証券コード： Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582) 証券略称： Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582) 公告番号：2022030債券コード：127039債券略称：北港転債
Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582)
防城港中港建設工事有限責任公司と清淤工事施工契約を締結する関連取引に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582) (以下「会社」と略称する)は2022年4月11日に第9回取締役会第13回会議、第9回監事会第12回会議を開き、「防城港中港建設工事有限責任会社とスラッジ工事施工契約を締結することに関する関連取引に関する議案」を審議・採択し、関連事項を以下のように公告した。
一、関連取引の概要
(I)基本状況の概要
広西 Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582) 欽州の30万トン級油埠頭の港池と泊位水域に一部の浅い点があることを考慮して、埠頭水域の維持作業をしっかりと行うために、30万トン級油船の満載寄港の目標を実現し、会社傘下の完全子会社広西欽州保税港区泰港石化埠頭有限会社(以下「欽州泰港」と略称する)は2022年2月17日に広西 Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582) 欽州30万トン級油埠頭のスラッジ工事施工に関する公開入札募集を展開し、評価を経て防城港中港建設工事有限責任会社(以下「中港建司」と略称する)を落札単位と確定した。会社の取締役会は欽州泰港と中港建司が『広西 Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582) 欽州30万トン級油埠頭清淤工事施工契約』に署名することに同意し、中港建司がこのプロジェクトの工事施工サービスを提供し、関連取引金額は495628万元である。
（Ⅱ）今回の取引は関連取引を構成する
今回の取引先の中港建司は広西北港建設開発有限会社の完全子会社であり、広西北港建設開発有限会社は会社の持株株主である広西北部湾国際港務グループ有限会社(以下「 Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582) グループ」と略称する)の完全子会社であり、「深セン証券取引所株式上場規則」6.3.3(II)に規定された関連関係状況に合致し、今回の取引は関連取引を構成した。
(III)審議手続
会社は2022年4月11日に第9回取締役会第13回会議を開き、7票の同意、0票の反対、0票の棄権、2票の回避で、「防城港中港建設工事有限責任会社とスラッジ工事施工契約を締結する関連取引に関する議案」を審議・採択した。今回の取引は関連取引を構成し、取締役会が能力項目を審議する際、2人の関連取締役の李延強、黄葆源はすでに採決を回避し、7人の非関連取締役(独立取締役3人を含む)の投票採決を経て可決された。会社の独立取締役の秦建文、凌斌、葉志鋒は今回の関連取引事項を事前に承認し、取締役会の審議に提出することに同意し、同意した独立意見を発表した。
今回の関連取引が発生した後、会社は12ヶ月連続で Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582) グループとの成約金額が3千万元を超え、上場会社の最近の監査純資産の絶対値が5%以上を超え、「深セン証券取引所株式上場規則」「上市会社自律監督管理ガイドライン第7号–取引と関連取引」及び「会社定款」の関連規定に基づき、今回の関連取引事項は12ヶ月連続の累計計算原則を適用し、株主総会の承認を得なければならず、当該関連取引と利害関係のある関連者は採決を回避する。
(IV)今回の取引は重大な資産再編を構成しない
今回の関連取引は「上場会社の重大資産再編管理方法」に規定された重大資産再編を構成せず、再編上場を構成せず、政府の関係部門の承認を得る必要がなく、債権者の同意を得る必要がなく、他の第三者の同意を得る必要がなく、関連法律の障害は存在しない。
二、取引相手の基本状況
(I)関連取引先の概要
関連先名称：防城港中港建設工事有限責任公司
住所：広西防城港市港口区興港大道48号
企業性質：国有企業
登録地：広西防城港市港口区興港大道48号
主な事務場所:広西防城港市港口区興港大道48号
法定代表者：梁軍
登録資本金：10000万人民元
統一社会信用コード:91450 Shanghai Aiko Solar Energy Co.Ltd(600732) 3477772
主な業務:家屋建築工事施工総請負壹級、港湾航路工事施工総請負二級、市政公用工事施工総請負二級;地盤と基礎工事の専門請負一級;土石方工事専門請負壹級;建築装飾工事専門請負壹級;鋼構造工事専門請負三級(有効資質証で経営する);建築材料の購入と販売;セメントパイプ、コンクリート、コンクリートブロックレンガ、多孔質レンガの生産、販売(支社のみ);機械設備の賃貸;コンクリート生産技術コンサルティングサービス;海砂の淡化と販売;建築用石の加工と販売;ビジネスエージェント代行サービス。
主要株主：広西北港建設開発有限公司持株100%
実際のコントロール者:広西北部湾国際港務グループ有限会社
(II)歴史的沿革、主要業務の最近の3年間の発展状況
中港建司は設立以来、建設工事の施工業務を主営し、経営状況に明らかな変化はなかった。
(III)最近の会計年度と最近の会計期末の財務データのうち、港建司の最近の会計年度(監査済み)と最近の会計期末(監査なし)の主な財務データは以下の通りである。
金額単位：人民元万元
プロジェクト2021年9月30日（監査なし）2020年12月31日（監査済み）
資産総額51167283326327
負債総額34839601821823
純資産16327681504504
プロジェクト2021年1月-9月（監査なし）2020年度（監査済み）
営業収入31101413511917
純利益133974 219.11
(IV)どのような具体的な関連関係を構成するかの説明
