証券コード： Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582) 証券略称： Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582) 公告番号：2022023債券コード：127039債券略称：北港転債
Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582)
第9回取締役会第13回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582) (以下「会社」と略称する)第9回取締役会第13回会議は2022年4月11日(月)09:00に南寧市良慶区体強路12号北部湾航運センター908会議室で現場結合通信方式で開催された。この会議の通知および関連資料は2022年4月1日に取締役、監事、上級管理職に電子メールで送付されました。今回の会議は取締役9人に出席し、実際に取締役9人に出席しなければならない。そのうち、理事長の李延強、副理事長の黄葆源、取締役の陳斯禄、莫怒、朱景栄、独立取締役の秦建文、凌斌、葉志鋒は現場方式で採決し、取締役の洪峻は通信方式で採決した。今回の会議は理事長の李延強が主宰し、会社の監事と高級管理職が会議に列席した。今回の会議の招集、開催は法律法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に合致し、合法的に有効である。会議に出席した取締役は会社の「2021年度安全生産工作報告」と「2021年度環境保護工作報告」を聞いた。
今回の会議では以下の議案が審議された。
一、審議は『2021年度経理層業務報告』を可決した
採決状況:9票の同意、0票の反対、0票の棄権。
二、「2021年度取締役会業務報告」を審議、採択した
採決状況:9票の同意、0票の反対、0票の棄権。
本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
「2021年度取締役会業務報告」は同日、巨潮情報網に掲載された。三、審議は『2021年年度報告全文と要約』を可決した
採決状況:9票の同意、0票の反対、0票の棄権。
本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
「2021年年度報告全文と要約」は同日、巨潮情報網に掲載された。四、「2021年度社会責任報告」を審議、採択した
採決状況:9票の同意、0票の反対、0票の棄権。
「2021年度社会責任報告」は同日、巨潮情報網に掲載された。
五、「2021年度利益分配及び資本積立金の株式転換に関する予案」を審議、可決した。
「会社定款」の関連規定に基づき、会社の実際の状況と発展の需要を結びつけて、会社は2021年度利益分配予案を立案した:会社2021年度権益分派実施時の株式登録日の総株を会社の買い戻し専戸に保有している株式を差し引いた総株を基数として、全株主に10株ごとに現金配当1.84元(税を含む)を配布し、2021年度は配当を送らず、資本積立金の株式転換を実施しない。予案開示後から利益分配案を実施する株式登録日までの間、会社の株式が転換可能債券の株式転換、株式買い戻し、株式激励行権、再融資新規株式上場などの原因で変動した場合、会社は「分配割合が変わらない」という原則に従って分配総額を調整する。
採決状況:9票の同意、0票の反対、0票の棄権。
本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
「2021年度利益分配及び資本積立金の株式転換に関する予案」及び会社の独立取締役が本予案に対して発表した独立意見は同日、巨潮情報網に掲載された。六、「2021年度募集資金の保管と使用状況特別報告」を審議、採択した。
採決状況:9票の同意、0票の反対、0票の棄権。
本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
「2021年度募集資金の保管と使用状況特別報告」及び推薦機構華泰連合証券有限責任会社が本報告書に発表した査察意見は同日、巨潮情報網に掲載された。
七、審議は『2021年度内部統制自己評価報告』を可決した
採決状況:9票の同意、0票の反対、0票の棄権。
本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
「2021年度内部統制自己評価報告」、独立取締役が本報告書に発表した独立意見、推薦機構華泰連合証券有限責任会社が本報告書に発表した査察意見は同日、巨潮情報網に掲載された。
八、「2021年度財務決算及び2022年度財務予算報告に関する議案」を審議、可決した
採決状況:9票の同意、0票の反対、0票の棄権。
本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
