証券コード： Hc Semitek Corporation(300323) 証券略称： Hc Semitek Corporation(300323) 公告番号：2022022 Hc Semitek Corporation(300323)
第5回監事会第8回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、監事会会議の開催状況
1 Hc Semitek Corporation(300323) (以下「会社」と略称する)第5回監事会第8回会議通知は2022年04月05日に電話、メールで全体監事に送達された。
2.今回の監事会は2022年04月11日に会社の会議室で現場会議方式で開催され、会議は監事会の祝文君主席が主宰した。
3.今回の監事会会議は監事3名、実在監事3名にすべきである。
4.今回の監事会会議の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の関連規定に合致する。
二、監事会会議の審議状況
1.「2021年度報告及びその要約」に関する議案の審議・採択
審査を経て、監事会は、取締役会が作成し、審査した「2021年年度報告全文とその要約」の手順は法律、法規、中国証券監督会と深セン証券取引所の規定に合致し、報告内容は真実で、正確で、完全に会社の2021年度経営の実際の状況を反映し、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在しないと考えている。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
この議案は、会社の2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。
具体的な内容は会社の巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。に関する公告を発表した。「2021年年度報告要旨」は「証券日報」、「証券時報」、「中国証券報」、「上海証券報」に同時に掲載される。
2.「2021年度監事会業務報告について」を審議・採択する議案
（www.cn.info.com.cn.）に関する公告を発表した。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
この議案は、会社の2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。
3.「2021年度財務決算報告について」の審議・採択
審査を経て、監事会は、会社の2021年度の財務決算報告は客観的に、会社の2021年の財務状況と経営成果を真実に反映していると考えている。監事会は「2021年度財務決算報告」の各内容に同意する。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
この議案は、会社の2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。
具体的な内容は会社の巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。に関する公告を発表した。
4.「2021年度利益分配に関する予案」の審議可決
審査を経て、監事会は、会社の取締役会が制定した2021年度利益分配方案は会社定款の関連規定と現在の会社の実情に合致し、会社の持続的な安定と健全な発展に有利であり、必要な審査・認可手続きを履行し、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業の規範運営」などの関連法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の規定。監事会は会社の2021年度利益分配予案に異議がなく、会社の2021年度株主総会の審議に提出することに同意した。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
この議案は、会社の2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。
具体的な内容は会社の巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。に関する公告を発表した。
5.『に関する議案』の審議可決
監査を経て、監事会は容誠会計士事務所(特殊普通パートナー)が会社の2021年度監査機構を担当している間、関連法律法規の要求に厳格に従い、勤勉に責任を果たし、独立、客観、公正な執業準則に従い、会社の2021年の監査を完成し、会社のために発行した監査報告書は客観的に、公正に会社の財務状況と経営成果を反映したと考えている。会社が容誠会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度監査機構として継続することに同意する。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
この議案は、会社の2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。
具体的な内容は会社の巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。に関する公告を発表した。
6.「検査の結果、監事会は「会社はすでに比較的完備した内部制御システムを構築し、国の関連法律法規の要求と会社の生産経営管理の実際の需要に合致し、有効に実行することができ、内部制御システムの構築は会社の経営管理の各段階に対して比較的良いリスク防止と制御作用を果たし、会社の内部制御評価報告は真実である。客観的に会社の内部統制制度の建設と運行状況を反映した。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
