Hc Semitek Corporation(300323)
2021年度監事会業務報告
2021年度、 Hc Semitek Corporation(300323) (以下「会社」と略称する)監事会の全メンバーは全株主に責任を負う原則を受け継ぎ、取締役会及び各級指導者の支持と協力の下で、「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)、「中華人民共和国証券法」(以下「証券法」と略称する)、会社「監事会議事規則」、「会社定款」などの法律法規及び規則制度の規定は、法律法規が与えた各職権と義務を真剣に履行し、会社の経営意思決定プログラム、法に基づく運営状況、財務状況及び内部管理などの面に対して査察を行い、会社の取締役会と高級管理者の職責履行状況の合法性及びコンプライアンス性に対して監督を行い、監事会の監督作用を十分に発揮した。会社の規範的な運営と健全な発展を促進する面で積極的な役割を果たし、株主、会社、従業員の合法的権益を確実に効果的に維持した。会社監事会の2021年度の仕事状況を以下のように報告する。
一、2021年度監事会の仕事状況
報告期間内、会社の監事会は全部で13回の会議を開き、会議の招集と開催手順、会議に出席する人員の資格、会議の採決手順、採決結果と決議内容はすべて法律法規と「会社定款」の規定に合致し、具体的な状況は以下の通りである。
監事会回開催時間会議の主な内容
番号
審議が可決された:1、「会社及び子会社が2021年度に金融機関に年度総合授信及び新規総合授信を申請することに関する議案」。2、『Hc Semitek Corporation(300323) 2021年限1日制性株式激励計画(草案)及びその要約の議案』；4、「 Hc Semitek Corporation(300323) 株式会社2021年制限性株式インセンティブ計画実施考課管理方法に関する議案」；5、『華燦 North Electro-Optic Co.Ltd(600184) 有限公司2021年制限性株式激励計画初授与激励対象名
単の議案6、「天津格盛科技有限公司の株式の一部及び関連取引の買収に関する議案」。
1、「会社及び持株子公2021年01月28日に長期決済為替業務を展開する予定の議案について」。2第4回監事会第8回会議
日2、「自有遊休資金による現金管理に関する議案」。
「2021年制限株式第4回監事会第9回会議202102 08インセンティブ計画についてインセンティブ対象者リストを初授与する3日
公示状況説明及び査察意見」。
審議が可決された:1、「2021年の制限株インセンティブ計画の初回インセンティブ対象リストの調整と権益数の付与に関する議案」。2、2021年03月242021年への制限株インセンティブ計4第4回監事会第10回会議について
日画激励対象者に制限株を初めて授与する議案」;3、「会社の確認に関する議案」。
審議が可決された:1、「及びその要約に関する議案」;2、『に関する議案』;3、『に関する議案』;4、『『『『継続招聘公第4回監事会第11回会議202104 12司2021年度監査機構』に関する議案』；5、5日
『に関する議案』;6、『に関する議案』;7、「2020年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告」8、『について
会社の取締役、監事、高級管理職のために責任保険を購入する議案」。
「会社監事会の早期交代について2021年04月15日
6第4回監事会第12回会議選挙及び第5回監事会非従業員代日の指名
表監事候補者の議案」。
2021年04月28日「2021年第1四半期報7第4回監事会第13回会議について
日告全文>の議案」。
2021年05月06日「選挙会社第5回監事8第5回監事会第1回会議について
日会議長の議案」。
審議が可決された:1、「銀行引受為替手形を用いて募集資金投資プロジェクト資金を支払い、募集資金などの額で置換する議案について」。2、「会社と珠海華発グループ財務有限公年月司が及び関連取引第5回監事会第2回会議202107 06を締結した議案について」。3、『会社と珠海華発について9日
グループ財務有限会社関連預金貸付などの金融業務のリスク評価報告の議案4、「会社と珠海華発グループ財務有限会社が預金貸付などの金融業務を展開するリスク処置予案の制定に関する議案」。
審議が可決された:に関する議案』;2、『第5回監事会第3回会議について
日の議案。
2021年10月18日審議通
