証券コード： Jiangsu Nanfang Bearing Co.Ltd(002553) 証券略称： Jiangsu Nanfang Bearing Co.Ltd(002553) 公告番号：2022017 Jiangsu Nanfang Bearing Co.Ltd(002553)
会計士事務所の再雇用に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Jiangsu Nanfang Bearing Co.Ltd(002553) (以下「会社」と略称する)2022年4月11日に開催された第5回取締役会第16回会議、第5回監事会第11回会議は、「継続会計士事務所」に関する議案をそれぞれ審議・採択し、会社は天衡会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度財務報告の監査機関として1年間採用する予定である。本事項は会社の2021年度株主総会の審議を提出して可決する必要があり、現在関連事項を以下のように公告する。
一、会計士事務所の任命予定事項の状況説明
天衡会計士事務所(特殊普通パートナー)(以下「天衡」と略称する)は証券先物業務の就職資格を持ち、上場企業に監査サービスを提供する経験と能力を備えており、会社に監査サービスを提供する仕事の中で、独立、客観、公正の職業準則に従い、職務を厳守し、会社に高品質の監査サービスを提供し、その発行した報告は客観的、会社の財務状況と経営成果を真実に反映し、監査機構の職責を確実に履行し、専門的な角度から会社と株主の合法的権益を維持した。会社の2021年度監査機構を担当する間、天衡会計士事務所は職務を厳守し、独立、客観、公正な職業準則に従い、会社の2021年度財務報告監査の各仕事を比較的によく完成し、監査仕事の連続性を維持するために、会社は天衡会計士事務所(特殊普通パートナー)を会社の2022年度財務報告の監査機構として引き続き招聘する予定である。本事項は、会社の株主総会の審議を提出し、会社の株主総会の承認日から発効する必要がある。
二、会計士事務所を招聘する予定の基本情報
(I)機構情報
1、基本情報
機構名称:天衡会計士事務所(特殊普通パートナー);
設立日:1985年に設立された江蘇会計士事務所を前身とし、1999年に脱フック改制し、2013年に特殊普通パートナー会計士事務所に転制した。
登録住所:江蘇省南京市建邺区江東中路106号1907室;
執業資質:江蘇省財政庁が発行した会計士事務所の執業証を取得する。
サービス業務:すでに20年以上の証券サービス業務に従事しており、中国で初めて証券先物関連業務資格と金融企業監査資格を取得した会計士事務所の一つである。
2、人員情報
天衡会計士事務所の首席パートナーは余瑞玉さんです。2021年12月31日現在、天衡会計士事務所にはパートナー80人、公認会計士378人がおり、2020年末より11人増加した。このうち証券サービス業務監査報告書に署名した公認会計士191人。
3、業務規模
天衡会計士事務所の2021年度の監査収入総額は6562284万元で、そのうち監査業務収入は5849362万元、証券業務収入は1937619万元である。2020年には76社の上場企業の年報監査業務を担当し、合計720450万元の料金を徴収し、顧客は主に製造業、電力、熱力、ガス及び水生産と供給業、科学研究と技術サービス業、卸売と小売業、文化、スポーツと娯楽業など多くの分野に集中し、当社の同業界の上場企業は顧客3社を監査している。
4、投資家の保護能力。
天衡会計士事務所は2021年末に職業リスク基金145532万元を計上し、すでに購入した職業保険の累計賠償限度額は15000万元で、職業リスク基金の計上と職業保険の購入は関連規定に合致し、ここ3年間、執業行為によって関連民事訴訟で民事責任を負う状況はなかった。
5、誠実な記録。
天衡会計士事務所はこの3年間、執業行為で証券監督会とその派遣機構の監督管理措置(警告状)を4回受け、従業員6人に及んだ。
（Ⅱ）プロジェクト情報
1、基本情報
プロジェクトパートナー及び署名公認会計士:虞麗新、公認会計士、証券サービスに従事して20年を超え、相応の専門適任能力を備えている。1992年に公認会計士となり、1992年から天衡会計士事務所に勤務し、1999年から上場企業の監査に従事し、2021年から会社に監査サービスを提供し、この3年間で9社の上場企業の監査報告書に署名/検討した。
