証券コード： Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582) 証券略称： Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582) 公告番号：2022024債券コード：127039債券略称：北港転債
Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582)
第9回監事会第12回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582) 第9回監事会第12回会議は2022年4月11日(月)11:00に南寧市良慶区体強路12号北部湾航運センター908会議室で現場方式で開催された。本会議の通知は2022年4月1日に電子メールで発行され、監事3人に通知され、監事3人に通知され、監事黄省基、梁勇、羅進光が会議に参加し、採決され、会議は監事会主席黄省基が主宰した。今回の会議の招集、開催は法律法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に合致し、合法的に有効である。
会議の監事は以下の議案を真剣に審議する。
一、審議は『2021年度監事会工作報告』を可決した
監事会は2021年度の仕事報告書を真剣に審査し、次のように考えている。
報告期間内、監事会は仕事の職責を真剣に履行し、「会社定款」と株主総会から与えられた職権を慎重に行使し、会社の実際の経営需要と結びつけて、計14回の監事会会議を開き、会議の通知、開催、採決手続きは「会社法」「会社章程」「監事会議事規則」の要求に合致する。仕事報告は真実で、正確で、完全に会社の監事会2021年度の仕事状況を体現している。
採決状況:3票の同意、0票の反対、0票の棄権。
本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
二、審議は『2021年度マネージャー層仕事報告』を可決した
監事会は2021年度のマネージャー層の仕事報告を真剣に審査し、会社のマネージャー層は「中華人民共和国会社法」「会社定款」の関連規定に従い、株主総会と取締役会の決議を厳格に執行し、年間貨物のスループット、コンテナ量、港の収入、利益はすべて逆成長を実現し、安全環境保護の情勢は安定し、年度の各生産経営目標を完成した。忠実な勤勉義務を果たした。
採決状況:3票の同意、0票の反対、0票の棄権。
三、審議は『2021年度取締役会業務報告』を可決した
監事会は2021年度取締役会の仕事報告に対して真剣に審査を行い、会社の取締役会は「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」などの法律法規と「会社定款」「取締役会議事規則」の関連規定に厳格に従い、株主総会から与えられた取締役会の職責を確実に履行し、株主総会の各決議を厳格に執行し、会社法人のガバナンス構造を絶えず規範化していると考えている。取締役会の科学的な意思決定と規範的な運営を確保する。
採決状況:3票の同意、0票の反対、0票の棄権。
本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
四、審議は『2021年度年度報告全文と要約』を可決した
監事会は2021年の年度報告の全文と要約を真剣に審査した。
(I)会社の2021年年度報告書の作成と審議手順は法律、法規と「会社定款」及び会社内部管理制度の各規定に合致する。
(II)会社の2021年年度報告の内容とフォーマットは中国証券監督管理委員会と深セン証券取引所の関連各規定に合致し、含まれている情報は各方面から会社の2021年の経営管理と財務状況などの事項を真実、正確、完全に反映することができる。
(III)2021年の年度報告の作成と審議に参加した人員が秘密保持規定に違反する行為を発見しなかった。会社の取締役、監事、高級管理職が2021年年度報告公告の30日以内に当社の株を売買したことは発見されなかった。
以上のように、監事会は、会社の2021年の年度報告が全面的で、真実で、正確で、重大な漏れがなく、会社の2021年の経営状況の実際の状況を反映していると考えている。採決状況:3票の同意、0票の反対、0票の棄権。
本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
五、審議は『2021年度社会責任報告』を可決した
監事会は2021年度の社会責任報告を真剣に審査し、監事会は会社の2021年度の社会責任報告に同意すると考えている。
採決状況:3票の同意、0票の反対、0票の棄権。
六、「2021年度利益分配及び資本積立金の株式転換に関する議案」を審議、可決した。
監事会は2021年度の利益分配及び資本積立金の株式転換に関する事項を真剣に審査し、
(I)2021年度は資本積立金の増資資本金は実施しない。
(Ⅱ)今回の利益分配予案は『中華人民共和国会社法』、中国証券監督管理委員会『上場会社の現金配当の更なる実行に関する事項に関する通知』、中国証券監督管理委員会『上場会社監督管理ガイドライン第3号-上場会社の現金配当』、『会社定款』、『 Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582) 今後3年間の株主配当計画(2020年-2022年)』などの規定に合致し、会社が確定した利益分配政策、利益分配計画、株主収益計画などの要求は、全株主が会社の経営成果を共有し、会社の経営業績と未来の発展と一致し、合法性、コンプライアンス性と合理性を備えている。
以上より、監事会は会社の2021年度利益分配及び資本積立金の株式転換に同意する。
採決状況:3票の同意、0票の反対、0票の棄権。
本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
七、「2021年度募集資金の保管と使用状況特別報告」を審議、採択した。
監事会は会社が2021年度に募集した資金の保管と使用状況について真剣に審査した。
(I)2015年の非公開発行株式の募集資金は累計26659181万元を使用し、そのうち2021年度の実際の使用募集資金は1437438万元で、会社の2015年の非公開発行株式のすべての募集資金投資プロジェクトはすでに実施済みで、合計の節約資金は750776万元(預金利息収入を含む)で、すでに節約資金を永久的に流動資金を補充した。2018年に株式を発行して資産を購入し、募集した関連資金は累計15133622万元を使用し、そのうち2021年度に実際に募集資金3307977万元を使用した。2021年に転換社債を公開発行して資金を募集し、2021年度に累計23225817万元を使用した。
