Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582)
2021年度取締役会業務報告
2021年、 Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582) (以下「会社」と略称する)取締役会は「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」などの法律法規及び「会社定款」「取締役会議事規則」の関連規定に厳格に従い、株主総会から与えられた取締役会の職責を確実に履行し、株主総会の各決議を厳格に執行し、会社法人のガバナンス構造を絶えず規範化し、取締役会の科学的な意思決定と規範的な運営を確保する。会社の取締役会は会社の重大な生産経営事項を真剣に研究・配置し、取締役会の「戦略を定め、意思決定を行い、リスクを防ぐ」という役割を十分に発揮し、年度の生産経営目標を高品質に完成させ、会社の持続的かつ安定した発展態勢を保証した。取締役会の2021年度の仕事状況を以下のように報告する。
一、2021年度全体経営完成状況
2021年、COVID-19疫情の持続的な衝撃と複雑な中国外情勢に直面して、会社は新機を育成して新局を開き、積極的に内部の潜在力を深く掘り下げ、積極的に外部市場を開拓し、各政策決定と配置が実地に落ちることを確保し、年度の各生産経営目標を全面的に完成した。年間貨物のスループット、コンテナ量、港の収入、利益はすべて逆勢の成長を実現し、安全環境保護の情勢は安定している。2021年 Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582) 貨物のスループット、コンテナのスループットはそれぞれ全国沿海港の9位、8位に位置し、成長率はいずれも1位に位置している。2021年会社の主な経営指標の完成状況は以下の通りである。
(I)スループット指標の完成状況:会社は2021年に貨物のスループットを2.69億トン達成し、前年同期比13.09%増加し、コンテナ601.19万の標準箱を完成し、前年同期比19.01%増加した。
(II)財務指標の完成状況:2021年に会社の合併営業収入は58.98億元を達成し、前年同期比9.99%増加した。利益総額は14億8000万元を実現し、前年同期比3.29%増加し、年度目標を達成した。
(III)固定資産投資状況:2021年 Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582) 固定資産投資62億元、前年同期比71%増加し、投資額は大幅な増加を実現し、そのうち工事類固定資産投資38.7億元を完成し、港湾能力は大幅に向上した。
(四)主要設備の運行状況:2021年の全港設備の平均完備率は97.71%で、前年同期比0.16ポイント上昇し、港の主要設備の運行状態は良好なレベルを維持した。
(V)安全環境保護の仕事状況:2021年会社の安全生産情勢は持続的に安定し、良好に向かい、比較的大きな生産安全責任事故が発生せず、工亡責任事故が発生しなかった。
二、2021年会社の主な業務状況
（Ⅰ）コンテナ重点プロジェクトの推進に力を入れ、着実に業務規模を拡大する
一つは政策の奨励、積極的なマーケティングを通じて、プロジェクトを手がかりに、鉄鋼工場、アルミニウム工場の散改集をしっかりと行うことである。第二に、特色ある冷鎖プロジェクトの発展を通じて、北方の冷凍肉、鍋の材料と南方の水産物などの供給源が南北対流を形成し、内貿易の冷鎖箱量を増加させることを推進する。第三に、船会社を通じて大きな力を入れて支持し、広西の貨物源の還流 Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582) を推進し、同時に貨物源の物流路線を最適化し、物流時間を圧縮し、顧客を Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582) から輸出することに成功し、輸出割合を持続的に増加させる。
(II)大口のばら売りマーケティングに全力を尽くし、ばら売り市場シェアをさらに拡大する
Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582) 銅精鉱のスループットは2年連続で全国沿海港の第1位、マンガン鉱、クロム鉱のスループットは全国沿海港の第2位、鉛亜鉛鉱、ニッケル鉱のスループットはいずれも全国沿海港の上位5列に維持されている。2021年、非金属鉱石も大幅な成長を実現し、対外貿易食糧市場は新たな突破を遂げた。