署名公認会計士:沈培培、公認会計士、証券サービスに従事して6年を超え、相応の専門適任能力を備えている。2018年に公認会計士となり、2015年に天衡の執業に加入し、上場企業の監査を開始し、2021年から会社に監査サービスを提供している。
プロジェクトの品質管理の再検討者:遊世秋、公認会計士、証券サービスに従事して20年を超え、相応の専門的な適任能力を備えている。1996年に公認会計士となり、1997年に天衡の執業に加入し、上場企業の監査に従事し始め、この3年間で5社の上場企業の監査報告書に署名/検討した。
2、誠実な記録。
上記のプロジェクトパートナー、署名公認会計士、プロジェクト品質コントロール再検討者はこの3年間、刑事処罰、行政処罰、行政監督管理措置、自律監督管理措置を受けていない。
3、独立性。
天衡会計士事務所及び上記プロジェクトパートナー、署名公認会計士、プロジェクト品質制御再検討者は独立性に影響を及ぼす可能性がない場合。
(III)監査費用
会社が天衡会計士事務所に支払った2021年度の監査費用は58万元である。以上の監査費用は主に専門サービスが負う責任と専門技術を投入する必要がある程度に基づき、参加従業員の経験レベルに応じた料金率と投入した勤務時間などの要素を総合的に考慮して価格を設定し、前期の監査費用より変化がない。
会社の取締役会は株主総会の授権会社の経営管理層に市場の公正かつ合理的な定価原則に基づき、監査範囲と監査作業量に基づき、関連規定と基準を参照し、会計士事務所と市場相場に基づいて2022年度の監査費用を協議し、処理し、関連サービス協定に署名するなどの事項を提出した。
三、会計士事務所の継続招聘の手続き
(I)取締役会監査委員会の職責履行状況及び審査意見
会社の第5回取締役会監査委員会の第9回会議はすでに天衡を審査し、その執業過程で独立監査の原則を堅持し、客観的、公正、公正に会社の財務状況と経営成果を反映し、監査機構が果たすべき職責を確実に履行し、取締役会に天衡を会社の2022年度監査機構の継続招聘を提案することに同意した。
(II)独立取締役の事前承認意見と独立意見
1、事前承認意見
審査の結果、天衡会計士事務所(特殊普通パートナー)は会社の2021年度監査機構を担当する間、「中国公認会計士独立監査準則」などの財務監査に関する法律、法規と関連政策に厳格に従い、勤勉に責任を果たし、独立、客観、公正な執業準則に従い、双方が約束した責任と義務をよりよく履行したと考えられている。天衡会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度の財務報告の監査機関として引き続き任命することに同意した。この議案を会社の第5回取締役会第16回会議に提出して審議することに同意し、取締役会に議案を株主総会に提出して審議することを提案した。
2、独立意見
チェックの結果、天衡会計士事務所(特殊普通パートナー)は証券、先物関連業務を実行する監査資格を持ち、上場企業に監査サービスを提供する豊富な経験と能力を備えていると考えられています。天衡はすでに長年にわたって会社に監査サービスを提供し、会社に監査サービスを提供する仕事の中で、職務を厳守し、独立、客観、公正な職業準則に従い、監査仕事を比較的によく完成した。発行された監査報告書は、会社の財務状況と経営成果を公正かつ真実に反映することができる。監査業務の連続性を維持するために、天衡会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度監査機関に任命することに関する会社の議案に同意します。
(III)会社の第5回取締役会第16回会議、第5回監事会第11回会議は、それぞれ「会計士事務所の再雇用に関する議案」を審議・採択し、天衡会計士事務所の2022年度監査機構の再雇用に同意した。今回の2022年度監査機関の招聘事項は、会社の株主総会の審議を要請する必要がある。
四、書類の検査準備
1、会社の第五回取締役会第十六回会議の決議；
2、会社の第五回監事会第十一回会議の決議；
3、独立取締役は会社の第5回取締役会第16回会議について関連事項及びその他の関連事項を審議する事前承認意見;
4、独立取締役会社の第五回取締役会第十六回会議で関連事項及びその他の関連事項を審議する独立意見；
5、会計士事務所の営業免許証を招聘し、主な責任者と監督管理業務の連絡先情報と連絡先を担当し、具体的な監査業務の署名登録会計士身分証明書、免許証と連絡先を担当する予定である。
ここに公告する。
Jiangsu Nanfang Bearing Co.Ltd(002553)
取締役会
二〇二年四月十一日
