証券コード： Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582) 証券略称： Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582) 公告番号：2022026債券コード：127039債券略称：北港転債
2021年度利益分配及び資本積立金の転増について
株式の前案
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582) (以下「会社」と略称する)は2022年4月11日に第9回取締役会第13回会議及び第9回監事会第12回会議を開き、「2021年度利益分配と資本積立金の株式転換に関する予案」を審議・採択した。この議案は株主総会の審議に提出する必要があり、具体的な状況を以下のように公告する。
一、今回の利益分配予案の基本状況
会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した2021年度監査報告書によると、会社は2021年度に純利益115219050295元を実現し、そのうち上場会社の株主の純利益102823986652元に属し、「会社定款」の関連規定に従って親会社の純利益の10%で法定黒字積立金3273245262元を抽出した後、今年度の分配可能利益は9955074390元である。「会社定款」の関連規定に基づき、会社の実際の状況と発展の需要を結びつけて、会社は2021年度利益分配予案を立案した:会社2021年度権益分派実施時の株式登録日の総株を会社の買い戻し専戸に保有している株式を差し引いた総株を基数として、全株主に10株ごとに現金配当1.84元(税を含む)を配布し、2021年度は配当を送らず、資本積立金の株式転換を実施しない。2022年4月8日現在、会社の総株式は1633391330株で、会社の買い戻し専用口座に保有している株式9087266株を差し引いた後、配当すべき株式数は1624304064株で、これを基数として計算すると、全株主に10株当たり現金配当1.84元(税込)を支給し、現金配当総額は29887194778元で、2021年度の上場会社の株主純利益に帰属する29.07%を占めている。
予案開示後から利益分配案を実施する株式登録日までの間、会社の株式が転換可能債券の株式転換、株式買い戻し、株式激励行権、再融資新規株式上場などの原因で変動した場合、会社は「分配割合が変わらない」という原則に従って分配総額を調整する。
現在までに、会社は買い戻し専用証券口座を通じて当社の株式9087266株を保有しており、「会社法」「深セン証券取引所上場会社買い戻し株式実施細則」などの関連規定に基づき、上場会社は買い戻し専戸が保有する当社の株式を買い戻し、利益分配と資本積立金の株式転換に参加する権利を享有していない。二、今回の利益分配予案の合法性、コンプライアンス
今回の利益分配予案は「会社法」、中国証券監督管理委員会「上場企業の現金配当の更なる実行に関する通知」、中国証券監督管理委員会「上場企業監督管理ガイドライン第3号-上場企業の現金配当」、「会社定款」、「 Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582) 今後3年間の株主配当計画(2020年-2022年)」などの規定に合致し、会社が確定した利益分配政策、利益分配計画、株主収益計画などの要求は、全株主が会社の経営成果を共有し、会社の経営業績と未来の発展と一致し、合法性、コンプライアンス性と合理性を備えている。今回の利益分配予案が明らかになる前に、会社はすでに内幕関係者の範囲を厳格にコントロールし、本事項を知った内幕情報関係者に対して秘密保持と内幕取引を厳禁する告知義務を履行し、届出登記を行った。
三、既に履行した関連審議手順及び意見
(I)取締役会の審議状況及び意見
会社の第9期取締役会第13回会議は9票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「2021年度利益分配と資本積立金の株式転換に関する予案」を審議・採択し、独立取締役はすでに独立意見を発表し、本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
(II)独立取締役の独立意見
会社の独立取締役は会社の2021年度利益分配及び資本積立金の株式転換について独立意見を発表した。
1.会社の2021年度利益分配予案は「会社法」、企業会計準則及び中国証券監督管理委員会の「上場会社の現金配当の更なる実行に関する事項に関する通知」、「上場会社監督管理ガイドライン第3号-上場会社の現金配当(2022年改訂)」などの規則性文書に関する政策規定に合致する。「会社定款」が確定した現金配当政策及び会社の今後3年間の株主配当計画(20202002年)に合致する。
2.会社の取締役会は2021年度の利益分配及び資本積立金の株式転換事項を審議する際、独立取締役の意見を十分に聴取し、会議の採決手続き、結果は合法的に有効である。
3.会社の2021年度利益分配予案は投資家に対する合理的なリターンと会社の長期的な発展を十分に考慮し、会社とその他の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
以上より、当社の独立取締役全員は、会社の2021年度利益分配及び資本積立金の株式移転事項に同意し、株主総会の審議に提出することに同意した。
(III)監事会審議状況及び意見
会社の第9期監事会第12回会議は3票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「2021年度利益分配と資本積立金の株式転換に関する予案」を審議・採択し、審査意見を発表した。
1.2021年度は資本積立金の増資を実施しない。
2.今回の利益分配予案は「中華人民共和国会社法」、中国証券監督管理委員会「上場企業の現金配当の更なる実行に関する通知」、中国証券監督管理委員会「上場企業監督管理ガイドライン第3号-上場企業の現金配当」、「会社のスケジュール」、「 Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582) 今後3年間の株主配当計画(2020年-2022年)」などの規定に合致し、会社が確定した利益分配政策、利益分配計画、株主収益計画などの要求は、全株主が会社の経営成果を共有し、会社の経営業績と未来の発展と一致し、合法性、コンプライアンス性と合理性を備えている。
以上より、監事会は会社の2021年度利益分配及び資本積立金の株式転換に同意する。
四、その他の説明
1.会社の2021年の現金配当レベルと会社が置かれている水上運輸業上場会社の平均レベルには大きな差はない。
2.今回の利益分配予案は、会社の株主総会の審議を経て実施する必要があります。この事項は依然として不確実性があります。多くの投資家に投資リスクに注意してください。五、書類の検査準備
1.取締役会決議；
2.監事会決議;
3.独立取締役の独立意見。
ここに公告する
Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582) 取締役会
2021年4月12日
