証券コード： Zhejiang Supcon Technology Co.Ltd(688777) 証券略称： Zhejiang Supcon Technology Co.Ltd(688777) 公告番号：2022026 Zhejiang Supcon Technology Co.Ltd(688777)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社の取締役会及び全取締役は公告内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
重要なヒント:
株主総会開催日：2022年5月6日
今回の株主総会で採用されたネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
一、会議開催の基本状況(I)株主総会の類型と回
2021年度株主総会(II)株主総会招集者:取締役会(III)投票方式:今回の株主総会で採用された採決方式は、現場投票とネット投票を組み合わせた方式(IV)現場会議開催の日付、時間、場所である
開催日時：2022年5月6日14時00分
開催場所：浙江省杭州市浜江区六和路309号中制御科技園F 0105会議室
(V)ネット投票のシステム、開始日と投票時間。
ネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
インターネット投票開始日:2022年5月6日より
2022年5月6日まで
上海証券取引所のネット投票システムを採用し、取引システムの投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会が開催された当日の取引時間帯、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会開催日の9:15-15:00。
(VI)融資融券、融通転換、業務口座の買い戻しと上海株通投資家の投票手順
融資融券、融通業務の転換、業務関連口座の購入と上海株通投資家の購入を約束する投票は、「上海証券取引所科創板上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」などの関連規定に従って実行しなければならない。(VII)株主投票権の公募に関する不適用二、会議審議事項
今回の株主総会審議議案及び投票株主タイプ
投票株主タイプシーケンス番号議案名
A株株主
非累積投票議案
1「2021年度取締役会業務報告に関する議案」√
2『2021年度監事会業務報告に関する議案』√
3「2021年度独立取締役の職務報告に関する議案」√
4『2021年度財務決算報告に関する議案』√
5『及びその要約に関する議案』√
6「2021年度利益分配案に関する議案」√
7「2022年度会計士事務所の再雇用に関する議案」√
8「2022年度の日常関連取引額の予定に関する議案」√
9『2022年度に銀行に総合信用限度額を申請し、子公√
司が担保を提供する議案」
10『会社が手形プール業務を展開することに関する議案』√
11「会社定款の改正に関する議案」√
1、各議案がすでに開示された時間と開示メディアを説明する上述の議案はすでに会社の第5回取締役会第11回会議または第5回監事会第10回会議で審議され、内容の詳細は会社が2022年4月12日に上海証券取引所(www.sse.com.cn.)で、「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」、「証券日報」が発表した関連公告。2、特別決議案：議案11
3、中小投資家に対して単独で票を計算する議案:議案6、議案7、議案8、議案9、議案104、関連株主が議決を回避する議案:議案8
議決を回避すべき関連株主の名称:褚健、杭州元颉企業管理パートナー企業(有限パートナー)、 Zhejiang Chint Electrics Co.Ltd(601877) 、褚敏、鐘国慶、金建祥、賈勲慧、黄文君、王為民、趙鴻鳴、潘再生、王建軍、頼暁健、譚彰、楊正春、張伯立、何応堅、王昊、房永生、邵長軍、李鴻亮、謝敏、兪利明、王凱、応佩華5、優先株株主の採決に関する議案:無三、株主総会投票注意事項(I)当社株主が上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システムを通じて採決権を行使する場合、取引システム投票プラットフォーム(指定取引の証券会社取引端末を通じて)に登録して投票することもできるし、インターネット投票プラットフォーム(URL:vote.sseinfo.com)に登録することもできる。投票を行う。インターネット投票プラットフォームに初めて登録して投票を行う場合、投資家は株主の身分認証を完了する必要があります。具体的な操作はインターネット投票プラットフォームのウェブサイトの説明を参照してください。(II)同一議決権が現場、本所のネット投票プラットフォームまたはその他の方法で繰り返し議決された場合、第1回投票結果を基準とする。(III)株主はすべての議案を採決してから提出することができる。四、会議出席対象(I)株式登録日午後の終値時に中国登録決済有限会社上海支社に登録された会社の株主は株主総会(具体的な状況は下表を参照)に出席する権利があり、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができる。この代理人は会社の株主である必要はありません。
