証券コード： Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582) 証券略称： Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582) 公告番号：2022031債券コード：127039債券略称：北港転債
Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、会議開催の基本状況
（Ⅰ）株主総会回数：2021年度株主総会
(II)株主総会の招集者:会社取締役会
(III)会議の開催の合法性、コンプライアンス:
2022年4月11日会社の取締役会第9期13回会議は「2021年度株主総会の開催に関する議案」を審議・採択した。今回の株主総会会議は「会社法」などの法律、行政法規と「会社定款」に合致する関連規定を開催した。
（IV）会議の開催日時：
1.現場会議時間：2022年5月6日（金）15：30
2.インターネット投票時間：
(1)深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年5月6日(金)9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00である。
(2)深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する具体的な時間は2022年5月6日(金)9:15-15:00である。
（V）会議の開催方式：
今回の会議は現場採決とネット投票を組み合わせた方式を採用した。
(VI)会議の株式登録日:2022年4月27日(水)
（VII）出席対象：
1.株式登記日に会社の株式を保有する普通株株主又はその代理人。株式登記日2022年4月27日(水)午後の終値時に中国決済深セン支社に登記された当社の普通株株主全員が今回の株主総会に出席する権利を有し、書面形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができ、当該株主代理人は当社の株主である必要はない。
2.当社の取締役、監事及び高級管理職。
3.当社が招聘した弁護士。
（VIII）会議場所：
現場会議の場所は広西チワン族自治区南寧市良慶区体強路12号北部湾航運センター1011会議室である。
二、会議審議事項
(I)今回の株主総会で審議する提案:
コメント
提案提案名称当該列にチェックを入れたコード欄は投票可能
100総議案√
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会業務報告』√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監事会業務報告』√
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度報告全文と要約』√
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配及び資本積立金について√
増資金の前案」
5. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度募集資金保管と使用状況特別√
レポート
6. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度内部統制自己評価報告』√
7. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度財務決算及び2022年度財について√
予算報告の議案」
8.00『会計士事務所の再雇用に関する議案』√
『防城港中港建設工事との有限責任公について
9.00司はスラッジ工事施工契約を締結し関連取引に関する√
議案
10.00『会社の経営範囲を調整して程>の議案
11.00『12.00《修正の議論√
事件
注:株主総会は複数の議案に対して「総議案」を設定し、対応する議案は100に符号化される。(Ⅱ)今回の株主総会で審議する予定の提案内容
1.上記の提案はすでに会社の第9期取締役会第13回会議、第9期監事会第12回会議で審議・採択された。提案の具体的な内容は会社が2022年4月12日に「証券時報」「中国証券報」と巨潮情報網(URL:www.cn.info.com.cn.)を参照してください。上に開示された「2021年度株主総会議案資料」。2.提案10は特別決議事項であり、株主総会に出席する株主の議決権の2/3以上を経て可決しなければならない。残りの提案は通常決議事項であり、株主総会に出席した株主の議決権の1/2以上を経て可決される。
3.提案4、提案5、提案6、提案8、提案9、提案10は中小投資家(上場会社取締役監事、高級管理職及び上場会社の5%以上を単独又は合計で保有する株主を除く)の利益に影響する重大な事項であり、会社は中小投資家の採決に対して単独で票を計算し、結果を公開する。
4.提案11の採決結果が発効するかどうかは、「会社の経営範囲の調整及びの改正に関する議案」の採決可決を前提とする。
(III)会社の独立取締役は本年度株主総会で2021年度の述職報告を行う。
三、会議の登録等の事項
(I)株主が株主総会に出席する登録方式、登録時間、登録場所及び他人に株主総会に出席することを委託する関連要求
1.登記方式：自ら会議に出席する株主及び株主代表は、現場、手紙又はファックス方式で会議登記を行うことができる。
2.登録期間:2022年4月28日9:00から2022年5月6日までの会議開催時、司会者は会議の登録停止を宣言した(法定祝日と広西チワン族自治区が規定した休日は現場登録を受けない)。
3.登録場所:広西チワン族自治区南寧市良慶区体強路12号北部湾航運センター第9階917室証券部及び会議現場。
4.委託された議決権の行使者が登録と議決を必要とする場合、書類を提出する個人株主が自ら会議に出席することを要求する場合、本人の身分証明書またはその他の身分を表明できる有効な証明書または証明書、株式口座カードを提示しなければならない。代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は同時に本人の有効な身分証明書、株主の授権委託書を提示しなければならない。
法人株主は法定代表者又は法定代表者が委託した代理人が会議に出席しなければならない。法定代表者が会議に出席する場合、本人の身分証明書を提示し、法定代表者の資格を有する有効な証明を証明しなければならない。代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は本人の身分証明書、法人株主単位の法定代表者が法に基づいて発行した書面授権委託書を同時に提示しなければならない。
株主または株主が授権して委託した代理人が現場会議に出席する場合は、必ず上記の書類の原本を持参し、会務員と証人弁護士が株主資格を検証してください。（Ⅱ）会議連絡先
連絡先：李暁明、鄒静璇
電話番号：07712519801
ファックス：07712519608
メールアドレス:[email protected].