(III)船会社との協力を強化し、航路の配置を最適化する
積極的に船会社と協力することを通じて、輸送力の保障を協調し、年度箱量任務を協議し、航路の配置を最適化し、主要船会社の一部の輸送力の回復を勝ち取り、年度目標任務の完成を保証するために基礎を築く。同時に、積極的に船会社と共同で航路運営案を企画し、対外貿易航路の開拓を加速させる。2021年 Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582) コンテナ航路は全部で64本で、そのうち対外貿易航路は37本、内貿易は27本である。年間12本の航路が新たに追加され、過去最多の新規開航数を記録した。防城港、北海港は香港の普貨航路を増発し、臨港企業の物流コストを大幅に削減し、 Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582) のサービスレベルをさらに向上させた。(IV)港の能力向上に全力を尽くし、国際ポータルハブ港の建設を加速させる
2021年、 Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582) は順調に大型埠頭と付属施設の建設に着工し、再建プロジェクトの推進を加速させた。欽州30万トン級油埠頭の操業開始に伴い、欽州港東航路の拡張1、2期調整工事が竣工し、防城港401号泊位、513516号泊位が順調に操業を開始し、 Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582) の大型化、専門化泊位の割合がさらに向上し、港の核心競争力が一歩強化された。
2021年、実際の通過能力は2.65億トンから3.09億トンに上昇し、4400万トン増加した。このうちコンテナのスループット能力は560万個から690万個に向上し、コンテナ能力130万個を追加した。
(V)知恵港の建設は新たな突破を実現し、科学革新の仕事は初めて成果を収めた。
一つは中国規模最大のデジタル化散貨堆場–防城港中心堆場を建設し、散貨積卸技術が全国の前列に入ったことである。第二に、コンテナインテリジェント理貨システムを全面的にオンラインにし、理貨の正確率は100%に達した。第三に、「北港網」のネット上での受理、車両予約、港務費管理などの業務機能を完備させ、コンテナ設備引継ぎ書(EIR)システムが正式にオンラインで運行され、システムの検収を完了し、2021年度の広西交通運輸革新の典型的なケースを評価した。第四に、 Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582) 電子データ交換プラットフォーム(EDI)を構築し、データ共有効率を向上させる。五、欽州、北海、防城港のインテリジェントゲートを建設し、車両の入港効率を高める。
2021年、 Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582) 科学技術革新の成果は豊富で、32の科学研究プロジェクトを設立し、そのうち Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582) 自動化コンテナ埠頭プロジェクトは交通運輸部の新型インフラ建設知恵港の重点プロジェクトに評価された。「散貨インテリジェント理貨システム」は2021年度中国港湾協会科学技術進歩賞三等賞を受賞した。5 G技術に基づくコンテナインテリジェント整理システムは第3陣のデジタル広西建設のベンチマークリード重点モデルプロジェクトの認定リストに入選した。「欽州自動化コンテナ埠頭プロジェクトプロジェクト(知恵港)」など5つのプロジェクトが広西チワン族自治区交通運輸庁の新型インフラ建設プロジェクト庫に入選した。
(VI)安全生産教育を強化し、疫病予防・コントロールの障壁を築く
全面的に「OHS」教育強化プラットフォームを通じて、従業員の無紙化オンライン学習テストを実現し、安全生産教育システムをさらに完備させる。
Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582) および各部下部門はすでに安全生産標準化等級評価証明書を獲得し、安全標準化の仕事の効果は著しい。
Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582) 疫情の常態化とコントロールが緩まないことを堅持し、「新型コロナウイルス疫情コントロール船岸隔離措置標準」などの5項目の疫情コントロール管理制度を制定、公布し、船岸隔離措置を実行し、外防入力疫情コントロール活動の第1の防御線の安全と信頼性を確保し、沿海港の「ゼロ入力、ゼロ感染、ゼロ拡散」の目標を実現する。（VII）30億転換社債の発行に成功
