Zhejiang Supcon Technology Co.Ltd(688777)
独立取締役第5回取締役会第11回会議について
関連事項の独立意見
「上海証券取引所科創板株式上場規則」「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」などの法律、行政法規、部門規則と規範性文書、および「 Zhejiang Supcon Technology Co.Ltd(688777) 定款」(以下「会社定款」と略称する)などの関連規定に基づき、 Zhejiang Supcon Technology Co.Ltd(688777) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、現在、会社の第5回取締役会第11回会議に関する事項について以下の独立意見を発表する。
一、2021年度利益分配案に関する公告
検査の結果、今回の利益分配方案は会社が置かれている業界の特徴、発展段階、自身の経営モデル、利益レベルと未来の発展資金の需要などの要素を総合的に考慮し、会社の実際に合致していると考えている。会社の取締役会のこの方案に対する審議採決手続きは「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致し、会社と中小株主の利益を損なう状況は存在しない。2021年度の利益分配案に同意し、会社の2021年度株主総会の審議に提出することに同意した。
二、2022年度会計士事務所の再雇用に関する独立意見
天健会計士事務所(特殊普通パートナー)は会社の2021年度会計報告書の監査過程において、態度がまじめで、仕事が厳格で、行為が規範的で、結論が客観的で、中国の公認会計士監査準則の要求に従い、会計士事務所の職業道徳規範を遵守し、客観的で公正に会社の会計報告書に対して意見を発表することができると考えている。会社の継続招聘天健会計士事務所(特殊普通パートナー)は会社の2022年度監査機構が関連法律、法規及び「会社定款」の関連規定に合致するため、私たちは天健会計士事務所(特殊普通パートナー)を会社の2022年度会計士事務所に継続招聘することに同意し、この議案を会社の株主総会の審議に提出することに同意した。
三、2022年度の日常的な関連取引額を予定する独立意見について
私達は思っています：会社は関連側と発生する日常の関連取引が正常な市場行為を結んで、会社の経営発展の需要に合って、関連取引は公平で、公正で、自発的で、誠実な原則に従って、取引価格は市場価格によって決算して、この種類の取引は会社の独立性に対して影響がなくて、会社と会社の財務状況、経営成果に対して不利な影響を生むことはできません。会社及び全株主、特に中小株主の利益を損なうことはなく、取締役会は当該議案を審議する際、関連取締役は採決を回避し、審議手順は関連法律法規の規定に合致する。
四、2022年度に銀行に総合信用限度額を申請し、子会社に担保を提供することに関する独立意見
私達は思っています：会社は2022年度に銀行に総合的な信用限度額を申請してそして子会社のために保証事項を提供して《上海証券取引所科創板株の上場規則》、《会社定款》などの関連法律法規と会社の関連制度の規定に符合して、持ち株子会社の中制御計器、中制御流体、中制御西子、中制御海洋、中制御インド、 Zhejiang Supcon Technology Co.Ltd(688777) インドネシア、 Zhejiang Supcon Technology Co.Ltd(688777) サウジアラビアの他の株主は出資比率によって等比例保証を提供していないが、会社はその経営に対して実際のコントロール権があり、それに対して有効な監督と管理を確実に行うことができ、財務リスクは会社が有効にコントロールできる範囲内にあり、関連法律法規と「会社定款」に違反する状況は存在せず、上場会社と会社の株主、特に中小株主の利益を損なうことはない。資源移転や利益輸送は存在しない。そのため、私たちはこの議案を会社の2021年度株主総会の審議に提出することに同意します。
五、手形プール業務の展開に関する独立意見
われわれは、会社が手形プール業務を展開することは、会社の手形管理のコストを減らし、手形資源を全面的に活性化し、貨幣資金の占有を減らし、流動資産の使用効率を高め、株主権益の最大化を実現するのに有利であると考えている。この議案を2021年度株主総会審議に提出することに同意した。
六、会計政策の変更に関する独立意見
今回の会計政策の変更は、会社が財政部の関連書類に基づいて行った合理的な変更であり、財政部、中国証券監督管理委員会、上海証券取引所などの監督管理機構の関連規定に合致し、変更を実行した後、会計政策は客観的に、公正に会社の財務状況と経営成果を反映することができると考えている。今回の会計政策変更の審議と採決手続きは関連法律法規と「会社定款」の規定に合致し、会社及び株主全体の利益を損なう状況は存在しない。私たちは会社の今回の会計政策の変更に同意します。
七、2022年度高級管理職報酬案に関する独立意見
われわれは、会社が制定した「2022年度高級管理職報酬方案」は会社の高級管理職を全面的、客観的に審査し、激励し、会社の管理業績と管理職の素質能力を高め、会社の発展戦略と仕事計画を全面的に貫徹、実行することができ、会社の「報酬管理制度」の規定に合致し、審議手順に合致し、会社と株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。私たちは高級管理職が「2022年度高級管理職報酬案」に従って報酬を受け取ることに同意します。
八、2021年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告の独立意見
われわれは、会社の2021年年度募集資金の保管と使用状況は「上海証券取引所科創板株式上場規則」、「上海証券取引所科創板上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」及び「上場会社監督管理ガイドライン第2号–上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求」などの関連法律法規、規則及びその他の規範性文書の規定に合致していると考えている。募集資金の用途を変更したり変更したりすることはなく、会社や株主の利益を損なうことはなく、募集プロジェクトの実施に不利な影響を及ぼすことはない。募集資金の具体的な使用状況は会社が開示した状況と一致し、募集資金の用途を変更したり株主の利益を損なったりすることはなく、募集資金を違反して使用することはない。九、2021年度内部統制自己評価報告に関する独立意見
われわれは、会社は2021年度に財務報告内部制御の重大な欠陥が存在せず、会社はすでに企業内部制御規範体系と関連規定の要求に従ってすべての重大な面で有効な財務報告内部制御を維持し、非財務報告内部制御の重大な欠陥も発見していないと考えている。
