証券コード： Jiangsu Nanfang Bearing Co.Ltd(002553) 証券略称： Jiangsu Nanfang Bearing Co.Ltd(002553) 公告番号：2021015 Jiangsu Nanfang Bearing Co.Ltd(002553)
第5回監事会第11回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、監事会会議の開催状況
1 Jiangsu Nanfang Bearing Co.Ltd(002553) (以下「会社」と略称する)は2022年4月1日に電子メール、電話、メールなどの方式を通じて、会社の監事各位に会社の第5回監事会第11回会議の開催に関する通知を出した。
2、本会議は2022年4月11日午前、会社の2階の会議室で現場方式で開催された。
3、今回の会議は3人の監事に参加し、実際に3人の監事に参加しなければならない。
4、今回の会議は監事会の羊文錦主席が主宰した。
5、今回の会議の招集、開催と採決の手順は「中華人民共和国会社法」などの関連法律、法規と「会社定款」の関連規定に合致する。
二、監事会会議の審議状況
会議に出席した監事の十分な審議を経て、会議は記名投票で採決する方式で今回の会議の各議案を項目ごとに採決し、以下の決議を形成し、採択した。
1、賛成3票、棄権0票、反対0票で、会社の「2021年度監事会工作報告」に関する議案を審議、可決した。
詳細は、同社が同日、巨潮情報網に掲載したものを参照してください(http://www.cn.info.com.cn.)の
2、賛成3票、棄権0票、反対0票で、会社の「2021年度財務決算報告」に関する議案を審議、可決した。
2021年度、会社の営業収入は5962014万元で、前年同期比28%増加し、上場会社の株主に帰属する非経常損益を差し引いた純利益は833781万元で、前年同期比28%増加した。2021年末、会社の総資産は1475503万元で、年初より15%増加し、上場会社の株主に帰属する純資産は12065234万元で、年初より15%増加した。会社の2021年度財務諸表はすでに天衡会計士事務所(特殊普通パートナー)が監査し、標準的な保留意見のない監査報告書を発行した。
会社監事会は、会社の「2021年度財務決算報告」は客観的、真実、正確に会社の2021年度財務状況と経営成果を反映しており、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在しないと考えている。本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
3、賛成3票、棄権0票、反対0票で、会社の「2021年年度報告及び要約」に関する議案を審議、可決した。
審査を経て、監事会の全員は「2021年年度報告」の全文と要約の作成と審査手順が法律、行政法規、中国証券監督管理委員会の規定に合致していると一致し、報告の内容は会社の2021年度の財務状況と経営成果を真実、正確、完全に反映することができ、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れは存在しない。年度報告書作成の過程で、年報作成と審議に参加した人員が秘密保持規定に違反する行為は発見されなかった。
年度報告全文及びその要約会社は同日、指定情報開示サイトの巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.年報の要約は2022年4月12日の証券時報と中国証券報に同時に掲載された(公告番号:2022016)。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
4、賛成3票、棄権0票、反対0票で、会社の「2021年度内部統制自己評価報告」に関する議案を審議、可決した。
監事会は会社の「2021年度内部統制自己評価報告」を審査し、会社の内部統制制度の建設と運行状況を審査し、会社が比較的完備した内部統制制度体を確立し、会社の内部統制制度の建設と運行状況を客観的に反映したと一致した。監事会はこの報告に同意し、取締役会内部の自己評価報告に異議はない。
詳細は、同社が同日、巨潮情報網に掲載したものを参照してください(http://www.cn.info.com.cn.)上の会社「2021年度内部統制自己評価報告」
5、賛成3票、棄権0票、反対0票で、会社の「会計士事務所の再雇用に関する議案」を審議、可決した。
真剣に審査した結果、監事会は、会社が招聘した天衡会計士事務所(特殊普通パートナー)が会社の監査業務を担当している間、勤勉で、職責を果たし、公正で、合理的に独立監査意見を発表したと考えている。天衡会計士事務所(特殊普通パートナー)は独立、客観、公正な執業準則に従い、双方が規定した責任と義務をよりよく履行し、会社の監査を円満に完成した。
天衡会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度の監査機関に引き続き任命することに同意します。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
6、3票の賛成、0票の棄権、0票の反対で、「2022年度取締役、監事、高級管理職報酬案」の議案を審議・採択した。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
7、会議は3票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「監事会議事規則の改正に関する議案」を審議・採択した。