会議の費用：出席人員の交通、食事と宿泊の費用は自分で処理します
四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、株主は深交所取引システムとインターネット投票システム(住所はhttp://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加する。
インターネット投票に関する事項：
(I)インターネット投票の手順
1.投票コード：360582
2.投票略称:「北港投票」
3.採決意見を記入する：
非累積投票提案については、同意、反対、棄権の採決意見を記入する。4.株主は総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したものと見なす。
株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
(II)深交所取引システムによる投票の手順
1.投票時間:2022年5月6日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00。
2.株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
(III)深交所インターネット投票システムによる投票の手順
1.インターネット投票システムの投票開始時間は2022年5月6日9:15、終了時間は2022年5月6日15:00である。
2.株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスパスワード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3.株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
ここにお知らせします。
Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582) 取締役会2022年4月12日
添付ファイル:
授権依頼書
Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582) ：
ご依頼（身分証明書番号：）本人（/本単位）
2021年度株主総会に出席し、本人/本部門を代表して会議審議の各議案に対して本授権委託書の指示に従って投票を行使し、本会議に署名するために署名する必要がある関連書類に代わって署名する。議決権限は(選択欄にチェックを入れてください。単項選択、多選無効):一、株主代理人は自分の意思によって議決権を行使します。
()二、本人/本部門の以下の採決意見に基づいて、如実に採決する。
提案提案名称の採決意見
コード同意棄権反対
100総議案
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度董事会工作報告》2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監事会工作報告》3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度報告全文と要約》4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配及び資本積立金の増資に関する
前案』5. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度募集資金保管と使用状況特別報告』6. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度内部統制自己評価報告』7. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度財務決算及び2022年度財務予算報について
告訴した議案』8.00「会計士事務所の再雇用に関する議案」
9.00『防城港中港建設工事有限責任公司との締結について
清淤工事施工契約関連取引に関する議案」10.00「会社の経営範囲の調整及びの改正に関する議案」
案」11.00「取締役会議事規則の改正に関する議案」12.00「の改正に関する議案」
説明:
1、該当議案の議決意見項目に「√」をつけてください。ある議決事項の下に記入されていない、繰り返し記入されていない、または議決意見を認識できない議決票については、当該議決事項について「棄権」するものと見なします。
2、授権依頼書の有効期限は授権依頼書が署名された日から当該会議が終了するまでとする。
3、授権依頼書の各ページには依頼人の署名または捺印が必要である。
委託人(自然人署名又は単位の法定代表者署名、捺印):委託人(自然人)身分証明書番号(法人株主営業許可証番号):委託人株主口座番号:
委託人持株数:株(今回の株主総会株式登録日本人実際持株を基準とする)
被依頼者身分証明書番号：
委託日:注:授権委託書の切り抜き、コピー、または以上のフォーマットで自作することは有効です。
