Jiangsu Nanfang Bearing Co.Ltd(002553)
独立取締役2021年度述職報告
独立取締役:陳文化
本人は Jiangsu Nanfang Bearing Co.Ltd(002553) (以下「会社」と略称する)の第5回取締役会の独立取締役として、「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」及び会社が制定した「会社定款」、「独立取締役制度」などの関連法律、法規、制度の要求は、2021年の仕事の中で、勤勉で、責任を果たし、忠実に職務を履行し、積極的に関連会議に出席し、独立取締役会の役割を十分に発揮し、取締役会の各議案を真剣に審議し、会社と株主、特に中小株主の利益を確実に維持する。
2021年度の在任期間中に本人が独立取締役の職責を履行する状況を以下のように述べる。
一、会議に出席する状況
2021年度の在任期間中、本人は真剣に会社の取締役会に参加し、独立取締役の勤勉な職責を履行した。会社の2021年取締役会の招集、開催は法定の手続きに合致し、重大な経営決定事項は関連手続きを履行し、合法的に有効であるため、2021年度本人は会社の取締役会の各議案に異議を提出しなかった。
1、取締役会会議
2021年度、会社は5回の取締役会会議を開き、すべて現場会議であり、本人は自ら会議に出席した。疫病の原因で、そのうちの1回は通信方式で参加した。私は会社の取締役会の各議案に異議を申し立てていない。会議審議の議案については、本人は真剣に審議した後、採決票を記入し、会社の発展に有利で、株主に有益な角度から自分の意見と提案を提出し、独立取締役の職責を忠実に履行した。
2、株主総会
2021年度、会社は全部で3回の株主総会を開いて、本人は自ら会議に出席して、私は会社の株主総会の各議案に対して異議を提出していない情況。
二、独立意見を発表する場合
2021年度、私は会社の関連事項について独立意見を発表した状況は以下の通りである。
2021年3月25日、会社が開催した第5回取締役会第9回会議において、本人は会議審議の「2020年度会社『内部統制評価報告』」、「2020年度募集資金の保管と使用状況について」、「会社の累計と当期対外負担に関する特別説明」、「会社と持株株主及びその他の関連者が資金を占有する状況に関する特別説明」、「監査機関の再雇用について」、「財務総監の任命について」、「2021年度取締役、監事、高級管理職報酬案について」、「2020年度利益分配予案について」、「会計政策の変更について」の議案は独立した意見を発表した。
2021年8月26日、会社が開催した第5回取締役会第11回会議において、本人は会議審議の「会社2021年半年度募集資金の保管と使用状況」、「持株株主及びその他の関連者が会社の資金を占有する状況」、「会社及び持株子会社の対外保証状況」、「金融派生品取引の展開に関する」、「董監高責任保険の購入予定に関する」、「従業員住宅ローン管理方法の改正について」という議案は独立した意見を発表した。
2021年11月5日、会社で開催された第5回取締役会第13回(臨時)会議において、本人は会議審議の「会社減持 Pan Asian Microvent Tech (Jiangsu) Corporation(688386) 株式について」の議案について独立意見を発表した。
以上の詳細は、会社が指定した情報開示サイト巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
三、会社の現場調査の状況
2021年度、不定期に会社の現場検査、事務を行う。私は会社の生产基地を见学して、会社の制品の生产の工芸、生产の流れを理解して、そして电话とメールなどの方式を通じて(通って)会社のその他の董事、高级の管理人と関连する従业员と密接な连络を保って、いつも外部の环境と市场の変化が会社に対する影响に関心を持って、メディア、ネットの会社に対する関连する报道に関心を持って、会社の重大な事项の进展に対して独立取締役の職責を確実に履行した。
四、投資家の権益保護に関するその他の仕事
1、会社情報の開示に引き続き注目し、投資家の相互作用に積極的に参加する
2021年度、本人は積極的に会社の情報開示状況に注目し、情報開示業務を監督し、関連会社の人員に「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」などの法律、法規及び規則制度の規定に従って開示業務をしっかりと行うように促した。同時に、会社は投資家関係管理を重視し、会社の調査研究に来た投資家を真剣に接待し、投資家の電話相談に辛抱強く耳を傾け、会社と投資家の交流ルートの円滑化を保証し、会社の投資家関係管理活動の平等、公開を保証し、広範な投資者と社会公衆株株主の合法的権益を確実に維持した。
