Jiangsu Nanfang Bearing Co.Ltd(002553)
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第5回監事会第11回会議審議事項及び関連事項の意見
Jiangsu Nanfang Bearing Co.Ltd(002553) (以下「会社」と略称する)第5回監事会第11回会議は2022年4月11日に会社会議室で開催され、「中華人民共和国会社法」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号--マザーボード上場会社規範運営」などの関連法律、行政法規、部門の規則と規範性文書と「会社定款」の規定は、第5回監事会第11回会議の審議事項と関連事項について以下のように意見を発表した。
（1）会社の法律に基づく運営状況：
会社監事会は「会社法」、「会社定款」などの規定に従い、職責を真剣に履行し、株主総会に積極的に参加し、取締役会会議に列席し、会社の2021年の法に基づく運営を監督し、報告期間内に、国の関連法律、法規と会社定款の規定に基づき、会社は比較的完備した内部制御制度を確立し、意思決定プログラムは関連規定に合致していると考えている。会社の取締役及びその他の高級管理職は職責を履行する時、法律、法規、規則及び会社定款などの規定に違反したり、会社及び株主の利益を損害したりする行為は存在しない。（2）会社の財務状況を検査する
2021年、監事会は真剣に会社の会計報告書と財務資料を検査し、審査した。監事会は、財務管理、内部統制制度が健全で、会計に重大な漏れと虚偽の記載がなく、会社の財務状況、経営成果が良好であると考えている。財務報告書は、2021年度の財務状況と経営成果を真実かつ客観的に反映している。
（3）会社募集資金の実際投入状況
2019年末現在、募集資金はすでに使用済みで、募集資金専門家はすでに抹消を行っている。報告期間内に、会社はすでに資金募集専用口座を持っていない。
（4）会社の重大な投資、資産売却状況
2021年度、会社は重大な投資、買収、資産売却が発生せず、株主の権益を損害したり、会社の資産損失をもたらしたりすることは発見されなかった。
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（5）会社関連取引状況
2021年度、会社は常州市泰博精創機械有限会社、常州泰博転針軸受有限会社、常州克迈特デジタル制御科学技術有限会社との日常関連取引があり、関連関連発生額は合計163.89万元である。監事会は、会社と関連者が発生した関連取引は「公平で自発的で、互恵互恵」の原則に従って行われ、会社が正常に経営し、経済効果を向上させる市場化の選択であり、取引金額が小さく、意思決定プログラムが合法的に有効であると考えている。取引価格は市場価格によって確定され、定価は公正であり、公開、公平、公正の原則に違反せず、会社と中小株主の利益を損なう行為は存在しない。
（6）社内統制自己評価の意見
監事会は取締役会が提出した会社の2021年度の内部統制評価報告、会社の内部統制制度の建設と運行状況について審査を行い、監事会は会社が比較的完備した内部統制制度体系を確立し、有効な執行を得ることができると考えている。社内統制評価報告は、社内統制制度の実情を真実かつ客観的に反映している。
（7）対外保証状況
2021年度において、会社は対外保証が存在しない場合、会社と株主、特に中小株主の利益を損なう行為は存在しない。
（8）情報開示管理状況について
報告期間内、監事会は会社の情報開示の状況を審査し、会社の情報開示の仕事は「証券法」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号--マザーボード上場会社の規則運営」などの法律、法規の関連規定に合致した。会社の情報開示は真実で、正確で、タイムリーで、完全で、投資家、特に中小株主の知る権利を有効に保障することができる。(9)会社が内幕情報関係者管理制度の審査状況を確立し、実施する。
2021年度、監事会は会社の内幕情報関係者管理制度の確立と実施状況に対して厳格な監督と審査を行い、監事会は「会社はすでに証券監督会公告[201130号及び江蘇監督管理局蘇証券監督会社字[2011591号文書の規定に基づき、「内幕情報関係者登録管理制度」を完備し、取締役会秘書は内幕情報管理業務を真剣に担当し、タイムリー、完全、内幕情報の知る人の登録管理を正確に完成し、内幕情報の知る人の登録届出資料ファイルはすべて統一的に保存されている。監事会は引き続きこの制度の執行状況を厳格に監督し、会社の規範運営レベルを高め、確実に維持する。
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小株主の利益。会社の監事会は「内幕情報関係者登録管理制度」の執行状況を非常に重視し、内幕情報の漏洩を厳重に防止する。
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(このページは本文がなく、 Jiangsu Nanfang Bearing Co.Ltd(002553) 監事会の第5回第11回会議審議事項及び関連事項意見の署名ページである)監事署名:
羊文錦朱晨周小燕
Jiangsu Nanfang Bearing Co.Ltd(002553) 監事会
二○二二年四月十一日