同社は初めて新型融資ツールを運用して証券再融資を行い、2020年に北港転債プロジェクトをスタートさせ、2021年7月23日に債券が順調に上場取引され、ネット上での申請金額は8.66兆元に達し、広西省のこれまで最大規模の上場企業の転債プロジェクトとなった。
三、2021年取締役会の主な仕事状況
「会社法」と「会社定款」が与えた職責に基づき、会社は取締役会の会社管理における核心的な役割を十分に発揮し、株主総会、取締役会と取締役会専門委員会などの会議の開催を真剣に責任を負い、会社の重大事項をタイムリーに研究し、決定する。制度コンプライアンスの面で厳格な要求を行い、運営実践の面で積極的に模索し、革新し、取締役会の規範的な運行と実務的効率を確保した。
（Ⅰ）取締役会及び株主総会の開催状況
1.取締役会の開催状況
2021年、会社の取締役会は15回会議を開き、議案74件を審議・採択した。2021年にすべての取締役会会議の招集、開催と採決の手続きは、「会社法」と「会社定款」の規定に合致し、全体の取締役は自ら出席または通信方式で会議の採決に参加し、取締役が取締役会会議を欠席しない場合、取締役会の決定過程は科学的で、民主的で、決定の手続きは合法的で、規則的である。具体的な状況は以下の通りです。
会議の次回開催時間会議の議案
第8回董1.「中港建司と漁業資源補償実施契約及び関連取引の締結に関する議事会第三2021年01案」
14回会月22日2.「推薦機構を変更した後、資金募集の三者監督管理協定に再署名することに関する議案」
3.「会社が転換社債を公開発行して資金を募集する投資項目に関する監査報告の監査増期に関する議案」
4.「防城港片区傘下会社の吸収合併統合に関する議案」
第8回董1.「会社が転換社債を公開発行して資金投資プロジェクトを募集することに関すること会第三2021年02評価報告評価加期の議案」
15回会月05日2.「取締役会秘書の辞任に関する議案」
議論3.「副総経理兼取締役会秘書の任命に関する議案」
1.「2020年度マネージャー層業務報告」
2.「2020年度取締役会業務報告」
3.「2020年度報告全文と要約」
4.「2020年度利益分配及び資本積立金の株式転換に関する予案」
5.「2020年度募集資金の保管と使用状況特別報告」
6.「2020年度内部統制自己評価報告」
第8回董7.「2020年度財務決算及び2021年度財務予算報告に関する議案」事会第三2021年048.「会社の高級管理職の2020年度年俸考課支給案に関する議案」第16回会月12日9.「2021年度港のスループット計画に関する議案」
議10.「会計士事務所の再雇用に関する議案」
11.「2021年度内部監査計画に関する議案」
12.「政府特別債券資金及び関連取引の申請に関する議案」
13.「取り消し予定部分が付与されているがロックが解除されていない制限株の買い戻しに関する議案」
14.「会社の登録資本金を減らし、を改正することに関する議案」
15.「の改正に関する議案」
16.「債務性融資管理制度の改正に関する議案」
1.「2021年第1四半期報告全文と本文」
第8回取締役会第3 2021年042.『防城港赤沙埠頭有限会社への増資及び関連取引に関する議案』十七回会月26日
議論3.「会計政策の変更に関する議案」
4.「2020年度株主総会開催に関する議案」
第8回董1.「取締役会の交代選挙及び非独立取締役候補の指名に関する議案」
事会第三2021年052.「取締役会の交代選挙及び独立取締役候補指名に関する議案」18回会月10日
議論3.「2020年度株主総会の開催延期に関する議案」
1.「理事長選出に関する議案」
2.「副理事長選出に関する議案」
3.「第9回取締役会専門委員会の構成に関する議案」
第九回董2021年054.「社長任命に関する議案」事会第1月20日
次の会議5.「副総経理の任命に関する議案」
6.「取締役会秘書の任命に関する議案」
7.「財務総監の任命に関する議案」
8.「取締役会証券事務代表の任命に関する議案」
1.「会社が転換社債を公開発行する具体案をさらに明確にすることに関する第9回董案」
事会第二2021年062.「転換社債の公開発行に関する議案」
本会議は月24日
3.「転換社債を公開発行して資金を募集する専戸を設立し、三者監督管理協定を締結することに関する議案」
第9回董1.「募集資金の一部を用いて全額子会社に借入金を提供して募集投項を実施することに関する第三2021年08目的議案」
本会議は月02日2.『広西八桂工程監理コンサルティングについて