「会社法」、「証券法」、「会社定款」などの関連規定に基づき、会社の実情と結びつけて、「監事会議事規則」を改正した。詳細は、会社が指定した情報開示サイトの巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)が同日に発表した「監事会議事規則改正対照表」によると、同時に改正された「監事会議事規則」の全文が同日、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)。
8、3票の賛成、0票の棄権、0票の反対で、「2020年度利益分配予案」に関する議案を審議、可決した。
天衡会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、親会社は2021年度に純利益19928915693元を実現した。「会社法」と「 Jiangsu Nanfang Bearing Co.Ltd(002553) 定款」の規定によると、会社は純利益の10%(199289569元)を会社の法定黒字積立金に計上し、前年度累計の未分配利益5086223896元を加え、2021年度の会社が実際に株主に分配できる利益は68798263083元である。
会社は2021年末の総株式34800万株を基数に、全株主に10株ごとに現金配当2.00元(税込)を支給し、合計69 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 元の現金を分配する予定だ。今回の利益分配後、会社の残りの未分配利益は次の年度に転入する。本年度は配当金0株を送付し、増資しない。
今回の利益分配案が実施される前に会社の総株式が転換可能債券の株式転換、株式買い戻し、株式激励行権、再融資新規株式上場などの原因で変化した場合、分配割合は分配総額が変わらない原則によって相応に調整される。
会社監事会は一致して、この分配予案は会社の株主に対するリターンを体現し、会社の発展戦略の需要に合致し、合理的であり、この利益分配予案を会社に2021年年度株主総会に提出して審議することに同意した。本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
9、会議は3票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社が銀行に総合的な信用限度額と保証事項を申請することに関する議案」を審議、可決した。
監事会は、会社が一定の銀行総合授信額を取得することは会社の業務の発展に有利であり、同時に、会社の生産経営は正常で、十分な債務返済能力を持っていると考えている。そのため、監事会は会社が銀行に50000万元(含む)の総合授信額を超えないことを申請することに同意し、授信期限は最長3年を超えず、授権期限は会社の株主総会の審査・認可が通過した日から3年以内で、授信期限内で、授信額は循環的に使用することができる。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
10、会議は3票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社が自分の遊休資金を利用して中短期の低リスク金融財テク製品を購入することに関する議案」を審議・採択した。
監事会は、会社が短期的に低リスクの金融財テク製品を購入する機会を選択することは、会社の閑置自有資金の利用率を効果的に向上させ、会社の収益を増加させ、会社とすべての株主、特に中小株主の利益を損なう状況がなく、事項の決定と審議の順序が合法的で、規則に合致していると考えている。会社が人民元(含む)50000万元を超えない自己遊休資金を使用して、最長期限が12ヶ月を超えない中短期低リスクの金融財テク製品を購入することに同意した。
詳細は、会社が指定した情報開示サイトの巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)及び「証券時報」、「中国証券報」が同日発表した「自有閑置資金を利用して中短期低リスク金融財テク製品を購入することに関する公告」(公告番号:2022018)。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
11、会議は3票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社の金融派生品取引に関する議案」を審議・採択した。
監事会は、会社が為替リスク管理に関する金融派生品取引業務を展開することで、為替レートの変動が会社の経営に与える影響を効果的に低減し、会社の相対的に安定した利益レベルを維持することができ、会社とすべての株主、特に中小株主の利益を損なう状況がなく、事項の決定と審議手続きが合法的で、規則に合致していると考えている。会社が最高額が人民元2億元または等価外貨金額を超えない金融派生品取引業務を展開することに同意する。詳細は、会社が指定した情報開示サイトの巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)及び「証券時報」、「中国証券報」が同日発表した「金融派生品取引の展開に関する公告」(公告番号:2022019)。
三、書類の検査準備
会社の第5回監事会の第11回会議の決議。
ここに公告する
Jiangsu Nanfang Bearing Co.Ltd(002553) 監事会
二○二二年四月十一日