株式種別株式コード株式略称株式登記日
A株 Zhejiang Supcon Technology Co.Ltd(688777) Zhejiang Supcon Technology Co.Ltd(688777) 20224/27
(II)会社の取締役、監事、高級管理職。
(III)会社が招聘した弁護士。(IV)その他の人員五、会議登録方法(I)登録時間会議の要求に合致する会社の株主は、本人の身分証明書と株主口座カードを持ってください。他人に代理を委託する必要がある場合、委託代理人は本人身分証明書、授権委託書(添付ファイル参照)、委託人身分証明書のコピー、株主口座カードを持ち、2022年4月29日(午前8:30-12:00、午後13:30-17:00)に会社証券部に株式登記を行う。株主も手紙で登録手続きを行うことができ、登録時間2022年4月29日午後17:00までに到着し、会議に出席する際に原本を携帯しなければならない。
(II)登録場所浙江省杭州市浜江区六和路309号中制御科学技術園証券部(III)登録方式1、法人株主は法定代表者またはその委託した代理人が会議に出席しなければならない。法定代表者が会議に出席する場合、本人の身分証明書の原本、法人の印鑑を押した営業許可証のコピー、法人株主の株式口座カードの原本を持って会社に登録しなければならない。法定代表者が代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は本人身分証明書の原本、法人印鑑を押した営業許可証のコピー、法人株主株式口座カードの原本、法人印鑑を押した授権委託書を持って会社に登録しなければならない。2、自然人株主が自ら株主総会の会議に出席した場合、本人の身分証明書の原本と株式口座カードで会社に登記を行う。委託代理人が会議に出席する場合、代理人は本人身分証明書の原本、授権委託書、委託人株式口座カードの原本、委託人身分証明書のコピーを持って会社に登録しなければならない。3、異郷の株主は手紙の方式で登録することができて、手紙は会社に到着する時間を基準にして手紙の上で株主の名前、株主の口座、連絡先、郵便番号、連絡電話を明記しなければならなくて、そして身分証明書と株主の口座カードのコピーを添付して、封筒の上で“株主の会議”の字を明記してください;会社は電話方式で登録を受け付けません。六、その他の事項1、会議に出席した者の交通及び食事と宿泊費用は自分で処理する。
2、会議に参加する株主は30分前に会議の現場に着いてサインしてください。3、会議連絡先連絡先：鐘菲、董偲怡連絡電話：05718118603057186667525ファックス：0571811118603電子メール：[email protected].
ここに公告する。
Zhejiang Supcon Technology Co.Ltd(688777) 取締役会2022年4月12日添付ファイル1：授権委託書
レポートファイル
今回の株主総会の開催を提案する取締役会決議添付ファイル1:授権委託書
授権依頼書
Zhejiang Supcon Technology Co.Ltd(688777) ：
2022年5月6日に開催される貴社の2021年度株主総会にご出席いただき、代わりに議決権の行使をさせていただきます。委託人持分普通株数：委託人持分優先株数：委託人株主口座番号：序
非累積投票議案名同意棄権反対号
1「2021年度取締役会業務報告に関する議案」
2「2021年度監事会業務報告に関する議案」
3「2021年度独立取締役の職務報告に関する議案」
4「2021年度財務決算報告に関する議案」
5『及びその要約に関する議案』
6「2021年度利益分配案に関する議案」
7「2022年度会計士事務所の再雇用に関する議案」
8「2022年度の日常的な関連取引額の見通しに関する議案」
「2022年度に銀行に総合信用限度額を申請して子会社とすることについて9
保証を提供する議案10「会社が手形プール業務を展開する議案について」11「会社定款の改正に関する議案」
委託人署名（捺印）：受託人署名：
委託人身分証明書番号：受託人身分証明書番号：
委託日：年月日
コメント:
委託人は委託書の中で「同意」、「反対」または「棄権」の意向の中から一つを選んで「√」を打つべきで、委託人が本授権委託書の中で具体的な指示をしていない場合、受託人は自分の意思によって採決する権利がある。
