証券コード： Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582) 証券略称： Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582) 公告番号：2022028債券コード：127039債券略称：北港転債
Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582)
会計士事務所の再雇用に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582) (以下「会社」と略称する)は2022年4月11日に第9回取締役会第13回会議及び第9回監事会第12回会議を開催し、「会計士事務所の続投に関する議案」を審議・採択し、具体的な状況を以下のように公告する。
一、会計士事務所を招聘する予定の状況説明
会社の2021年度財務報告と内部制御監査機構として、中国公認会計士監査準則、企業内部制御基本規範及び企業内部制御監査ガイドラインなどの法律法規の要求に従い、時間通りに年度監査任務を完成し、会社の財務管理と内部制御に関する仕事に対して積極的な提案を提出した。仕事の質とサービスの表現が良好である。
会社は上場会社の監査資格を備え、経験が豊富で、誠実さの記録が良好で、投資家の保護能力を備え、会社の年度報告書の監査と内部制御監査機構に適任できると考えている。現在、同社の2022年度財務諸表監査と内部制御監査機構を引き続き招聘する予定である。
二、会計士事務所の再雇用予定の基本状況
(I)機構情報
1.基本情報
会計士事務所名:会計士事務所(特殊普通パートナー)設立日:2011年12月22日
組織形式:特殊一般パートナー企業
登録住所:北京市朝陽区建国門外通り22号赛特広場5階首席パートナー:李恵琦
業務資質:会計士事務所の執業資格を有し、証券先物サービス業務資格を有する。
人員情報:2021年末現在、同従業員は5千人を超え、そのうちパートナーは204人、公認会計士は1153人、証券サービス業務監査報告書に署名した公認会計士は400人を超えた。
業務情報:同所の2020年度の業務収入は21.96億元で、そのうち監査業務収入は16.79億元、証券業務収入は3.49億元である。2020年度の同上場企業への監査顧客は210社で、料金総額は2.79億元で、主な業界は製造業、情報伝送、ソフトウェアと情報技術サービス業、卸売と小売業、不動産業、交通運輸、倉庫と郵便業を含み、そのうち当社と同業界の上場企業は1社である。
2.投資家の保護能力
関連法律法規に従って前年度に累計で満額を計上した職業リスク基金に対し、累計賠償限度額は6億元で、職業保険の購入は関連規定に合致している。2020年末の職業リスク基金は104351万元である。
同所がここ3年間審査した執業行為に関連する民事訴訟には民事責任を負う必要はない。
3.誠実記録
同所にはこの3年間、執業行為により刑事処罰0回、行政処罰1回、監督管理措置8回、自律監督管理措置0回、規律処分1回を受けた。20人の従業員はこの3年間、執業行為により刑事処罰0回、行政処罰1回、監督管理措置9回、自律監督管理措置0回、規律処分1回を受けた。
（Ⅱ）プロジェクト情報
1.基本情報
プロジェクトパートナー及び署名公認会計士:岑敬、1998年に公認会計士となり、2001年から上場企業の監査に従事し、2018年から同業者に勤務している。証券サービス業務に従事した経験が21年あり、これまで5社の上場企業に年報監査や重大資産再編監査などの証券サービスを提供してきた。2018年から当社に監査サービスを提供し、ここ3年間、2社の上場企業のために監査報告書に署名または検討した。署名公認会計士:肖琼、2010年に公認会計士となり、2009年から上場企業の監査に従事し、2018年から同業者に勤務している。証券サービス業務に従事した経験が13年あり、これまで3つの上場企業に年報監査や重大資産再編監査などの証券サービスを提供してきた。2018年から当社に監査サービスを提供し、ここ3年間、2社の上場企業のために監査報告書に署名または検討した。
プロジェクト品質管理再検討者:黄声森、2001年に公認会計士となり、1999年から上場企業の監査に従事し、2012年から同業者に勤務している。証券業のサービスに従事した経験が23年あり、これまで10社の上場企業に年報監査などの証券サービスを提供してきた。2021年から当社に監査サービスを提供し、この3年間で5社の上場企業のために監査報告書に署名または検討した。
