Zhejiang Supcon Technology Co.Ltd(688777)
独立取締役第5回取締役会第11回会議について
関連事項の事前承認意見
「上海証券取引所科創板株式上場規則」「上場会社独立取締役規則」などの法律、行政法規、部門規則と規範性文書、および「 Zhejiang Supcon Technology Co.Ltd(688777) 定款」(以下「会社定款」と略称する)などの関連規定に基づき、 Zhejiang Supcon Technology Co.Ltd(688777) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、現在、会社の第5回取締役会第11回会議に関する事項について以下の事前承認意見を発表する。
一、2022年度会計士事務所の再雇用に関する事前承認意見
当社は会社の独立取締役として、会社が会計士事務所を再雇用する予定の事項について、会社の経営管理層に具体的な状況を理解し、再雇用会計士事務所の関連資質などの証明資料を審査した。天健会計士事務所(特殊普通パートナー)は証券関連業務資格を有する会計士事務所であり、上場企業に対して年度監査を行う経験と能力を備え、会社の財務監査と内部制御監査に対して客観的、公正であると考えている。会社が会計士事務所を再雇用する予定の事項は、会社及び株主全体の利益を損なうことはない。「2022年度会計士事務所の再雇用に関する議案」を会社の第5回取締役会第11回会議に提出することに同意します。
二、2022年度の日常関連取引額の事前承認に関する意見
会社の独立取締役はこの関連取引の予想事項に対して事前に承認し、以下の事前承認意見を発表した:審査を経て、会社は2022年年度の日常的な関連取引額の会社の経営発展の需要に合致すると予想し、公平、公正、自発的、誠実さの原則に従い、関連法律、法規と規範性文書の規定に合致し、会社または株主の利益、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。この事項を会社の第5回取締役会第11回会議の審議に提出することに同意した。