議案内容の詳細は同日、巨潮情報網に掲載された「2021年度株主総会議案資料」を参照。
九、「会社の高級管理職の2021年度報酬考課支給案に関する議案」を審議、可決した。
現在、会社と同規模の港湾業界の高級管理職の報酬レベルを参照し、当地区の同レベルの高級管理職の平均報酬レベルと会社の実際の状況を結びつけて、会社の高級管理職の2021年度年俸考課発行案を確定した。
本事項に関連する3人の取締役陳斯禄、莫怒、朱景栄は採決を回避し、6人の非関連取締役(独立取締役3人を含む)の投票採決を経て可決した。
採決状況:6票同意、0票反対、0票棄権、3票回避。
独立取締役が本議案に発表した独立意見は同日、巨潮情報網に掲載された。十、審議は「2022年度港のスループット計画に関する議案」を可決し、会社の仕事の配置と業務経営の実情に基づき、取締役会は会社が制定した2022年度港のスループット計画に同意した。2022年、会社は貨物のスループット2.85億トンを完成する計画で、そのうちコンテナのスループットは700万箱である。
採決状況:9票の同意、0票の反対、0票の棄権。
十一、「会計士事務所の再雇用に関する議案」を審議、可決した。
会社の取締役会は引き続き会計士事務所(特殊普通パートナー)を会社の2022年度財務諸表監査と内部制御監査機構に招聘することに同意し、2022年度の業務費用は合計125万元で、そのうち年度財務諸表監査費用の金額は95万元で、年度内制御報告監査費用は30万元で、以上の2つの監査費用は2021年度と比較して変化していない。
独立取締役は本議案に対して事前承認意見を発表し、本議案を取締役会の審議に提出することに同意し、独立意見を発表した。
採決状況:9票の同意、0票の反対、0票の棄権。
本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
「会計士事務所の続投に関する公告」及び独立取締役が本議案に対して発表した事前承認意見、独立意見は同日、巨潮情報網に掲載された。
十二、「2022年度内部監査計画に関する議案」を審議、可決した
会社は《企業内部コントロール基本規範》《深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営》《内部監査制度》に従い、《2022年度内部監査計画》を制定し、取締役会は《2022年度内部監査計画》に従って経済責任監査、基礎建設追跡監査、決算監査、財務決算監査及び後続監査など5種類の監査事項。
採決状況:9票の同意、0票の反対、0票の棄権。
十三、「2022年度債務性融資計画の新設に関する議案」を審議、可決した。
会社の持株株主である広西北部湾国際港務グループ有限会社(以下「 Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582) グループ」と略称する)がすでに保有している防城港東湾港油埠頭有限会社の51%の株式を当社に名義変更したことを考慮して、会社の取締役会は防城港東湾港油埠頭有限会社の2022年度債務性融資2200万元を追加することに同意し、同社の日常経営資金と期限切れの銀行ローンの返還に使用した。新規増加後、2022年度の会社の債務性融資は13500000000万元から1352200000万元に増加し、0.16%増加し、2022年度の融資規模は純108890770万元増加する見通しだ。
採決状況:9票の同意、0票の反対、0票の棄権。
十四、「持株株主が政府特別債券資金及び関連取引を提供することに関する議案」を審議、可決した。
2022年度の会社の重点工事プロジェクトの建設資金の需要が大きいため、資金の圧力を緩和し、融資コストを下げるため、会社の取締役会は欽州港大榄坪港区大榄坪南作業区7、8号泊位改造工事などの4つの特定債券プロジェクトに対して2022年度の政府特定債券資金の申告金額を増加することに同意し、最高は12.00億元を超えず、2022年度の累計は16.00億元を超えない。持株株主 Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582) グループは会社が申告した特定債券プロジェクトの需要で広西チワン族自治区人民政府に報告し、実際に承認した特定債券プロジェクト、債券資金に基づき、2022年度の政府特定債券資金を会社に提供し、実際の金利と費用率は広西チワン族自治区財政庁の承認を基準とし、使用期限は30年を超えず、会社は保証、抵当、質押などのいかなる形式の保証。
本議案の関連先は Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582) グループであり、2名の関連取締役李延強、黄保源はすでに採決を回避し、7名の非関連取締役(3名の独立取締役を含む)の投票採決を経て可決した。
独立取締役は本議案に対して事前承認意見を発表し、本議案を取締役会の審議に提出することに同意し、独立意見を発表した。