今回の取引相手の中港建司は会社の持株株主 Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582) グループが間接的にコントロールする完全子会社で、「深セン証券取引所株式上場規則」6.3.3(II)に規定された関連関係状況に合致している。
(V)中港建司は信用喪失被執行者ではない。
三、関連取引協議の主な内容
今回の関連取引事項は会社の取締役会、株主総会の審議を経て可決された後、欽州泰港と中港建司が『広西 Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582) 欽州30万トン級油埠頭清淤工事施工契約』に署名し、契約の主な内容は以下の通りである。
（Ⅰ）契約主体
発注者：広西欽州保税港区泰港石化埠頭有限公司
請負人：防城港中港建設工事有限責任公司
(Ⅱ)項目名
広西 Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582) 欽州30万トン級油埠頭清淤工事施工プロジェクト
（III）契約サービスの主な業務内容
広西 Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582) 欽州30万トン級油埠頭清淤工事施工サービス
（IV）契約費用
契約価格：人民元（大文字）肆仟玖佰伍拾陸万弐仟八佰壹拾捌元玖角陸分（￥4956281896、税込み）、税率9%。
(V)協定の発効条件、発効時間
本契約は双方の法定代表者または委託代理人が署名し、双方の単位公印を捺印し、発注者が請負者から提供された履行保証を受け取った後に発効する。
（VI）契約工期
請負者は発注者の指示に従って着工し、工期は60カレンダー日である。
四、取引の定価政策及び定価根拠
今回の関連取引事項は会社が法に基づいて公開入札方式を通じて確定し、関連取引の定価は落札価格に基づいて定価の根拠とし、取引の定価は公開、公平、公正、公正の原則に厳格に従い、入札プログラムと結果は公開公平で、取引条件は公正で、取引の決定は会社の関連制度に厳格に従って行い、コンプライアンスは合法で、公正を失い、関連取引所に利益の移転が発生する状況は存在しない。会社及び会社の中小株主の利益を損なうことはない。
五、関連取引の目的と上場企業への影響
（Ⅰ）今回の取引の目的
広西 Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582) 欽州30万トン級油船満載寄港埠頭の目標をできるだけ早く実現し、安全で順調に油船を引き取り、埠頭の正常な運営を実現するために、スラッジ除去工事を展開する必要がある。本プロジェクトは公開入札募集方式で中港建司を落札単位として確定し、プロジェクトの価格が公正であることを確保し、工期の品質が予想に合致し、スラッジ工事の施工が順調に行われ、欽州泰港が安全かつ順調に油船を引き取り、寄港の硬実力を向上させることを保証する。
(II)今回の取引事項が会社の財務に与える影響
1.財務状況
本取引はコスト支出を構成し、取引は持続性がなく、取引は短期であり、関連者に依存することはなく、取引項目の竣工落成は欽州30万トン級油船満載寄港埠頭の需要を満たすことができ、埠頭の安定した運営を推進し、経営収入を増加させ、欽州泰港キャッシュフローを上昇させ、会社の将来の利益能力を向上させることができる。
2.経営成果への影響
今回のプロジェクトの実施は欽州30万トン埠頭の満載寄港を実現する前置条件であり、今回の取引プロジェクトが竣工して生産を開始した後、欽州泰港の作業能力の向上に役立ち、埠頭の満載寄港後、スループットは著しく増加し、取引プロジェクトの推進は会社と株主全体の利益を損なう状況は存在しない。
3.取引事項の関連先への影響
中港建司はプロジェクト請負単位として、契約の約束に従って契約収入を取得し、その当期利益を形成し、取引事項は中港建司に不利な影響を与えない。六、当該関連者と累計発生した各種関連取引状況
2022年1月1日から公告の発表日まで、会社と Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582) グループとその傘下企業が累計して発生した各種関連取引の総金額(前期会社の総経理が取締役会の授権の下で審査・認可した関連取引事項を含む)は4091550万元である。累計12ヶ月以内に、会社の総経理は取締役会から授与された関連取引審査許可権限に基づき、審査許可会社と Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582) グループ及びその傘下企業で発生した未開示の関連取引事項の累計金額は291758万元である。会社と＊＊＊ Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582) グループ及びその傘下企業は累計取締役会に審議されたが、株主総会に審議されていない関連取引金額は5056765万元で、具体的な状況は以下の表の通りである。
単位：万元
シリアルバッチ日付取引相手取引類取引内容定価取引金額番号型方式
防城港中港との建設
1 2022年3防城港中港建設工受労工事有限責任公司募集388565月9日程有限責任公司務締結工事施工契約標的
関連取引に係る（注1）
2 2022年3広西北部湾国際港関連往向 Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582) グループ申-4000000月9日務グループ有限会社は政府の特別債券を申請しに来ました
金及び関連取引(注2)
広西北部湾国際港2021年10月28日
3 2022年3務グループ有限会社及び–2022年3月9日公-376443月9日その傘下企業司総経理の承認の小
小口関連取引
2022年3防城港中港建設工は労鉄山港区404405の募集を受けた。
4月10日日程有限責任公司務堆場延長線分硬化標280167工事施工
5 2022年3広西八桂工程監理が労働通航条件の影響評価を受けた比質19.20月14日コンサルティング有限会社務報告作成比価
6 2022年3広西八桂工程監理は労働安全生産条件と設置比質19.30月14日コンサルティング有限会社務施総合分析報告比価を受け入れた。
7 2022年3広西
