Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582) 監事会
2021年度内部統制自己評価報告について
の審査意見
財政部、証券監督管理委員会などの部門が共同で発表した「企業内部制御基本規範」、「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場企業規範運営」と会社の「内部制御制度」などの関連規定に基づき、監督管理委員会は会社の2021年度内部制御自己評価報告を真剣に審査し、以下の審査意見を出した。
(I)会社財務報告内部制御重大欠陥の認定状況に基づき、内部制御評価報告基準日において、財務報告内部制御重大欠陥は存在せず、会社はすでに企業内部制御規範体系と関連規定の要求に従ってすべての重大な面で有効な財務報告内部制御を維持した。
(II)会社の非財務報告内部制御重大欠陥認定状況に基づき、内部制御評価報告基準日に、会社は非財務報告内部制御重大欠陥が存在しない。
(III)内部制御評価報告基準日から内部制御評価報告発行日までの間に内部制御有効性評価結論に影響する要因は発生しなかった。
Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582) 監事会
2022年4月11日
