証券コード： Hc Semitek Corporation(300323) 証券略称： Hc Semitek Corporation(300323) 公告番号：2022025 Hc Semitek Corporation(300323)
継続雇用会社2022年度監査機関に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
特別提示:今回の事項は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
Hc Semitek Corporation(300323) (以下「会社」という)は2022年04月11日に第5回取締役会第12回会議を開き、「一、会計士事務所の任命予定事項の状況説明
当社は容誠会計士事務所を2022年の監査機構に任命する予定で、同所は2021年度に当社に年報監査サービスを提供し、「中国公認会計士職業道徳規則」の独立性に対する要求に違反する状況は存在せず、一体化管理を実行し、比較的完備した品質制御システムを確立し、長期にわたって証券サービス業務に従事し、監査人員は強い専門適任能力を持っている。同所は設立以来、刑事処罰、行政処罰を受けず、職業責任保険を購入し、投資家の保護能力が強いため、同社に2022年の監査サービスを提供する予定だ。
二、会計士事務所を招聘する予定の基本情報
(I)機構情報
1、基本情報
容誠会計士事務所は原華普天健会計士事務所(特殊普通組合)から改称され、1988年8月に設立され、2013年12月10日に特殊普通組合企業に改制され、中国で最も早く証券サービス業務を許可された会計士事務所の一つであり、長期にわたって証券サービス業務に従事している。登録住所は北京市西城区阜成門外通り22号1棟の外経済貿易ビル901-22から901-26で、首席パートナーの肖厚発。
2、人員情報
2021年12月31日現在、容誠会計士事務所にはパートナー160人、公認会計士1131人がおり、そのうち504人が証券サービス業務監査報告書に署名したことがある。
3、業務規模
容誠会計士事務所が監査した2020年度の収入総額は18757873万元で、そのうち監査業務の収入は16312632万元、証券先物業務の収入は7361092万元である。容誠会計士事務所は274社の上場企業の2020年年報監査業務を担当し、監査費用総額は318439万元で、顧客は主に製造業(コンピュータ、通信とその他の電子設備製造業、専用設備製造業、電気機械と器材製造業、化学原料と化学製品製造業、自動車製造業、医薬製造業を含むが、これらに限らない)と情報伝送、ソフトウェアと情報技術サービス業に集中している。建築業、卸売と小売業、水利、環境と公共施設管理業、交通運輸、倉庫と郵便業、科学研究と技術サービス業、金融業、電力、熱力、ガスと水生産と供給業、文化、スポーツと娯楽業、採鉱業など多くの業界。容誠会計士事務所は、同社の同じ業界の上場企業に対する監査顧客数は185社である。
4、投資家の保護能力
容誠会計士事務所はすでに公認会計士の職業責任保険を購入し、職業保険の購入は関連規定に合致している。2021年12月31日までの累計責任賠償限度額は9億元である。この3年間、執業中に関連民事訴訟が民事責任を負う状況はなかった。
5、誠実記録
容誠会計士事務所はこの3年間、執業行為で刑事処罰0回、行政処罰0回、監督管理措置1回、自律監督管理措置1回、規律処分0回を受けた。
5人の従業員はこの3年間、容誠会計士事務所の執業期間中に執業行為で自律監督管理措置を1回受けた。11名の従業員はこの3年間、容誠会計士事務所の開業期間中に監督管理措置を各1回受けた。
10名の従業員はこの3年間、他の会計士事務所の開業期間中に監督管理措置を各1回受けた。
（Ⅱ）プロジェクト情報
1、基本情報
計サービスこの3年間、2つの上場企業の監査報告書と看板会社の監査報告書に署名したことがある。
プロジェクト署名公認会計士:王連強、2021年に中国公認会計士となり、2018年から上場企業の監査業務に従事し、2020年から容誠会計士事務所で執業し、2020年から会社に監査サービスを提供する。この3年間、上場企業1社の監査報告書に署名したことがある。