具体的な内容は会社の巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。に関する公告を発表した。
7.「2021年度募集資金の保管・使用状況に関する特別報告」の審議・採択
容誠会計士事務所(特殊普通パートナー)は「 Hc Semitek Corporation(300323) 2021年度募集資金の実際の保管と使用状況に関する鑑証報告」を発行した。検査を経て、監事会は、会社が募集した資金の実際の投入プロジェクトと承諾した投入プロジェクトが一致していると考えている。募集資金の使用及び関連情報の開示は規範に合致し、会社及び株主の利益を損なう行為は発見されなかった。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
具体的な内容は会社の巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。に関する公告を発表した。
8.「会社の取締役、監事、高級管理職のために責任保険を購入することに関する議案」を審議、可決する
審査を経て、監事会は、会社が責任保険を購入することは会社がリスク管理システムを完備させ、取締役、監事、高級管理者の十分な職責履行を促進し、会社の運営リスクを下げ、広範な投資家の利益を保障するのに有利であると考えている。
会社全体の監事はすでに本議案に対して採決を回避し、この議案は直接会社に2021年度株主総会の審議を要請した。
採決結果:0票同意、0票反対、0票棄権、3票回避。
具体的な内容は会社の巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。に関する公告を発表した。
9.「株主総会による会社と珠海華発グループ財務有限会社との及び関連取引に関する授権有効期間の延長に関する議案」の審議・採択
審議を経て、監事会は、会社が珠海華発グループ財務有限会社と及び関連取引に関する授権有効期間が間もなく期限切れになることを考慮し、会社と財務会社の預金貸付及び信用事項の継続性と有効性を保証するために、上述の取引の順調な推進を確保する。監事会は会社の取締役会が株主総会に上述の関連授権の有効期間を有効期間が満了した日から「金融サービス協定」の有効期間と一致するまで延期することに同意した。関連授権事項の有効期間を延長する以外は、上記取引に関する原案は変わらない。
本議案は関連取引に関し、関連監事睢静さんは採決を回避した。
本議案は株主総会の審議を提出する必要があり、その時、関連株主の珠海華発実体産業投資持株有限会社は採決を回避しなければならない。
採決結果:2票同意、0票反対、0票棄権、1票回避。
具体的な内容は会社の巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。に関する公告を発表した。
10.「会社と珠海華発グループ財務有限会社との関連預金貸付などの金融業務のリスク持続評価報告に関する議案」を審議・採択する
「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第7号–取引と関連取引」の要求に基づき、会社は珠海華発グループ財務有限会社(以下「財務会社」と略称する)の経営資質、業務とリスク状況を評価し、会社は:財務会社は合法的で有効な経営資質を持って比較的完全で合理的な内部制御制度を確立し、効果的にリスクをコントロールすることができると考えている。財務会社は銀監会の「企業グループ財務会社管理方法」の規定に厳格に従って経営し、各監督管理指標はいずれもこの方法の規定要求に合致している。会社のリスク管理に対する理解と評価によると、財務会社のリスク管理に重大な欠陥は発見されず、会社と財務会社の間で預金金融サービス業務を展開するリスクはコントロールできる。
本議案は関連取引に関し、関連監事睢静さんは採決を回避した。
採決結果:2票同意、0票反対、0票棄権、1票回避。
具体的な内容は会社の巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。に関する公告を発表した。
11.「監事会議事規則の改正に関する議案」の審議・採択
「会社法」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」などの法律法規、規範性文書及び「会社定款」の関連規定に基づき、会社自身の実情と結びつけて、「監事会議事規則」の関連条項を改正する予定である。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
この議案は、会社の2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。
具体的な内容は会社の巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。に関する公告を発表した。
12.「一部の遊休募集資金の再利用による現金管理に関する議案」の審議・採択
会議の監事討論を経て、会社は再び一部の閑置募集資金を使用して現金管理を行い、会社の資金の使用効率と収益を高めることができ、会社の募集資金投資プロジェクトの正常な展開と日常経営に影響を与えることはなく、会社と中小株主の利益を損なう状況はなく、この事項の決定と審議手続きは合法的で、コンプライアンスであると考えている。このため、会社は一部のアイドル募集資金を再利用して現金管理を行うことに同意した。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
具体的な内容は会社の巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。に関する公告を発表した。
三、書類の検査準備
1、第5回監事会第8回会議決議。
ここに公告する。
Hc Semitek Corporation(300323) 監事会二零二二年四月十一日
