証券コード： Hc Semitek Corporation(300323) 証券略称： Hc Semitek Corporation(300323) 公告番号：2022021 Hc Semitek Corporation(300323)
第5回取締役会第12回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
1 Hc Semitek Corporation(300323) (以下「会社」と略称する)第5回取締役会第12回会議通知は2022年04月05日に電話、メールで全取締役に送付された。
2.今回の取締役会は2022年04月11日に会社の会議室で現場会議方式で開催され、会議は会議の理事長郭瑾さんが主宰した。
3.今回の取締役会会議は取締役8名、実際に取締役8名に達しなければならない。監事会のメンバーと一部の役員が今回の会議に列席した。
4.今回の取締役会会議の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の関連規定に合致する。
二、取締役会会議の審議状況
1.「2021年度報告及びその要約」に関する議案の審議・採択
審議を経て、取締役会は「2021年年度報告及びその要約」を作成する手続きは法律、行政法規と中国証券監督管理委員会の規定に合致し、報告内容は会社の2021年年度の経営状況と経営成果を公正に反映し、報告書に開示された情報は真実で、正確で、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在しないと考えている。
採決結果:賛成8票、反対0票、棄権0票。
本議案は2021年年度株主総会の審議を提出する必要がある。
具体的な内容は会社の巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。に関する公告を発表した。「2021年年度報告要旨」は「証券日報」、「証券時報」、「中国証券報」、「上海証券報」に同時に掲載される。
2.「審議を経て、取締役会は会社の2021年度の取締役会の仕事報告が客観的で、真実だと考えている。会社は2021年度に独立取締役の林金桐さん、鐘瑞慶さん、祁衛紅さんがそれぞれ取締役会に「独立取締役2021年度述職報告」を提出し、会社の2021年度株主総会で述職する。
採決結果:賛成8票、反対0票、棄権0票。
本議案は2021年年度株主総会の審議を提出する必要がある。
具体的な内容は会社の巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。に関する公告を発表した。
3.「2021年度総裁業務報告に関する議案」の審議・採択
審議を経て、取締役会は会社の周建会総裁が会社の取締役会に2021年度の仕事状況を報告し、会議に参加した取締役の討論を経て、この報告内容は2021年度の仕事の総括と2022年の仕事計画を真実で客観的に反映していると考えている。
採決結果:賛成8票、反対0票、棄権0票。
4.『の議案の審議可決』
審議の結果、取締役会は、会社の「2021年度財務決算報告」が2021年度の財務状況と経営成果を客観的に、真実に反映していると考えている。
採決結果:賛成8票、反対0票、棄権0票。
本議案は2021年年度株主総会の審議を提出する必要がある。
具体的な内容は会社の巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。に関する公告を発表した。
5.「2021年度利益分配に関する予案」の審議可決
容誠会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、会社の2021年度合併報告書が上場会社の株主に帰属する純利益は9362359606元、2021年度合併未分配利益-3216147535元、親会社の未分配利益は28930607308元である。「上場企業監督管理ガイドライン第3号-上場企業の現金配当」及び「会社定款」などの関連規定に基づき、会社の2021年度合併報告書の累計未分配利益がマイナスであることを考慮し、現金配当条件に合致しない。
会社の取締役会は2021年度の利益分配の予案を立案した:2021年度に現金配当金を配布せず、配当金を送らず、資本積立金で株式を転増しない。
会議に出席した取締役の討論を経て、この方案は関連法律、法規及び会社定款の規定に合致し、会社の独立取締役は2021年度の利益分配の予案に対して明確に同意した独立意見を発表した。
採決結果:賛成8票、反対0票、棄権0票。
本議案は2021年年度株主総会の審議を提出する必要がある。
具体的な内容は会社の巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。に関する公告を発表した。
6.『に関する議案』の審議・採択
審議の結果、取締役会は容誠会計士事務所(特殊普通パートナー)が会社の2021年度監査機構を担当している間、関連法律法規の要求に厳格に従い、勤勉に責任を果たし、独立、客観、公正な執業準則に従い、会社の2021年の監査を完成し、会社のために発行した監査報告書は客観的に、公正に会社の財務状況と経営成果を反映したと考えている。容誠会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度監査機関として引き続き招聘することに同意した。
会社の独立取締役はこの事項について事前承認意見及び明確に同意した独立意見を発表する。
採決結果:賛成8票、反対0票、棄権0票。
本議案はまた、会社に2021年度株主総会の審議を要請し、株主総会の審議が可決された日から発効する。
具体的な内容は会社の巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。に関する公告を発表した。
7.「審議を経て、取締役会は、会社の「2021年度内部統制評価報告」は全面的に、客観的に、真実に会社の内部統制の実情を反映し、会社はすでに企業内部統制規範体系と関連規定の要求に従ってすべての重大な面で有効な財務報告の内部統制を維持したと考えている。
会社の独立取締役は内部統制評価報告書に対して明確に同意した独立意見を発表し、推薦機構華泰連合証券有限責任会社は特別審査意見を発行した。
採決結果:賛成8票、反対0票、棄権0票。
具体的な内容は会社の巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。に関する公告を発表した。
8.「2021年度募集資金の保管・使用状況に関する特別報告」を審議・採択する議案
