証券コード： Jiangsu Nanfang Bearing Co.Ltd(002553) 証券略称： Jiangsu Nanfang Bearing Co.Ltd(002553) 公告番号：2022021 Jiangsu Nanfang Bearing Co.Ltd(002553)
2021年度株主総会開催通知に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
第5回取締役会第16回会議決議に基づき、2022年5月5日(木)に2021年年度株主総会を開催する予定である。以下に関連事項を通知する。
一、会議開催の基本状況：
1、株主総会回数：2021年度株主総会。
2、株主総会の招集者:会社の取締役会。
会社の第5回取締役会第16回会議が可決され、会社の2021年年度株主総会を開催することを決定した。3、会議の開催の合法性、コンプライアンス:今回の株主総会の開催は「会社法」、「証券法」、「深セン証券取引所株式上場規則」などの関連法律法規と「会社定款」の関連規定に合致する。
4、会議の開催日、時間
(1)、現場会議時間:2022年5月5日(木)14:00;
(2)、ネット投票時間:2022年5月5日。このうち、深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は、2022年5月5日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00である。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する具体的な時間:2022年5月5日9:15-15:00期間の任意の時間。
5、会議の開催方式:現場採決とネット投票を組み合わせた方式で開催する。会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)会社の株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、会社の株主は所定のネット投票時間内に上述のシステムを通じて議決権を行使することができる。
会社の株主は、現場投票とネット投票のいずれかの採決方法しか選択できません。同一議決権が重複して採決された場合、第1回の投票結果を基準とする。
6、持分登記日：2022年4月27日（水）
7、会議に出席する相手
(1)株式登録日に会社の株式を保有する普通株の株主またはその代理人。
2022年4月27日午後の終値後、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登録された株主は、今回の株主総会に出席する権利を有し、書面形式で代理人に会議に出席し、決議に参加するように委託することができ、この株主代理人は会社の株主である必要はない(授権委託書テンプレート詳細は添付ファイル2参照)。(2)会社の取締役、監事と高級管理者;
(3)会社が招聘した弁護士;
(4)関連法規に基づいて株主総会に出席しなければならないその他の人員。
8、現場会議場所：江蘇省常州市武進ハイテク開発区龍翔路9号 Jiangsu Nanfang Bearing Co.Ltd(002553) 1号棟3階301会議室。
二、会議の内容：
表一：今回の株主総会提案名称及びコード表
コメント
提案コード提案名当該列にチェックを入れた欄は棄権反対目で投票できることに同意する
100総議案：累積投票提案を除く√
すべての提案
非累積投票の提案
1.00会社2021年度取締役会業務報告√
2.00会社2021年度監事会業務報告√
3.00会社2021年度財務決算報告√
4.00会社2021年度報告及び要約√
5.00会計事務所の再雇用について
議案
6.00会社2022年度取締役、監事、√について
上級管理職報酬案
コメント
提案コード提案名当該列にチェックを入れた欄は棄権反対目で投票できることに同意する
7.00の改正について
議案
8.00会社2021年度利益分配前√について
案の議案
9.00会社が銀行に総合信用状を申請することについて√
限度額及び担保事項の議案
会社の自己遊休資金の利用について
10.00機購入中短期低リスク金融財テク√
製品の提案
11.00会社の金融派生品取引について√
の議案
上述の第1-11項の議案はすでに会社が2022年4月11日に開催した第5回取締役会第16回会議と第5回監事会第11回会議の審議を通過した。具体的な内容は会社が2022年4月12日に「証券時報」、「中国証券報」及び巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された関連公告。
「上場会社株主総会規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号--マザーボード上場会社規範運営」及び「会社定款」の要求に基づき、会社は中小投資家(会社の取締役、監事、高級管理職、単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主を除く株主)の採決結果を単独で計算し、開示する。
三、会議の登録方法：
1、登録方式：
