証券コード： China Dive Company Limited(300526) 証券略称： China Dive Company Limited(300526) 公告番号：2022029 China Dive Company Limited(300526)
補選監事に関する公告
当社及び監事会の全員は情報開示内容の真実、正確、完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
China Dive Company Limited(300526) (以下「会社」と略称する)監事会はこのほど、会社監事の王志濤さんから書面による辞任報告を受け取り、王志濤さんは仕事の手配の原因で会社監事の辞任を申請した。具体的な内容は、2022年4月7日に巨潮情報ネット上で公開された「監事辞任に関する公告」(公告番号:2022025)を参照してください。
王志濤氏の辞任により、会社の監事会のメンバー数が法定最低人数を下回ることになり、監事会の正常な運行を保証するため、「会社法」「会社定款」などの関連規定に基づき、2022年4月11日に第4回監事会第20回会議を開き、「補選監事に関する議案」を審議・採択した。周洋氏(履歴書添付後)を会社の第4回監事会株主代表監事候補に増補することに同意し、任期は株主総会の審議が可決された日から第4回監事会の任期が満了するまでとする。
ここに公告する。
China Dive Company Limited(300526) 監事会2022年4月11日
証券コード： China Dive Company Limited(300526) 証券略称： China Dive Company Limited(300526) 公告番号：2022029添付ファイル：周洋さん履歴書
周洋さん、1988年生まれ、中国国籍、永久海外居留権、本科学歴、公認会計士がいません。2011年に大連海事大学を卒業しました。2017年2月から2019年10月まで遼寧撫鉄グループ有限会社で総裁弁公室主任を務めた。2020年4月から2021年1月まで重慶怡能智造実業グループ有限会社で総裁補佐を務めた。2021年4月現在、会社で理事長補佐兼投融資部マネージャーを務めている。
現在まで、周洋さんは当社の株を持っていません。会社の5パーセント以上の株式を保有する株主、実際の支配者などの部門で働く状況は存在しない。最近5年間、他の機関で取締役、監事、高級管理職を務めていない。会社の5パーセント以上の議決権のある株式を保有する株主、実際の支配者および会社の他の取締役、監事、高級管理職との間には関連関係がない。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰または証券取引所の規律処分を受けたことがない。犯罪の疑いで司法機関に立件・捜査されたり、違法・違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件・監査されたりする状況は存在しない。中国証券監督管理委員会が証券先物市場で違法な信用喪失情報公開照会プラットフォームに公示されたり、人民法院に信用喪失被執行者のリストに組み入れられたりしたことはない。「中華人民共和国会社法」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営ガイドライン」などの関連法律、法規及び「会社定款」に規定された会社の監事を担当してはならない状況は存在しない。