2、会社の経営決定に注目する
2021年度の在任期間中、本人は会社と良好なコミュニケーションを保ち、多種のルートを通じて会社の経営状況、資金の往来状況、関連取引状況、内部統制制度の完備と執行状況、取締役会決議の執行状況などの関連事項を理解し、積極的に会社の発展、運営管理のために計画を立て、取締役会が独立、客観、科学的な意思決定を行うことを助ける。
3、取締役会関連委員会に就任する仕事状況
本人は会社取締役会審査委員会主任委員と戦略委員会、報酬と審査委員会委員として、会社の取締役、監事と高級管理職の2021年度の仕事の表現を評価した。監査委員会の招集者として、内審部の仕事報告と会社の定期報告を真剣に審議し、監督と指導を持続的に提供し、会社の2021年の年報と関連資料の編成と開示の過程で、年報監査の手配と進度を理解し、外部監査機構と共同で監査の仕事の重点を討論し、関連資料をよく読んで、発見した問題に対してタイムリーにコミュニケーションを行う。監査作業が予定通りに完成し、財務報告書の正確、真実、完全を発行することを確保する。
在任中、本人は会社の実情に基づいて、関係会社の人員とのコミュニケーションなどの方式を通じて、真剣に関係人員の報告を聞いて、リアルタイムに会社の情報開示状況に関心を持って、会社の財務諸表と経営データに関心を持って、積極的に会社の発展方向に合致する経営策略を研究して、会社の健康、急速な発展のために計画を立てます。
五、訓練と学習
本人はすでに独立取締役資格証明書を取得し、普段から自覚的に中国証券監督管理委員会、江蘇証券監督管理局及び深セン証券取引所の最新の法律法規と各規則制度を学び、掌握し、積極的に会社、推薦機構が各種の方式で組織した関連訓練に参加している。
私はまた绝えず自分の职务能力を高めて、会社の科学のために决めます
Jiangsu Nanfang Bearing Co.Ltd(002553)
独立取締役2021年度述職報告
独立取締役：陳議
本人は Jiangsu Nanfang Bearing Co.Ltd(002553) (以下「会社」と略称する)の第5回取締役会の独立取締役として、「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」及び会社が制定した「会社定款」、「独立取締役制度」などの関連法律、法規、制度の要求は、2021年の仕事の中で、勤勉で、責任を果たし、忠実に職務を履行し、積極的に関連会議に出席し、独立取締役会の役割を十分に発揮し、取締役会の各議案を真剣に審議し、会社と株主、特に中小株主の利益を確実に維持する。
2021年度の在任期間中に本人が独立取締役の職責を履行する状況を以下のように述べる。
一、会議に出席する状況
2021年度の在任期間中、本人は真剣に会社の取締役会に参加し、独立取締役の勤勉な職責を履行した。会社の2021年取締役会の招集、開催は法定の手続きに合致し、重大な経営決定事項は関連手続きを履行し、合法的に有効であるため、2021年度本人は会社の取締役会の各議案に異議を提出しなかった。
1、取締役会会議
2021年度、会社は5回の取締役会会議を開き、すべて現場会議であり、本人は自ら会議に出席した。疫病の原因で、そのうちの1回は通信方式で参加した。私は会社の取締役会の各議案に異議を申し立てていない。会議審議の議案については、本人は真剣に審議した後、採決票を記入し、会社の発展に有利で、株主に有益な角度から自分の意見と提案を提出し、独立取締役の職責を忠実に履行した。
2、株主総会
2021年度、会社は全部で3回の株主総会を開いて、本人は自ら会議に出席して、私は会社の株主総会の各議案に対して異議を提出していない情況。
二、独立意見を発表する場合
2021年度、私は会社の関連事項について独立意見を発表した状況は以下の通りである。
2021年3月25日、会社が開催した第5回取締役会第9回会議において、本人は会議審議の「2020年度会社『内部統制評価報告』」、「2020年度募集資金の保管と使用状況について」、「会社の累計と当期対外負担に関する特別説明」、「会社と持株株主及びその他の関連者が資金を占有する状況に関する特別説明」、「監査機関の再雇用について」、「財務総監の任命について」、「2021年度取締役、監事、高級管理職報酬案について」、「2020年度利益分配予案について」、「会計政策の変更について」の議案は独立した意見を発表した。