(1)、自然人株主が自ら出席した場合、本人身分証明書の原本、株式口座カードの原本を提示しなければならない。委託代理人が会議に出席する場合、委託人株式口座カードの原本と身分証明書のコピー、授権委託書の原本と受託人身分証明書の原本を提示しなければならない。
（授権依頼書テンプレート詳細は添付ファイル2参照）
(2)、法人株主が法定代表者が自ら会議に出席する場合、本人身分証明書原本、法定代表者身分証明書原本、法人営業許可証コピーコピーを提示し、公印、株式口座カード原本を捺印しなければならない。法定代表者が代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は本人身分証明書の原本、法人営業許可証のコピーを提示し、公印、株式口座カードの原本、授権委託書(公印を押す)を押さなければならない。(3)、異郷の株主は以上の要求に従って手紙、ファックスの方式で登録することができ、手紙が消印とファックスに到着する日は2022年4月29日17:00に遅くないべきで、手紙、ファックスの中で株主の連絡先、連絡電話と「株主総会」の字を明記しなければならない。手紙やファックスで登録した株主は、現場会議に参加する際に上記の証明書を持ってください。会社は電話方式で登録を受け付けません。
(4)、ネット投票に参加する株主は登録する必要がない。
2、登录时间:2022年4月29日、午前9:00-11:00、午后2:00-5:00、手纸またはファックスで登录を行う场合は、2022年4月29日17:00までに届ける。
3、登録場所：江蘇省常州市武進ハイテク開発区龍翔路9号 Jiangsu Nanfang Bearing Co.Ltd(002553) 1号棟2階証券部。
4、連絡先
連絡先：スヴィ
連絡先：051967893573
連絡先FAX：051989810195
メールアドレス:[email protected].
郵便番号:213164
4、会期は半日を予定し、現場会議に出席した株主の食事と宿泊と交通費は自弁する。会議に出席する人は、会議が始まる20分前に会議場所に到着し、株主身分証明書の書類を持って入場を検証してください。
四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、株主は深交所取引システムとインターネット投票システム(住所はhttp://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。五、書類の検査準備：
1、会社の第五回取締役会第十六回会議の決議。
お知らせいたします。
Jiangsu Nanfang Bearing Co.Ltd(002553)
取締役会
二○二二年四月十一日
添付資料1：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1、投票コード:362553;投票略称:南方投票
2、採決意見や選挙票を記入する。
今回の株主総会の提案は非累積投票の提案である。採決意見を記入する:同意、反対、棄権。3、株主は総議案に対して投票を行い、すべての提案に対して同じ意見を表明したと見なす。
株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深交所取引システムによる投票の手順
1、投票時間:2022年5月5日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。
2、株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1.インターネット投票システムの投票開始時間は2022年5月5日(現場株主総会開催日)午前9:15、終了時間は2022年5月5日(現場株主総会終了日)午後3:00である。2.株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスパスワード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3.株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付資料2：
授権依頼書
2022年5月5日に開催される Jiangsu Nanfang Bearing Co.Ltd(002553) 2021年度株主総会にご出席いただき、会議議案に対する議決権の行使を授権され、本部門(本人)が明確に授権していない事項は受託者が自分の意思に基づいて議決権を行使し、その議決権の行使の結果は本部門(本人)が負担することとします。
委託人（署名または捺印）：受託人（署名）：
委託人身分証明書番号：受託人身分証明書番号：
委託人株主口座番号：
委託持株数：株
委託日：年月日
有効期限：年月日から年月日まで
委任権限:
コメント
提案コード提案名当該列にチェックを入れた欄は棄権反対目で投票できることに同意する
100総議案：累積投票提案を除く√
すべての提案
非累積投票の提案
1.00会社2021年度取締役会業務報告√
2.00会社2021年度監事会業務報告√
3.00会社2021年度財務決算報告√
4.00会社2021年度報告及び要約√
5.00会計事務所の再雇用について
議案
6.00会社20について