2.誠実記録
プロジェクトパートナー、署名公認会計士、プロジェクト品質管理再検討者はこの3年間、執業行為により刑事処罰を受けず、証券監督管理会及びその派遣機構、業界主管部門などの行政処罰、監督管理措置と自律監督管理措置を受けず、証券取引所、業界協会などの自律組織の自律監督管理措置、規律処分を受けなかった。3.独立性
同所及びプロジェクトパートナー、署名公認会計士、プロジェクト品質制御再検討者に独立性に影響を与える可能性のない状況が存在しない。
4.監査費用
2022年度の監査費用は合計125万元で、そのうち年度財務諸表の監査費用金額は95万元、年度内制御報告監査費用は30万元であり、以上の2つの監査費用は2021年度と比較して変化していない。監査費用の定価原則は主に会社の業務規模と分布状況に基づいて協議して確定する。
また、会社が資産再編などの原因で監査業務の範囲が再び増加した場合、実際に監査報酬を支払う金額は双方が最終的に締結した「監査業務約定書」で確定した金額を基準とする。会社に提供した以上の監査以外のその他のサービス項目の費用は別途支払う。
5.その他の説明
2022年度財務諸表の監査と内部統制の2つの業務の具体的な実施、契約の締結、領収書の発行、料金徴収などの事項は、同所の授権を受けて会計士事務所広西支所に提出し、処理する。
三、会計士事務所の再雇用に必要な手続き
(I)監査委員会の職責履行状況
会社の第9回取締役会監査委員会の第10回会議は「会計士事務所の再雇用を予定する」という議題を審議し、採択した。
会計士事務所(特殊普通パートナー)と中国公認会計士監査準則、企業内部制御基本規範及び企業内部制御監査ガイドラインなどの法律法規の要求に従い、時間通りに年度監査任務を完成し、会社の財務管理と内部制御に関する仕事に対して積極的な提案を提出し、仕事の品質とサービスの表現が良好である。
会議は、会計士事務所(特殊一般パートナー)を会社の2022年度財務諸表監査機構と内部統制監査機構として引き続き招聘することに審議し、原則的に同意した。
(II)独立取締役の事前承認状況と独立意見
1.独立取締役の事前承認状況
会社の独立取締役はすでに会議前に「会計士事務所の継続招聘に関する議案」と関連資料を獲得し、真剣に審査し、会計士事務所(特殊普通パートナー)と十分な独立性を備え、証券関連業務の監査に従事する資格を持ち、職務を厳守して会社に相応の監査サービスを提供することができると考えている。現在、「会計士事務所の再雇用に関する議案」を事前に承認し、この議案を第9回取締役会第13回会議の審議に提出することに同意した。
2.独立取締役の独立意見
会社の独立取締役は今回の会計士事務所の継続招聘について独立意見を発表した。
(1)今回の継続招聘は会計士事務所(特殊普通パートナー)に会社の監査業務の質の保障と向上に有利であり、会社及びその他の株主の利益、特に中小株主の利益の保護に有利であり、会計士事務所(特殊普通パートナー)に財政部、中国証券監督管理委員会が発行した「会計士事務所証券、先物関連業務許可証」を備え、十分な独立性を備え、専門的な適任能力と投資家の保護能力。
(2)会社の取締役会は本議案を審議する時、審議手続きは関連法律法規の関連規定に合致し、採決結果は合法的に有効である。
以上のように、当社の独立取締役全員は、会計士事務所(特殊普通パートナー)と会社の2022年度財務諸表監査機構と内部統制監査機構の継続招聘に同意し、株主総会の審議に提出することに同意した。
(III)取締役会審議手続及び採決状況
同社は2022年4月11日に第9回取締役会第13回会議を開き、9票の同意、0票の反対、0票の棄権で「会計士事務所の再雇用に関する議案」を審議・採択した。
(IV)発効日
今回の会計士事務所の再雇用事項は、会社の株主総会の審議に提出する必要があり、会社の株主総会の審議が可決された日から発効する。
四、報告書類
1.取締役会決議；
2.第9期取締役会審査委員会第10回会議紀要;
3.独立取締役の事前承認意見と独立意見；
4.会計士事務所を招聘する予定で、その基本状況についての説明。
ここに公告する
Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582) 取締役会
2022年4月12日
