経営活動によるキャッシュフロー純額72476386218835456015-17.97%(元)
基本1株当たり利益（元/株）0.5638 1.130550.13%
加重平均純資産収益率17.52%45.74%-28.2%
2021年末2020年末現在年末比前年度末増減
総資産（元）14755031041287167827734.64%
上場企業の株主に帰属する純資産1206523418010452170958 15.43%(元)
二、取締役会報告期間内の主な業務状況
1、取締役会会議の開催状況
報告期間内に、会社の取締役会は全部で5回の会議を開催し、具体的には以下の通りである。
シーケンス番号会議回開催日会議決議
1.「2020年度総経理業務報告」を審議、採択した。2.「2020年度取締役会業務報告」を審議、採択した。3.「2020年度財務決算報告」を審議、採択した。
4.「2020年度報告及び要約」を審議、採択した。
5.「2020年度内部統制評価報告」を審議、採択した。6.「会計士事務所の再雇用に関する議案」を審議、可決した。第5回取締役会7.「会社の財務総監の任命に関する議案」を審議、可決した。1第九回会議2021年03月25日8.「2021年度取締役、監事、高級管理職報酬案について」を審議・採択した。
9.審議は「2020年度利益分配に関する事前
事件
10.「会計政策の変更に関する議案」を審議、可決した。11.「会社の今後3年間(20212023年)の株主収益計画に関する議案」を審議、可決した。12.「会社2020年度株主総会の開催に関する議案」が審議・採択された。
2第5回取締役会2021年04月27日1.「2021年第1四半期報告全文第10回会議及び本文について」の議案を審議・採択した。
1.「会社2021年半年度報告及びその要約の議案」を審議、可決した。
2.「金融派生品取引の展開に関する議案」を審議・採択した。
3第5回取締役会2021年08月26日3.「董監高責任保険の購入に関する第11回会議議案」が審議・採択された。
4.「従業員住宅ローン管理方法の改正に関する議案」を審議、可決した。
5.「2021年第1回臨時株主総会開催に関する議案」が審議・採択された。
4第5回取締役会2021年10月27日1.「会社2021年第3四半期報告」の第12回会議議案を審議・採択した。
第5回取締役会1.「会社が保有する他の上場企業を減らすことに関する5第13回(2021年11月05日現在の株式の議案)」が審議・採択された。
会議2.「2021年第2回臨時株主総会の開催に関する議案」が審議・採択された。
2、取締役会の株主総会決議に対する執行状況
2021年度に会社は全部で3回の株主総会を開き、会社の取締役会は「会社法」、「証券法」などの関連法律、法規と「会社定款」の要求に基づき、株主総会の決議と授権に厳格に従い、会社の株主総会が通過した各決議を真剣に実行した。具体的には以下の通りです。
シーケンス番号会議回開催日会議決議
1、「会社2020年度取締役会業務報告」を審議、採択した。2、「会社2020年度監事会業務報告」を審議、採択した。3、「会社2020年度財務決算報告」を審議、採択した。4、「会社2020年度報告及び要約」を審議、採択した。5、「会社の会計士事務所の再雇用に関する議1 2020年年度2021年04月16日案」を審議、可決した。
株主総会6、審議は「会社2021年度取締役、監事、高級管理職報酬案について」を可決した。
7、「2020年度利益分配に関する予案」を審議、可決した。
8、「会社の今後3年間(20212023年)の株主収益計画に関する議案」を審議、可決した。
1、「金融派生品取引の展開に関する2021年第1案」を審議、可決した。
2回の臨時株主は2021年09月13日2日、「董監高責任保険の購入に関する議会決議案」を審議・採択した。
3、「従業員住宅ローン管理方法の改正に関する議案」を審議、可決した。
2021年第二1、審議は「会社が保有する他の上場会社の3回臨時株主2021年11月22日株式の減持に関する議案」を可決した。
大会
3、取締役会の下に専門委員会を設置する場合
会社の取締役会の下に戦略委員会、監査委員会、報酬と審査委員会、指名委員会などの専門委員会が設置されている。各専門委員会は会社の取締役会が制定した各専門委員会の実施細則に規定された職権範囲に基づいて、専門性事項について研究を行い、意見と提案を提出し、取締役会の意思決定の参考に供する。
（1）会社取締役会戦略委員会の職務履行状況
取締役会戦略発展委員会は取締役会が設立した専門工作機構であり、会社の長期発展戦略計画を研究し、実行可能性の提案を提出する。
取締役会戦略発展委員会は現在5人の取締役から構成され、主任委員は理事長が担当している。報告期間内、会社の戦略委員会は会社が置かれている業界環境、産業発展状況と市場全体の情勢を結びつけて深く分析し、会社の実際の経営管理状況に基づき、会社の発展戦略計画と実施に対して科学的、合理的な提案を提出し、会社の発展計画と戦略実施が有効に実行されるために科学的根拠を提供する。
（2）会社取締役会監査委員会の職務履行状況
取締役会監査委員会は現在、3人の取締役から構成され、そのうち2人は独立取締役であり、主任委員は専門会計に従事する独立取締役が担当している。報告期間内、監査委員会は関連規定に従って職責を履行し、会社の財務状況と経営状況を詳しく理解し、会社の定期報告、関連取引、募集資金の保管と使用状況、内部制御制度の完備と実行状況などの事項を審査し、会社の財務状況と