(II)2021年度、会社は「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」及び「募集資金使用管理方法」の関連規定を厳格に遵守し、募集資金を使用し、タイムリー、真実、正確、完全に関連情報を公開し、募集資金の保管、使用、管理及び開示に違反行為は存在しない。
採決状況:3票の同意、0票の反対、0票の棄権。
本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
八、審議は『2021年度内部統制自己評価報告』を可決した
監事会は会社の2021年度内部統制自己評価報告書を真剣に審査し、次のように考えている。
(I)会社財務報告内部制御重大欠陥の認定状況に基づき、内部制御評価報告基準日において、財務報告内部制御重大欠陥は存在せず、会社はすでに企業内部制御規範体系と関連規定の要求に従ってすべての重大な面で有効な財務報告内部制御を維持した。
(II)会社の非財務報告内部制御重大欠陥認定状況に基づき、内部制御評価報告基準日に、会社は非財務報告内部制御重大欠陥が存在しない。
(III)内部制御評価報告基準日から内部制御評価報告発行日までの間に内部制御有効性評価結論に影響する要因は発生しなかった。
採決状況:3票の同意、0票の反対、0票の棄権。
本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
九、「2021年度財務決算及び2022年度財務予算報告に関する議案」を審議、可決した
監事会は会社の2021年度財務決算及び2022年度財務予算報告に対して真剣に審査を行った。
会社の《2021年度財務決算及び2022年度財務予算報告》は客観的に、真実に会社の2021年度の財務状況と経営成果を反応して、そして監査された2021年度の経営業績を基礎に会社の2022年度の財務に対して合理的な予算を行う。
採決状況:3票の同意、0票の反対、0票の棄権。
本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
十、「会計士事務所の再雇用に関する議案」を審議、可決した。
監事会は会社が会計士事務所を再雇用する予定の事項について真剣に審査した。
会計士事務所(特殊普通パートナー)と中国公認会計士監査準則、企業内部制御基本規範及び企業内部制御監査ガイドラインなどの法律法規の要求に従い、時間通りに年度監査任務を完成し、会社の財務管理と内部制御に関する仕事に対して積極的な提案を提出し、仕事の品質とサービスの表現が良好である。監事会は原則として、会計士事務所(特殊普通パートナー)と会社の2022年度財務諸表監査と内部制御監査機構を引き続き招聘することに同意した。
採決状況:3票の同意、0票の反対、0票の棄権。
本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
十一、「持株株主が政府特別債券資金及び関連取引を提供することに関する議案」を審議、可決した。
監事会は会社の持株株主が政府の特別債券資金及び関連取引を提供する事項を真剣に審査した。
(I)2022年度の会社の重点工事プロジェクトの建設資金の需要が大きいため、資金の圧力を緩和し、融資コストを下げるため、会社は欽州港の大榄坪港区の大榄坪南作業区7、8号泊位改造工事などの4つの特定債券プロジェクトに対して特定債券の申告金額を増やすことを申請し、今回の申請金額は最高12億元を超えず、2022年度の累計は16億元を超えず、最終債券の申請金額は金利と料金率は広西チワン族自治区財政庁の承認を基準とし、使用期限は30年を超えず、会社は保証、抵当、質押などのいかなる形式の保証を提供する必要がなく、取引の定価は公正で合理的で、上場会社の利益を損なう状況は存在しない。
(II)今回の関連取引は「上場企業重大資産再編管理弁法」に規定された重大資産再編を構成せず、再編上場を構成せず、広西チワン族自治区財政庁の承認を得る必要があり、他の第三者の同意を得る必要がなく、関連法律の障害は存在しない。
(III)今回の関連取引は会社の融資構造を調整し、融資効率を高めるのに有利であり、会社の当期と未来の財務状況と経営成果に重大な影響を及ぼすことはなく、関連者に依存することはなく、会社と全体の株主の利益を損なう状況は存在しない。
以上より、監事会は会社の持株株主が政府特別債券資金及び関連取引を提供することに同意した。
採決状況:3票の同意、0票の反対、0票の棄権。
十二、審議は『防城港中港建設工事有限責任公司とスラッジ工事施工契約を締結する関連取引に関する議案』を可決した。
監事会は今回、防城港中港建設工事有限責任会社とスラッジ工事施工契約を締結した関連取引に関する事項について真剣に審査した。
(I)今回の関連取引は広西 Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582) 欽州30万トン級油船満載寄港埠頭の目標をできるだけ早く実現するため、埠頭の安定した運営を推進し、欽州泰港の作業能力を高め、公開入札方式で防城港中港建設工事有限責任会社を落札単位とし、関連取引定価は落札価格を定価根拠とし、取引条件は公正である。取引の意思決定は厳格に会社の関連制度に従って行い、コンプライアンスは合法的で、公正と関連取引所の利益の移転を失う状況は存在せず、会社と会社の中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
(II)今回の関連取引は「上場企業重大資産再編管理弁法」に規定された重大資産再編を構成せず、再編上場を構成せず、政府関係部門の承認を得る必要がなく、債権者の同意を得る必要がなく、他の第三者の同意を得る必要がなく、関連法律の障害は存在しない。
以上より、監事会は今回防城港中港建設工事有限責任会社とスラッジ工事施工契約を締結し関連取引に関する事項に同意する
採決状況:3票の同意、0票の反対、0票の棄権。
本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
十三、「会社の経営範囲の調整及びの改正に関する議案」を審議、可決した。
監事会は会社の経営範囲を調整し、「会社定款」を改正する事項について真剣に審査した。
会社は関連法律法規の要求に従って経営範囲を調整し、会社の実際の状況に基づいて「会社定款」の相応条項を改訂する予定である。監事会は会社の経営範囲を調整し、「会社定款」を改正することに同意する。
採決状況:3票の同意、0票の反対、0票の棄権。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
ここに公告する
Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582) 監事会2022年4月12日
