証券コード： Zhejiang Supcon Technology Co.Ltd(688777) 証券略称： Zhejiang Supcon Technology Co.Ltd(688777) 公告番号：2022025 Zhejiang Supcon Technology Co.Ltd(688777)
第5回監事会第10回会議決議公告
当社監事会及び全体監事は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法律責任を負う。
一、監事会会議の開催状況
Zhejiang Supcon Technology Co.Ltd(688777) (以下「会社」または「 Zhejiang Supcon Technology Co.Ltd(688777) 」)第5回監事会第10回会議は2022年4月9日( Saturday Co.Ltd(002291) )に会社会議室で現場結合通信方式で開催された。会議の通知は2022年3月30日にメールで監事の皆様に届きました。今回の会議は監事3人に出席し、実際に監事3人に出席しなければならない。
今回の会議は監事会の梁翘楚主席が主宰した。会議は関連法律、法規、規則と「会社定款」の規定に合致する。会議に出席した監事は各議案を真剣に審議し、以下の決議を下した。
二、監事会会議の審議状況
(I)『報告期間内、監事会は「会社法」、「証券法」などの法律、法規及び「会社定款」と「監事会議事規則」などの会社制度の要求に基づき、監督職責を真剣に履行し、株主及び会社の利益を積極的に維持する。会社の生産経営、財務運営などの面での重大な政策決定事項、重要な経済活動などに対して積極的に審査に参加し、意見と提案を提出し、会社の取締役、高級管理者などの職責履行状況に対して有効な監督を行い、株主権益、会社の利益と従業員の合法的権益を保障し、会社の規範的な運営レベルの向上を促進した。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
(II)『監事会は、会社の「2021年度財務決算報告」は客観的に、真実で、正確に会社の2021年度の財務状況と経営成果を反映し、会社の「2021年度財務決算報告」の関連内容に同意したと考えている。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
(III)『及びその要約に関する議案』の審議可決
監事会は、会社の2021年年度報告の作成と審議手順は関連法律法規と「会社定款」などの内部規則制度の規定に合致し、会社の2021年年度報告の内容とフォーマットは関連規定に合致し、会社の2021年度の財務状況と経営成果などの事項を公正に反映していると考えている。年度報告書の作成過程において、会社が年度報告書の作成と審議に参加した人員が秘密保持規定に違反する行為があることは発見されなかった。監事会の全体のメンバーは会社が2021年年度に報告して開示した情報が真実で、正確で、完全であることを保証し、いかなる虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れが存在せず、その内容の真実性、正確性と完全性に対して法に基づいて法律の責任を負う。
具体的な内容は当社の上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。及び指定メディアが開示した会社「2021年年度報告」及びその要約。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
(IV)「2021年度募集資金の保管・使用状況に関する特別報告の議案」の審議・採択
監事会は、会社が作成した「2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告」が報告期間内の募集資金の保管と実際の使用状況をリアルに反映していると考えている。会社が作成した「2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告」に同意する。
具体的な内容は当社の上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。及び指定メディアが開示した「2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告」(公告番号:2022022)。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
(V)「2021年度内部統制自己評価報告に関する議案」の審議可決
監事会は、会社は2021年度に財務報告内部制御の重大な欠陥が存在せず、会社はすでに企業内部制御規範体系と関連規定の要求に従ってすべての重大な面で有効な財務報告内部制御を維持し、非財務報告内部制御の重大な欠陥も発見していないと考えている。
具体的な内容は当社の上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。及び指定メディアが開示した会社「2021年度内部統制評価報告」。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
(VI)「2021年度利益分配案に関する議案」の審議・採択
監事会は、会社の2021年度利益分配案は会社の利益状況と資金需要などの要素を十分に考慮し、会社の正常な経営と長期的な発展に影響を与えず、会社と株主全体の利益を損なう状況は存在せず、今回の利益分配案に同意し、同社の2021年度株主総会の審議に同議案を提出することを意図している。
具体的な内容は当社の上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。及び指定メディアが開示した「2021年度利益分配案に関する公告」(公告番号:2022015)
