Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582) 独立取締役
第9回取締役会第13回会議に関する審議事項に関する事前承認意見
会社の取締役会：
「上場会社独立取締役規則」「深セン証券取引所株式上場規則」及び「会社定款」の関連規定に基づき、当社は会社の独立取締役として、会議前に第9回取締役会第13回会議関連資料を獲得し、真剣に審査した。独立した判断に基づいて、私たちは会社の第9回取締役会第13回会議の審議に関する事項に対して事前承認意見を発表しました。
一、会計士事務所の再雇用予定事項に関する事前承認意見
私たちは会社の独立取締役として、すでに会議前に「会計士事務所の継続招聘に関する議案」と関連資料を獲得し、真剣に審査しました。私たちは会計士事務所(特殊普通パートナー)と十分な独立性を備え、証券関連業務の監査に従事する資格を持っており、会社に相応の監査サービスを提供することができると考えています。現在、「会計士事務所の再雇用に関する議案」を事前に承認し、この議案を第9回取締役会第13回会議の審議に提出することに同意した。
二、持株株主が政府特別債券資金及び関連取引事項を提供することに関する事前承認意見
当社は会社の独立取締役として、すでに会議前に「持株株主が政府特別債券資金及び関連取引を提供することに関する議案」及び関連資料を獲得し、真剣に審査した。現在、「持株株主が政府特別債券資金及び関連取引を提供することに関する議案」に対して事前に承認し、この議案を第9回取締役会第13回会議の審議に提出することに同意し、関連取締役は採決を回避しなければならない。
三、防城港中港建設工事有限責任公司と清淤工事施工契約を締結する関連取引事項に関する事前認可意見
私たちは会社の独立取締役として、すでに会議前に「防城港中港建設工事有限責任会社とスラッジ工事施工契約を締結することに関する関連取引に関する議案」と関連資料を真剣に審査しました。現在、会社の傘下の完全子会社である広西欽州保税港区泰港石化埠頭有限会社と防城港中港建設工事有限責任会社が『広西 Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582) 欽州30万トン級油埠頭清淤工事施工契約』に関連する取引事項を事前に承認し、この議案を第9回取締役会第13回会議の審議に提出することに同意し、関連取締役は採決を回避しなければならない。独立取締役：秦建文、凌斌、葉志鋒
2022年4月1日