2021年8月26日、会社が開催した第5回取締役会第11回会議において、本人は会議審議の「会社2021年半年度募集資金の保管と使用状況」、「持株株主及びその他の関連者が会社の資金を占有する状況」、「会社及び持株子会社の対外保証状況」、「金融派生品取引の展開に関する」、「董監高責任保険の購入予定に関する」、「従業員住宅ローン管理方法の改正について」という議案は独立した意見を発表した。
2021年11月5日、会社で開催された第5回取締役会第13回(臨時)会議において、本人は会議審議の「会社減持 Pan Asian Microvent Tech (Jiangsu) Corporation(688386) 株式について」の議案について独立意見を発表した。
以上の詳細は、会社が指定した情報開示サイト巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
三、会社の現場調査の状況
2021年度、不定期に会社の現場検査、事務を行う。私は会社の生产基地を见学して、会社の制品の生产の工芸、生产の流れを理解して、そして电话とメールなどの方式を通じて(通って)会社のその他の董事、高级の管理人と関连する従业员と密接な连络を保って、いつも外部の环境と市场の変化が会社に対する影响に関心を持って、メディア、ネットの会社に対する関连する报道に関心を持って、会社の重大な事项の进展に対して独立取締役の職責を確実に履行した。
四、投資家の権益保護に関するその他の仕事
1、会社情報の開示に引き続き注目し、投資家の相互作用に積極的に参加する
2021年度、本人は積極的に会社の情報開示状況に注目し、情報開示業務を監督し、関連会社の人員に「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」などの法律、法規及び規則制度の規定に従って開示業務をしっかりと行うように促した。同時に、会社は投資家関係管理を重視し、会社の調査研究に来た投資家を真剣に接待し、投資家の電話相談に辛抱強く耳を傾け、会社と投資家の交流ルートの円滑化を保証し、会社の投資家関係管理活動の平等、公開を保証し、広範な投資者と社会公衆株株主の合法的権益を確実に維持した。
2、会社の経営決定に注目する
2021年度の在任期間中、本人は会社と良好なコミュニケーションを保ち、多種のルートを通じて会社の経営状況、資金の往来状況、関連取引状況、内部統制制度の完備と執行状況、取締役会決議の執行状況などの関連事項を理解し、積極的に会社の発展、運営管理のために計画を立て、取締役会が独立、客観、科学的な意思決定を行うことを助ける。
3、取締役会関連委員会に就任する仕事状況
本人は会社の取締役会の報酬と審査委員会の主任と戦略委員会、指名委員会の委員として、取締役、高級管理職の2021年度の責任状況に対して、審査を行い、会社の取締役、高級管理職はそれぞれの分業に基づいて、真剣に相応の職責を履行し、会社は取締役、高級管理職のために支給した報酬は、会社の実際の状況に合致し、会社の報酬体系の規定に合致していると考えている。会社の制度に違反する状況は存在しない。報告期間内に、指名委員会が開催した特別会議に参加し、指名された人と指名事項についてコミュニケーションを行い、コミュニケーション、監督、査察をしっかりと行い、中小株主の利益を確実に維持した。
在任中、本人は会社の実情に基づいて、関係会社の人員とのコミュニケーションなどの方式を通じて、真剣に関係人員の報告を聞いて、リアルタイムに会社の情報開示状況に関心を持って、会社の財務諸表と経営データに関心を持って、積極的に会社の発展方向に合致する経営策略を研究して、会社の健康、急速な発展のために計画を立てます。
五、訓練と学習
本人はすでに独立取締役資格証明書を取得し、普段から自覚的に中国証券監督管理委員会、江蘇証券監督管理局及び深セン証券取引所の最新の法律法規と各規則制度を学び、掌握し、積極的に会社、推薦機構が各種の方式で組織した関連訓練に参加している。本人はまた絶えず自分の職責履行能力を高めて、会社の科学的な意思決定とリスク防止のためにもっと良い意見と提案を提供して、会社と投資家の権益を保護する職責を確実に履行します。
六、その他の仕事状況
1、報告期間内に、本年度の取締役会議案に異議を提出していない。
2、報告期間内に、取締役会の開催を提案しなかった。
3、報告期間内、独立していない
