証券コード： Hc Semitek Corporation(300323) 証券略称： Hc Semitek Corporation(300323) 公告番号：2022026 Hc Semitek Corporation(300323)
会社の取締役、監事、高級管理職のために責任保険を購入する公告について、当社及び取締役会の全員が情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Hc Semitek Corporation(300323) (以下「会社」と略称する)2022年04月11日に開催された第5回取締役会第12回会議、第5回監事会第8回会議は「会社の取締役、監事、高級管理者のために責任保険を購入することに関する議案」を審議し、会社の風保険コントロールシステムを完備し、会社の運営リスクを低減し、会社の取締役、監事及び高級管理者の権益を保障するため、関連責任者が権利を十分に行使し、職責を履行することを促進し、中国証券監督管理委員会の「上場企業管理準則」などの関連規定に基づき、会社は取締役、監事及び高級管理者全員のために責任保険を購入する予定である。本議案の全体取締役、監事は採決を回避し、取締役会、監事会の審議を経た後、2021年年度株主総会の審議に直接提出し、関連状況を以下のように公告する。
一、購入予定の責任保険の具体案
1、保険加入者： Hc Semitek Corporation(300323) ;;
2、被保険者： Hc Semitek Corporation(300323) 、会社全体の取締役、監事、高級管理者；
3、責任限度額:毎年8000万元を超えない(具体的には保険会社と協議して確定した金額を基準とする)。
4、保険費用：毎年18万人民元を超えない（具体的には保険会社と協議して確定した金額を基準とする）
5、保険期間：12ヶ月（保険契約は毎年締結する）
意思決定の効率を高めるため、取締役会は株主総会に上述の権限内で会社の管理層に董監高責任保険の購入に関する事項(関連責任者の確定、保険会社の確定、保険金額、保険料及びその他の保険条金の確定、関連法律文書の署名及び保険加入に関連するその他の事項の処理などを含むがこれらに限らない)を授権するよう要請した。及び今後董監高責任保険契約が満了した場合又は満了する前に継続保険又は再保険等の関連事項を取り扱う。この授権は、会社の2021年度株主総会の審議が可決された日から2022年度株主総会が開催される日までである。
二、監事会の意見
審査を経て、監事会は、会社が責任保険を購入することは会社がリスク管理システムを完備させ、取締役、監事、高級管理者の十分な職責履行を促進し、会社の運営リスクを下げ、広範な投資家の利益を保障するのに有利であると考えている。
三、独立取締役の意見
会社は全体の取締役、監事及び高級管理者のために責任保険を購入し、会社の取締役、監事及び高級管理者が権利を十分に行使し、職責をよりよく履行し、会社の健全な発展を促進するのに有利である。本事項の審議手続きは合法的で、会社及び全株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在せず、「上場会社ガバナンス準則」などの関連規定に合致するため、当社は取締役、監事及び高級管理者のために責任保険を購入することに同意し、会社の2021年年度株主総会の審議に提出することに同意する。
四、書類の検査準備
1、第五回取締役会第十二回会議の決議；
2、第5回監事会第8回会議の決議;
3、独立取締役の第5回取締役会第12回会議に関する事項に関する独立意見。
ここに公告する。
Hc Semitek Corporation(300323) 取締役会二零二二年四月十一日