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
(VII)「2022年度会計士事務所の再雇用に関する議案」の審議・採択
監事会は、天健会計士事務所(特殊普通パートナー)が当社の2021年度監査機構を担当している間、態度がまじめで、仕事が厳格で、行為が規範的で、結論が客観的で、同所は国家の関連規定及び公認会計士の執業規範の要求に基づいて監査活動を展開することができ、独立し、客観的に監査意見を発表することができると考えている。天健会計士事務所(特殊普通パートナー)を引き続き当社の2022年度の財務監査機構に任命することに同意した。
具体的な内容は当社の上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。及び指定メディアが開示した「2022年度会計士事務所の再雇用に関する公告」(公告番号:2022016)。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
(VIII)「会計政策の変更に関する議案」の審議・採択
監事会は、今回の会計政策の変更は財政部の関連文書の規定に基づいて行われた合理的な変更であり、財政部などの監督管理機構の関連規定に合致し、会社の財務状況と経営成果をより客観的かつ公正に反映することができ、会社と株主の利益に合致すると考えている。
今回の会計政策変更の審議手順は関連法律、法規と「会社定款」の規定に合致する。
具体的な内容は当社の上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。及び指定メディアが開示した「会計政策の変更に関する公告」(公告番号:2022017)。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
(8552)『2022年度に銀行に総合信用限度額を申請し、子会社に担保を提供する議案について』を審議・採択する
監事会は、会社が2022年度に銀行に総合信用限度額を申請し、子会社に保証事項を提供することは「上海証券取引所科創板株式上場規則」、「会社定款」、「対外保証管理方法」などの関連法律法規と会社の関連制度の規定に合致し、会社は子会社の経営に対して実際の制御権を持ち、効果的な監督と管理を確実に行うことができると考えている。財務リスクは会社が有効にコントロールできる範囲内にあり、関連法律法規及び「会社定款」に違反する状況は存在せず、上場会社及び会社の株主、特に中小株主の利益を損なうことはなく、資源移転と利益輸送状況は存在しない。
具体的な内容は当社の上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。及び指定メディアが開示した「2022年度に銀行に総合授信額を申請し、子会社に保証を提供することに関する公告」(公告番号:2022019)。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
（X）「2022年度に予定されている日常的な関連取引額に関する議案」の審議・採択
監事会は、2022年度の日常的な関連取引額は、会社の日常的な経営業務の実情に基づいて事前に合理的な予測を行い、会社及び傘下の子会社が市場の公正価格に基づいて関連法人に商品を購入販売し、労務を提供し、労務を受け、賃貸料を支払い、賃貸などを受け、関連法人の資源を十分に利用し、協同効果を発揮し、会社全体の競争力を高める会社の株主権益の最大化を実現することは、当社の財務状況と経営成果に不利な影響を及ぼさない。関連取引事項は会社の独立性に不利な影響を及ぼさず、上場会社や中小株主の利益を損なうことはない。
具体的な内容は当社の上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。及び指定メディアが開示する「2022年度の日常的な関連取引額に関する公告」(公告番号:2022018)。採決結果:2票同意、0票反対、0票棄権。
関連監事程旭昊は採決を回避し、本議案は会社の株主総会の審議に提出しなければならない。
(十一)「2021年度の信用及び資産減価償却準備に関する議案」の審議・採択
監事会は、会社は「企業会計準則」と会社の会計政策などの関連規定に基づいて信用と資産減価償却準備を計上し、会社の実際の状況に合致し、信用と資産減価償却準備を計上した後、会社の資産と財務状況を公正に反映することができると考えている。会社の取締役会はこの議案の決定手続きを審議し、法律法規の関連規定に合致し、会社が2021年度の信用及び資産減価償却準備を計上することに同意する。
具体的な内容は当社の上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。及び指定メディアが開示した「2021年度計上信用及び資産減価償却準備に関する公告」(公告番号:2022023)。採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
(十二)「会社が手形プール業務を展開することに関する議案」を審議・採択する
監事会は、現在の会社の経営状況は良好で、財務状況は安定していると考えている。会社は手形プール業務を展開し、会社の手形資源を活性化し、会社の資金占有を減らし、財務構造を最適化し、資金利用率を高め、会社と株主全体の利益を損なわない。そのため、会社が手形プール業務を展開することに同意した。
具体的な内容は当社の上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。及び指定メディアが開示した「会社が手形プール業務を展開することに関する公告」(公告番号:2022020)。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
ここに公告する。
Zhejiang Supcon Technology Co.Ltd(688777) 監事会2022年4月12日