プロジェクト品質管理再検討者：程峰、2002年に中国の公認会計士となり、1998年から上場企業の監査業務に従事し、2019年から容誠会計士事務所で開業し、ここ3年間華僑城（ Shenzhen Overseas Chinese Town Co.Ltd(000069) ）、00007 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 0）などの上場企業の監査報告書に署名または再検討した。
2、上記関係者の誠実さ記録状況
プロジェクトパートナーの劉迪、プロジェクト品質コントロール再審人程峰、署名公認会計士の王連強はこの3年間、執業行為によって刑事処罰、行政処罰、監督管理措置と自律監督管理措置、規律処分を受けたことがない。
3、独立性
容誠会計士事務所及び上記人員は「中国公認会計士職業道徳規則」の独立性要求に違反する状況は存在しない。
4、監査費用
監査料金定価原則:当社(当社)の業務規模、所属業界と会計処理の複雑さなどの多方面の要素に基づき、当社(当社)の年報監査に必要な監査人員の状況と投入作業量及び事務所の料金基準に基づいて最終的な監査料金を確定する。
三、会計士事務所の継続招聘の手続き
1、取締役会監査委員会の審査意見
会社の第5回取締役会監査委員会はすでに容誠会計士事務所が提供した資料、経験と能力を審査し、専門判断を行い、容誠会計士事務所は独立性、専門適任能力、投資家保護能力などの面で会社の監査機構に対する要求を満たすことができ、執業過程で独立監査の原則を堅持し、客観的、公正、公正に会社の財務状況、経営成果を反映することができると考えている。監査機構が果たすべき職責を確実に履行し、監査委員会は会社の2022年度監査機構の再雇用に関する事項について書面審査意見を形成し、容誠会計士事務所を会社の2022年度監査機構として再雇用することに同意し、この議案を会社の取締役会の審議に提出した。
2、取締役会の意見
取締役会は、容誠会計士事務所が会社の2021年度監査機構を担当している間、関連法律法規の要求に厳格に従い、勤勉に責任を果たし、独立、客観、公正な執業準則に従い、会社の2021年の監査を完成し、会社のために発行した審査報告書は客観的、公正に会社の財務状況と経営成果を反映したと考えている。
容誠会計士事務所を2022年度監査機関として引き続き招聘することに同意した。
3、監事会の意見
容誠会計士事務所は会社の2021年度監査機構を担当する間、関連法律法規の要求に厳格に従い、勤勉に責任を果たし、独立、客観、公正な執業準則に従い、会社の2021年の監査業務を完成し、会社が発行した監査報告のために客観的、公正に会社の財務状況と経営成果を反映した。会社が容誠会計士事務所を2022年度監査機構として継続することに同意する。
4、独立取締役の事前承認意見
審議の結果、容誠会計士事務所は証券先物関連業務監査の就職資格を備え、上場企業に監査サービスを提供する経験と能力を備え、会社と持株子会社の財務監査の仕事の要求を満たすことができ、独立して会社の財務状況を監査することができ、双方が約束した責任と義務をよく履行したと考えている。私たちは、2022年度の監査機関として容誠会計士事務所の再雇用に合意し、この議案を会社の取締役会に提出して審議することに同意しました。
5、独立取締役の独立意見
検査の結果、容誠会計士事務所は会社の2021年度監査機構として、執業過程で独立監査の原則を堅持し、時間通りに会社のために各専門報告書を発行することができ、報告内容は客観的で、公正であると考えている。同所の監査品質とサービスレベルと料金状況を総合的に考慮し、容誠会計士事務所を2022年度監査機構として引き続き招聘することに同意し、招聘期間は1年であり、取締役会がこの議案を会社の2021年度株主総会に提出して審議することに同意した。
6、発効日
今回の継続雇用2022年度監査機構事項は、会社の2021年度株主総会審議に提出し、株主総会審議が可決された日から発効する。
四、書類の検査準備
1、第五回取締役会第十二回会議の決議；
2、第5回監事会第8回会議の決議;
3、独立取締役会社の第五回取締役会第十二回会議に関する事項の事前承認意見；4、独立取締役会社の第5回取締役会第12回会議に関する事項に関する独立意見;
5、第五回取締役会の審査・計画委員の決議；
6、会計士事務所の営業免許証を招聘し、主な責任者と監督管理業務の連絡先情報と連絡先を担当し、具体的な監査業務の署名登録会計士身分証明書、免許証と連絡先を担当する予定である。
ここに公告する。
Hc Semitek Corporation(300323) 取締役会二零二二年四月十一日