審議を経て、取締役会は「2021年度の募集資金の保管と使用状況に関する特別報告」の内容が真実で、正確で、完全であり、虚偽の記録、誤導的な陳述と重大な漏れは存在しないと考えている。2021年度の会社募集資金の保管と使用は中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所の上場会社募集資金の保管と使用に関する規定に合致し、募集資金の保管と使用違反の状況は存在せず、募集資金の投向と株主の利益を損なう状況は存在しない。
会社の独立取締役は明確に同意した独立意見を発表し、同時に誠会計士事務所(特殊普通パートナー)に鑑証報告書、推薦機構華泰連合証券有限責任会社に特別審査意見を発行することを許可した。
採決結果:賛成8票、反対0票、棄権0票。
具体的な内容は会社の巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。に関する公告を発表した。
9.「会社の取締役、監事、高級管理職のために責任保険を購入することに関する議案」を審議、可決する
審議を経て、取締役会は、リスクコントロールシステムを完備させ、会社の取締役、監事及び高級管理者の権益を保障し、関連責任者が権利を十分に行使し、職責を履行し、会社の健全な発展を促進するために、「上場会社管理準則」の関連規定に基づき、会社は全体の取締役、監事及び高級管理者のために責任保険をかける予定であると考えている。会社の取締役会は株主総会に上述の権限内で管理層に董監高責任保険の購入に関する事項を授権することを提案した。(その他の関連責任者の確定、保険会社の確定、保険金額の確定、保険料及びその他の保険条項の選択及び任命、保険仲介会社又はその他の仲介機構の選択及び任命、関連法律文書の署名及び保険に関連するその他の事項の処理等、及び今後董監高責任保険契約が満了する時又はその前に継続保険又は再保険等の関連事項を取り扱うことを含むが、これらに限定されない)。
会社全体の取締役はすでに本議案に対して採決を回避し、この議案は直接会社に2021年年度株主総会の審議を要請した。
会社の独立取締役はこの事項に対して明確に同意した独立意見を発表した。
採決結果:賛成0票、反対0票、棄権0票、回避採決8票。
具体的な内容は会社の巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。に関する公告を発表した。
10.「株主総会による会社と珠海華発グループ財務有限会社との及び関連取引に関する授権有効期間の延長に関する議案」の審議・採択
審議を経て、取締役会は、会社と珠海華発グループ財務有限会社が「金融サービス協定」及び関連取引に関する授権有効期間が間もなく期限切れになることを考慮し、会社と財務会社の預金貸付及び信用事項の継続性と有効性を保証するために、上述の取引の順調な推進を確保する。会社の取締役会は株主総会に上述の関連授権の有効期間を有効期間が満了した日から「金融サービス協定」の有効期間と一致するまで延期することを提案した。関連授権事項の有効期間を延長する以外は、上記取引に関する原案は変わらない。
本議案は関連取引に関し、関連取締役の李光寧さん、郭瑾さん、劉飛虹さん、胡正然さんは採決を回避した。
本議案は株主総会の審議を提出する必要があり、その時、関連株主の珠海華発実体産業投資持株有限会社は採決を回避しなければならない。
会社の独立取締役は同意の事前承認意見と明確な同意の独立意見を発表し、同時に推薦機構華泰連合証券有限責任会社は特別審査意見を発行した。
採決結果:賛成4票、反対0票、棄権0票、回避4票。
11.「会社と珠海華発グループ財務有限会社との関連預金貸付などの金融業務のリスク持続評価報告に関する議案」を審議・採択する
「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第7号–取引と関連取引」の要求に基づき、会社は珠海華発グループ財務有限会社の経営資質、業務とリスク状況を評価した。会社は:財務会社は合法的で有効な経営資質を持って比較的に完全で合理的な内部制御制度を創立して、効果的にリスクを制御することができて、財務会社は厳格に銀監会の《企業グループ財務会社の管理方法》の規定に従って経営して、各監督管理指標はすべてこの方法の規定の要求に合致します。会社のリスク管理に対する理解と評価によると、財務会社のリスク管理に重大な欠陥は発見されず、会社と財務会社の間で預金金融サービス業務を展開するリスクはコントロールできる。本議案は関連取引に関し、関連取締役の李光寧さん、郭瑾さん、劉飛虹さん、胡正然さんは採決を回避した。
会社の独立取締役は明確に同意した独立意見を発表した。
採決結果:賛成4票、反対0票、棄権0票、回避4票。
具体的な内容は会社の巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。に関する公告を発表した。
12.「会社の第5回取締役会の非独立取締役候補及び取締役会専門委員の選出に関する議案」の審議・採択
「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)、「会社定款」などの関連規定に基づき、会社の第5回取締役会の各仕事の順調な展開を保障するため、会社の取締役会の指名、取締役会の指名委員会の資格審査を経て、劉ガジュマル氏を会社の第5回取締役会の非独立取締役候補と取締役会戦略委員会委員に選出することに同意した。任期は会社の株主総会の選挙が可決された日から第5回取締役会が満了する日までである。
会社の独立取締役は明確に同意した独立意見を発表した。
採決結果:賛成8票、反対0票、棄権0票。
本議案は2021年年度株主総会の審議を提出する必要がある。
具体的な内容は会社の巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。に関する公告を発表した。
13.「会社の高級管理職の任命に関する議案」の審議・採択
「会社法」、「会社定款」などの関連規定に基づき、会社の各経営活動の展開を保証するために、取締役会の指名委員会の資格審査を経て、取締役会は劉ガジュマル氏を会社の総裁に任命することに同意し、任期は今回の取締役会の審議が通過した日から第5回取締役会の満了日までである。
会社の独立取締役は明確に同意した独立意見を発表した。
採決結果:賛成8票、反対0票、棄権0票。
具体的な内容は会社の巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。に関する公告を発表した。
14.「会社定款の改正に関する議案」の審議・採択
会議に出席した取締役の審議を経て、「会社法」、「中華人民共和国証券法」、「上場会社定款ガイドライン」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」などの関連法律、法規、規範性文書の最新規定に基づき、会社自身の実際の状況と結びつけることに同意した。『会社定款』の関連条項を改訂する予定である。
採決結果:賛成8票、反対0票、棄権0票。
本議案は2021年年度株主総会の審議を提出する必要がある。