採決状況:7票同意、0票反対、0票棄権、2票回避。
「持株株主が政府特別債券資金及び関連取引を提供することに関する公告」、独立取締役が本議案に対して発表した事前承認意見及び独立意見、推薦機構華泰連合証券有限責任会社が本議案に対して発表した査察意見は同日、巨潮資訊網に掲載された。
十五、「防城港中港建設工事有限責任公司とスラッジ工事施工契約を締結する関連取引に関する議案」を審議、可決した。
広西 Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582) 欽州30万トン級油埠頭の港池と泊位水域に一部の浅い点があることを考慮し、埠頭水域の維持をしっかりと行い、30万トン級油船の満載寄港の目標を実現するために、会社傘下の全資子会社広西欽州保税港区泰港石化埠頭有限会社(以下「欽州泰港」と略称する)は2022年2月15日にこのプロジェクトの工事施工の公開入札募集を展開した。評価を経て、防城港中港建設工事有限責任会社(以下「中港建司」と略称する)を落札単位と確定した。会社の取締役会は欽州泰港と中港建司が『広西 Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582) 欽州30万トン級油埠頭清淤工事施工契約』に署名することに同意し、中港建司がこのプロジェクトの工事施工サービスを提供し、関連取引金額は495628万元である。
本議案の関連先は Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582) グループであり、2名の関連取締役李延強、黄保源はすでに採決を回避し、7名の非関連取締役(3名の独立取締役を含む)の投票採決を経て可決した。
独立取締役は本議案に対して事前承認意見を発表し、本議案を取締役会の審議に提出することに同意し、独立意見を発表した。
採決状況:7票同意、0票反対、0票棄権、2票回避。
本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
「防城港中港建設工事有限責任会社とスラッジ工事施工契約を締結することに関する関連取引に関する公告」、独立取締役が本議案に対して発表した事前承認意見及び独立意見、推薦機構華泰連合証券有限責任会社が本議案に対して発表した査察意見は同日、巨潮情報網に掲載された。
十六、「会社の経営範囲の調整及びの改正に関する議案」を審議、可決した。
会社の《危険化学品経営許可証》が2021年12月20日に期限切れになったことを考慮して、しかも会社は長期にわたって実際に危険化学品の卸売業務を経営していないため、この証明書を継続することができません。会社は関連法律法規の要求に従って会社の経営範囲を調整し、「会社定款」の経営範囲に関する条項を改正する予定である。
同時に、国務院国資委員会弁公庁が発行した「中央企業の子会社取締役会職権の実行に関する事項の通知(国資庁発改革〔202132号)」及び会社の「取締役会職権の実施案の実行」の要求に基づき、取締役会の6つの職権を「会社定款」に記入し、「会社定款」における取締役会職権条項を改正する必要がある。
会社の取締役会は「会社定款」の相応条項を改正することに同意し、株主総会が理事長またはその指定者に関連する工商変更または届出登記などの事項を授権することを提案した。
採決状況:9票の同意、0票の反対、0票の棄権。
本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
議案内容の詳細は同日、巨潮情報網に掲載された「2021年度株主総会議案資料」を参照。
十七、「取締役会議事規則の改正に関する議案」は国務院国資委員会弁公庁が発行した「中央企業の子会社取締役会職権の実行に関する事項の通知(国資庁発改革〔202132号)」及び会社の「取締役会職権実施案の実行」の要求に基づき、取締役会の6つの職権を「取締役会議事規則」に書き込む必要がある。会社の取締役会は「取締役会議事規則」の相応条項を改訂することに同意した。
採決状況:9票の同意、0票の反対、0票の棄権。
本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
議案内容の詳細は同日、巨潮情報網に掲載された「2021年度株主総会議案資料」を参照。
十八、『の改正に関する議案』を審議、可決した
会社の募集資金の使用と管理の規範化、プログラム化、制度化をさらに完備させ、資金の安全を保障し、会社のガバナンスレベルを高めるために、現在会社の実際の状況と結びつけて、会社の取締役会は「募集資金の使用管理方法」の改正に同意した。
採決状況:9票の同意、0票の反対、0票の棄権。
本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
議案内容の詳細は同日、巨潮情報網に掲載された「2021年度株主総会議案資料」を参照。
十九、審議が通る
